RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 15.04.2025
Denumirea emitentului: PRODHART S.A.
Sediul social: Iasi, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iasi
Tel: 0232-270459; fax: 0232-270459
Nr. ORC Iasi: J1994001550222
C.I.F. 5828528
Capital social subscris si varsat: 2.105.516 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de PRODHART S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii PRODHART S.A., cu sediul in Iasi, Bd. D. Mangeron nr. 71, jud. Iasi, avand J1994001550222 si C.I.F. 5828528, intrunita legal si statutar in data de 15.04.2025, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor reprezentand 51,7706% din capitalul social si 51,7706 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, a hotarat :
Art. 1. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 2. Se aproba raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 3. Se aproba raportul auditorului financiar pentru exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 4. Se aproba situatiile financiare ale anului fiscal 2024, pe baza raportului Administratorului unic si al Auditorului financiar.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 5. Se aproba inregistrarea in evidentele contabile a pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 6. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 7. Se aproba data de 07.05.2025 ca data de inregistrare si data de 06.05.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 8. Se aproba mandatarea dlui. Ciobanu Dan-Alexandru sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii prezenta Hotarare AGOA.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Art. 9. Se aproba mandatarea dnei. Luca Marilena sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Iasi a prezentei Hotarari AGOA adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 10.900.389, reprezentand 51,7706 % din capitalul social, aferente unui numar de 10.900.389 actiuni, din care pentru 10.900.389 si impotriva 0.
Abtineri 0.
Administrator unic,
SAFIGYT SRL,
prin reprezentant
Ciobanu Dan-Alexandru
L.S.