Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 21/10/2026
Denumirea societatii: Petal SA
Sediul social: Husi, str. A.I. Cuza nr. 99
Nr. Tel/fax: 0235/481781, 0235/481342
Numarul si data inregistrarii la ORC: J2003000191370
Cod fiscal: RO 841186
Capital social: 2.971.825 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
AeRo ATS, Simbol PETY
Evenimente importante de raportat:
- Solicitare convocare AGEA
- Convocare AGEA pentru data de 29 noiembrie 2026
A. PETAL S.A. informeaza investitorii asupra faptului ca a fost solicitata convocarea unei AGEA de catre actionarul BRK Financial Grup SA, detinand mai mult de 5% din actiunile societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea de catre actionari a unui raport prezentat de administratorul unic privind activele societatii, incluzand, dar fara a se limita la urmatoarele informatii: gradul de utilizare a activelor; rentabilitatea; masura in care fiecare dintre acestea este productiv; daca exista active neutilizate; prezentarea unei evaluari actualizate a acestora.
2. Aprobarea de catre actionari a unui raport prezentat de administratorul unic privind investitiile realizate din fonduri nerambursabile accesate de societate, incluzand, dar nelimitandu-se la: lista proiectelor; valoarea; stadiul; utilizarea echipamentelor; amortizarea; impactul economic, de la data accesarii primelor fonduri nerambursabile si pana la data intocmirii raportului.
3. Aprobarea de catre actionari a unui raport prezentat de administratorul unic privind tranzactiile incheiate cu persoanele afiliate (in sensul art. 7 pct. 26 in Codul fiscal), raportul urmand sa contina informatii inclusiv cu privire la tranzactiile cu subiecti de drept controlati direct sau indirect de actionari ce detin direct sau indirect peste 25% din capitalul social al societatii, pentru perioada ultimilor trei ani anteriori datei intocmirii raportului.
4. Aprobarea de catre actionari a unui raport prezentat de administratorul unic privind persoanele din conducerea societatii culpabile de starea de dificultate financiara in care se gaseste societatea.
5. Aprobarea unei remuneratii a administratorului unic de 1000 lei/lunar.
B. Administratorul unic al societatii a decis convocarea AGEA cu aceasta ordine de zi pentru data de 29/30 noiembrie 2026. Textul convocatorului este atasat la prezentul raport si va fi afisat pe site-ul societatii, www.petal.ro dupa efectuarea formalitatilor de publicitate. Mai multe detalii pot fi gasite pe pagina de internet a societatii www.petal.ro, incepand cu data publicarii convocatorului pe site-ul BVB (www.bvb.ro).
Ratoi Viorel
Reprezentant Administrator Unic
Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
pentru data de 29 noiembrie 2026
In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, art. 119 alin (1), avand in vedere solicitarea unui actionar care detine singur peste 5% din drepturile de vot in societate, subsemnatul Ratoi Viorel, reprezentant al Administratorului Unic al PETAL SA HUSI, inregistrata la ORC Vaslui sub nr. J2003000191370, CUI RO841186, cu sediul social in Husi, strada A. I. Cuza nr. 99, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare si ale reglementarilor ASF pentru aplicarea acesteia, precum si cu prevederile actului constitutiv al Societatii, convoc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (folosita prescurtat in cele ce urmeaza sub denumirea “AGEA”), pentru data de 29.11.2026, ora 13:00, la sediul societatii din Husi, str. A. I. Cuza nr. 99, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.11.2026, stabilita ca data de referinta. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 30.11.2026, ora 13:00, in acelasi loc, avand aceeasi ordine de zi pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la aceeasi data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea pe ordinea de zi urmatoarele puncte:
1. Aprobarea raportului administratorului unic privind activele societatii, prezentat pe site-ul societatii www.petal.ro si la sediul societatii din Husi, str. A. I. Cuza nr. 99.
2. Aprobarea raportului administratorului unic privind investitiile realizate din fonduri nerambursabile, prezentat pe site-ul societatii www.petal.ro si la sediul societatii din Husi, str. A. I. Cuza nr. 99.
3. Aprobarea raportului administratorului unic privind tranzactiile incheiate cu persoane afiliate, prezentat pe site-ul societatii www.petal.ro si la sediul societatii din Husi, str. A. I. Cuza nr. 99.
4. Aprobarea raportului administratorului unic privind persoanele din conducerea societatii culpabile de starea de dificultate financiara in care se gaseste societatea, prezentat pe site-ul societatii www.petal.ro si la sediul societatii din Husi, str. A. I. Cuza nr. 99.
5. Aprobarea unei remuneratii a administratorului unic de 1000 lei/lunar
La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 19.11.2026 stabilita ca data de referinta. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la “AGEA”, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care-i reprezinta si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul Societatii incepand cu data de 25.10.2026 si de pe site-ul www.petal.ro , fiind disponibil in limba romana.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 25.11.2026 ora 11.00, la adresa de email office@petal.ro
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar,
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar,
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul Societatii pana cel tarziu la data de 12.11.2026, ora 11.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@petal.ro.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca, in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 12.11.2026, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Administratorului Unic intrebari in scris, cu cel putin 3 zile inaintea datei de desfasurare a AGEA, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de email office@petal.ro pana la data de 25.11.2026 ora 12.00. Formularele vor fi redactate fie in limba romana, fie in limba engleza. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data 25.11.2026 ora 12.00.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 25.10.2026, ora 17.00 pe website-ul societatii la adresa www.petal.ro si la sediul societatii din Husi, str. A. I. Cuza nr. 99.
Administratorul Societatii recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGEA, disponibile pe site-ul www.petal.ro incepand cu data de 25.10.2026.
Administrator PETAL SA,
Green RIV Project srl, prin
Ratoi Viorel