Catre ,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Email : office@asfromania.ro ; Fax : 0216596051
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Email ats@bvb.ro Fax : 0213124722
Raport Curent conform Regulamentului ASF 5/2018
Data raportului 28.04.2025
Denumirea entitatii emitente :. PRODLACTA S.A BRASOV
Sediul social : Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5
Numar de telefon : 0722301601, fax 0268/441952
Email : office@prodlacta.ro
Numar de ordine in Registrul Comertului: J/08/67/1991
Capital social subscris si varsat: 66.299.772,00 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise: A.T.S Bursa de Valori Bucuresti
Cod Lei : 254900M6RNG4PMOL759
Eveniment de raportat:
HOTARAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
PRODLACTA S.A.din data de 28.04.2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PRODLACTA S.A., cu sediul in Brasov, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 5, jud. Brasov, inregistrata la Registrul Comertului Brasov sub J 08/67/1991 si avand CUI: 1112568, convocata in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentelelor A.S.F/C.N.V.M, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, a prevederilor din Actul Constitutiv al societatii,
S-a intrunit statutar, astazi 28.04.2025, ora 12,00 la prima convocare, la sediul societatii, avand data de referinta 17.04.2025
La sedinta au participat prin prezenta personala precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta un numar de 7 actionari detinatori ai unui numar de 48.056.330 actiuni reprezentand 79,73 % din capitalul social al S.C. PRODLACTA S.A, si au hotarat urmatoarele
Hotararea nr. 1: Ca urmare a modificarilor legislative privitoare la activitatile societatilor comerciale CAEN REV. 3, societatea va avea urmatoarele obiecte de activitate:
Obiect principal de activitate
1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
Obiectele secundare de activitate, codificate conform clasificarii REV CAEN (3) sunt urmatoarele:
1052 - Fabricarea inghetatei
1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3312 – Repararea si intretinerea masinilor
3314 - Repararea echipamentelor electrice
3319 - Repararea altor echipamente
3320 - Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
3511 – Producerea de energie electrica din resurse neregenerabile
3512 - Producerea de energie electrica din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distributia energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516 – Depozitarea energiei electrice
3530 - Furnizarea de abur si aer conditionat
3600 - Captarea, tratarea si distributia apei
3700 - Colectarea si epurarea apelor uzate
4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate
4614 - Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
4617 - Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun
4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse
4631 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor
4632 - Comert cu ridicata al carnii si produselor din carne, peste si produse din peste, crustacee si moluste
4633 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grasimilor comestibile
4634 - Comert cu ridicata al bauturilor
4635 - Comert cu ridicata al produselor din tutun
4636 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor zaharoase
4637 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente
4638 - Comert cu ridicata specializat al altor alimente
4639 - Comert cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun
4644 - Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, si produse de intretinere
4645 - Comert cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie
4664 – comert cu ridicata al altor masini si echipamente
4671- comert cu ridicata al autovehiculelor
4672 – Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule
4686 - Comert cu ridicata al altor produse intermediare
4687 Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor
4690 - Comert cu ridicata nespecializat
4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4712- Comert cu amanuntul nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete
4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne
4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor
4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase,
4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun
4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare
4781 - Comert cu amanuntul al autovehiculelor
4782 – comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule
4789 - Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
4791 – Intermedieri in comertul cu amanuntul nespecializat
4792 - Intermedieri in comertul cu amanuntul specializat
4932 - transporturi terestre de pasageri ocazionale
4939 – alte transporturi de calatori
4941 - Transporturi rutiere de marfuri
5210 - Depozitari
5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre
5224 - Manipulari
6810 - Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7020 - Activitati de consultanta pentru afaceri si management
7711 - Activitati de inchiriere si leasing cu autoturisme si autovehicule rutiere usoare
7712 - Activitati de inchiriere si leasing cu autovehicule rutiere grele
7739 - Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
9531- Repararea si intretinerea autovehiculelor
Toate activitatile din obiectul de activitate al Societatii includ si activitatea de import -export cu produsele respective.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 2 Se aproba actualizarea actului constitutiv al societatii ca urmare a aprobarii punctului 1 al ordinii de zi , privind obiectele de activitate principale si secundare desfasurate de societate. Celelalte prevederi ale Actului Constitutiv raman nemodificate
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 3 Se aproba imputernicirea dlui Jardan Vladimir sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale ExtraOrdinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritarilor competente, semnarea Actului Constitutiv actualizat, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului Comertului de pe linga Tribunalul Brasov, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
Hotararea nr. 4 Se aproba data de 23.05.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii, 22.05.2024, ex date.
Hotararea a fost adoptata cu voturile actionarilor prezenti si reprezentati, fiind exprimat un numar de :
-
48.056.330 voturi “pentru” reprezentand 100 % din drepturile de vot ale actionarilor reprezentati in adunare , 79,73 % din capitalul social.
-
Nu s-au inregistrat voturi “abtineri”
-
Nu s-au inregistrat voturi “impotriva”
PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
PRESEDINTE AGEA
JARDAN VLADIMIR
SECRETAR AGEA
GABRIELA OVESEA