Convocare AGA Anuala 29/30.04.2024

Catre ,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

            Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051

BURSA DE VALORI  BUCURESTI

Email ats@bvb.ro Fax : 0213124722

Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018

Data raportului 27.03.2024

Denumirea entitatii emitente :. PRODLACTA S.A BRASOV

Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5

Numar de telefon :  0722301601,  fax 0268/441952

Email : office@prodlacta.ro

Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991

Capital social subscris si varsat: 66.299.772,00 LEI

Piata pe care se tranzactioneaza

valorile mobiliare emise: A.T.S Bursa de Valori Bucuresti

Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759

Eveniment de raportat:

CONVOCAREA

Adunarii  Generale Ordinare a Actionarilor

S.C. PRODLACTA S.A

pentru data de 29/30.04.2024

CONVOCATOR

ADUNARE  GENERALA  ORDINARA A ACTIONARILOR

Societatii PRODLACTA S.A.

Consiliul de Administratie al PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, judetul Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub nr. J08/67/1991, CUI 1112568 ("Societatea"), intrunit in sedinta in data de 26.03.2024

Avand in vedere

• Dispozitiile Legii 31/1990  republicata  si modificata
• Dispozitiile Regulamentelor ASF/C.N.V.M., a  Legii privind piata de capital nr. 297/2004 si a Legii 24/2017
• Dispozitiile Actului Constitutiv al Societatii

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR PRODLACTA S.A. pentru data de 29.04.2024, orele 11⁰⁰, la sediul PRODLACTA S.A. din Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, judetul Brasov, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 19.04.2024, considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar din anul 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;

2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Raportului anual al administratorilor intocmit conform Regulamentului nr. 5/2018 al ASF;

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023;

4. Aprobarea propunerii Consiliului de Administratie  privind repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2023 pe urmatoarele destinatii: constituire  rezerva legala (5%)  si acoperirea pierderilor reportate din anii anteriori

5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si a programului de activitate pe anul 2024.

6. Discutarea si aprobarea propunerii de prelungire a mandatului de auditor financiar al  PRODLACTA S.A a Cabinetului Individual de Audit Paun Constantin  pentru auditarea situatiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2024. Dutata prelungirii contractului fiind de 1 an. Imputernicirea Presedintelui CA sa semneze Actul Aditional de prelungire a Contractului de Audit.

7. Imputernicirea dlui Jardan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Brasov, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara.

8. Aprobarea datei de 16.05.2024 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 15.05.2024, ex date.

In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 30.04.2024, orele 11⁰⁰ la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si Data de referinta.

La sedinta  A.G.O.A convocata pentru data de 29.04.2024, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 19.04.2024, stabilita ca data de referinta.

La data convocarii, capitalul social al Societarii este de 66.299.722 lei format din 60.272.520 actiuni  nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Proiectul de Hotarare al Adunarii generale ordinare a actionarilor, procurile, buletinele de vot precum  si materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi   pot fi obtinute incepand cu data de 29 martie 2024 de la sediul Societatii din Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 5, judetul Brasov, in zilele lucratoare, intre orele 8,00 –16,00 sau pe website-ul Societatii, respectiv www.prodlacta.ro, sectiunea adunari generale.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social,  al PRODLACTA S.A, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct suplimentar sa fie redactat in scris,  sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a (pana la data de 11.04.2024)
• de a prezenta  proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare , in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. (pana la data de 11.04.2024)

Actionarii mentionati in aliniatele precedente au obligatia sa trimita materialele/ intrebarile in scris, in plicuri inchise, sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica pe adrasa de email: office@prodlacta.ro cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024.

Propunerile vor fi insotite de copii ale  actelor de identitate, buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, in plic inchis.

Fiecare actionar al Prodlacta, are dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de

pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii vor putea adresa intrebari in scris insotite de copia actelor de identitate (buletin/ carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora) la sediul societatii in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii adunarii generale ordinare a actionarilor, (pana la data de 11.04.2024) in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024 sau prin mijloace electronice purtand semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.445/2001 privind semnatura electronica pe adrasa de email: office@prodlacta.ro cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024.

Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.

Fiecare actionar al Societatii inregistrat la data de referinta (respectiv 19 aprilie 2024) are dreptul sa desemneze orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGOA, in baza unei imputeniciri (procuri) speciale, avand forma si continutul formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de catre Societate pentru AGOA. Actionarul reprezentat are obligatia sa specifice, in cadrul formularului de imputernicire (procura) speciala, in mod expres instructiunile de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA. Imputernicirea (Procura) speciala este valabila doar pentru AGOA pentru care a fost solicitata, iar reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care 1-a desemnat. Imputernicirile (Procurile) care vor fi intocmite contrar continutului formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de Societate nu vor fi valabile, mandatarul pierzand dreptul de reprezentare a actionarului pe care il reprezinta in baza procurii.

Formularele de imputernicire (procura) speciala pentru reprezentare in AGOA vor fi disponibilizate pe pagina de internet a Societatii www.prodlacta.ro, sectiunea adunari generale, precum si pe suport de hartie la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocatorului, atat in limba romana cat si in limba engleza. Imputernicirile (Procurile) speciale vor fi intocmite in baza formularului de imputernicire (procura) speciala disponibilizat de Societate, completate, semnate si stampilate, daca este cazul, in mod corespunzator in 3 exemplare originale (un exemplar pentru actionar, un exemplar pentru reprezentant si un exemplar pentru Societate). Exemplarul original pentru Societate al imputernicirii (procurii) speciale pentru AGOA in limba romana sau in limba engleza, impreuna cu o copie a actului de identitate, al actionarului (in cazul persoanelor^: fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la sediul Societatii, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2024" cu cel putin 48 de ore inainte de AGOA, respectiv pana la data de 27 aprilie 2024 ora 11:00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in cadrul AGOA.

Imputernicirile (Procurile) speciale, impreuna cu copia actului de identitate al actionarului, pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu cel putin 48 de ore inainte de data AGOA, respectiv pana la data de 27 aprilie 2024 ora 11:00 la adresa: office@prodlacta.ro mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2024".

De asemenea, un actionar poate desemna prin imputernicire (procura) speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA, in cazul in care reprezentantul desemnat prin imputernicire (procura) speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin imputernicirea (procura) speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. La data stabilita pentru AGOA, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale, reprezentantul desemnat al actionarului va preda reprezentantului Societatii originalul imputernicirii (procurii) speciale, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata si o copie a actului de identitate al reprezentantului desemnat (buletin/carte de identitate). Actionarii mai pot fi reprezentati in cadrul AGOA de un reprezentant desemnat ("Mandatar") caruia i s-a acordat o imputernicire (procura) generala. Imputernicirea (Procura) generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand expres reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea (procura) generala: (i) sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat si (ii) in cuprinsul imputernicirii (procurii) generale sa fie mentionata calitatea mandatarului de intermediar sau avocat. Mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana. Totusi, in cazul in care mandatarul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Dovada calitatii Mandatarului se va face prin declaratie pe propria raspundere a Mandatarului semnata de catre Mandatar la intrarea in sala de sedinta in fata organizatorilor adunarii. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in AGOA pe baza imputerniciri (procurii) generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:

1. este un actionar majoritar al emitentului sau o alta persoana, controlata de respectivul actionar;
2. este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al emitentului, al unui actionar majoritar sau al unei persoane controlate, conform prevederilor lit. a);
3. este un angajat sau un auditor al societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform prevederilor lit. a);
4. este sotul, ruda sau afinul pana la gradul, al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).

Imputernicirea (Procura) generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda imputernicirea); 3. data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti. Imputernicirea (Procura) generala inceteaza in conformitate cu alin. (2) al art. 202 din Regulamentul ASF 5/2018.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.

Inainte de prima lor utilizare, imputernicirile (procurile) generale in copie cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura mandatarului insotite de o copie a actului de identitate valid al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de Depozitarul Central S.A.) vor fi depuse la Sediul Societatii sau trimise prin orice forma de curierat cu confirmare de primire catre sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la sediul Societatii cu cel putin 48 de ore inaintea tinerii AGOA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2024” Procurile pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica cu cel putin 48 de ore inaintea tinerii AGOA respectiv pana la data de 27 aprilie 2024, ora 11:00, la adresa office@prodlacta.ro,  mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2024".

Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGOA.

Actionarii Societatii inregistrati la data de referinta (respectiv 19 aprilie 2024) in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data AGOA, prin utilizarea buletinulului de vot prin corespondenta in limba romana sau in limba engleza Buletinul de vot prin corespondenta pentru AGOA poate fi obtinut, incepand cu data publicarii convocarii, la sediul Societatii, precum si de pe pagina de internet a Societatii (www.prodlacta.ro, sectiunea adunari generale  in limba romana.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent conform regulilor prevazute mai sus pentru depunerea imputernicirilor (procurilor) generale/speciale.

In cazul votului prin corespondenta,  Buletinele de vot completate si semnate, impreuna cu copia actului de identitate valabil al actionarului (in cazul, persoanelor fizice buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate al/a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii emisa de Depozitarul Central S.A.) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:

1. depuse sau transmise la sediul Societatii, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2024" cu 48 de ore inainte de data AGOA respectiv pana la data de 27 aprilie 2024 ora 11,00, sau
2. transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, cu 48 de ore inainte de data AGOA respectiv pana la data de 27 aprilie 2024 ora 11,00, la adresa: office@prodlacta.ro, mentionand la "subiect": "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30 aprilie 2024".

Formularele de vot prin corespondenta care nu sunt primite de catre Societate in termenul stabilit mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii pentru adoptarea hotararilor in cadrul AGOA.

La completarea procurilor speciale si a buletinelor de vot de corespondenta, va rugam sa tineti cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGOA cu noi puncte,  in acest caz, imputernicirile (procurile) speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana cat si in limba engleza pot fi obtinute de la sediul Societatii si de pe website-ul Societatii (www.prodlacta.ro, sectiunea adunari generale,) incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit imputernicirile (procurile) speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, imputernicirile (procurile) speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi completata.

In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central S.A., daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal si care atesta calitatea de reprezentant legal, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza. Emitentul nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Toate documentele (proiectul de Hotarare al Adunarii generale ordinare a actionarilor, procurile, buletinele de vot precum  si materialele aferente punctelor de pe ordinea de zi)    la care se face referire in prezentul Convocator pot fi gasite si descarcate de pe site-ul societatii PRODLACTA SA : www.prodlacta.ro, sectiunea adunari generale.

Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0722301601, intre orele 08.00 – 16.00  sau email: office@prodlacta.ro.

PRODLACTA S.A

Presedinte Consiliu de Administratie

Vladimir Jardan