Hotarare AGEA 13 iulie 2023 ( fuziune companie )

Raport curent

conform codului BVB in calitate de Operator de sistem, piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

1.       Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prefera Foods SA

In data de 13.07.2023 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PREFERA FOODS SA.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este anexata acestui raport curent.

PREFERA FOODS S.A.

Raul Ciurtin,

Administrator

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

PREFERA FOODS SA

numarul 1 din data de  13.07.2023

Adunarea generala a actionarilor societatii Prefera Foods SA, societate pe actiuni, cu sediul social in Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos,  DN 1 KM 392+600, Judet Alba, avand numar de ordine in Registrul Comertului J1/245/2006, EUID ROONRC.J01/245/2006 si CUI18484221 ("Societatea" sau "Prefera"), legal si statutar intrunita astazi, 12.07..2023, ora 18, in prezenta actionarilor reprezentand 100% din capitalul social al Societatii, care au renuntat la formalitatile de convocare, fara ca niciunul dintre actionari sa se opuna, potrivit art. 121 din Legea Societatilor nr. 31/1990, republicata cu amendamentele si suplimentele ulterioare ("Legea Societatilor"), respectiv a urmatorilor actionari:

Crisware Holdings SRL, cu sediul social in Municipiul Alba Iulia, Strada Marasesti nr. 60, jud. Alba, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1/868/2015, cod unic de inregistrare 35243908, reprezentata prin Adrian-Sebastian Radovici, administrator unic;

Eberhart Raducanu, cetatean roman

Petru-Raul Ciurtin, cetatean roman

Adrian-Sebastian Radovici, cetatean roman

potrivit prevederilor Legii Societatilor si a prevederilor Actului Constitutiv al Societatii,

AU HOTARAT IN UNANIMITATE URMATOARELE:

1.    Se aproba de principiu fuziunea prin absorbtie dintre PREFERA FOODS SA, in calitate de societate absorbanta si CRISROCK SRL, o societate cu raspundere limitata organizata si functionand conform legilor din Romania, cu sediul social in Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1, KM 392+600, Judet Alba, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J1/826/2016, EUID ROONRC.J1/826/2016, avand Cod Unic de Inregistrare 36567171 ("Crisrock"), in calitate de societate absorbita ("Fuziunea").

2.    Se aproba renuntarea in mod expres la urmatoarele:

             i.        Intocmirea de catre administratorii fiecarei societati parte a Fuziunii a raportului prevazut la art. 243² alin. (1) si la comunicarea informatiilor prevazute la art. 243² alin. (4) din Legea Societatilor, conform art. 243² alin. (5) din Legea Societatilor;

            ii.        Intocmirea raportului prevazut de art. 243³ alin. (1) din Legea Societatilor, si la examinarea proiectului de fuziune, in conformitate cu art. 243³ alin. (5) din Legea Societatilor; si

          iii.        Intocmirea situatiilor financiare prevazute la art. 244 alin. (1) litera d) din Legea Societatilor, conform art. 244 alin. (2) teza a doua din Legea Societatilor.

3.    Se aproba stabilirea datei de 31.12.2022 ca data de referinta a Fuziunii si a datei de 28.02.2023 ora 23:59:59, ca data efectiva a Fuziunii.

4.    Se aproba imputernicirea domnului Petru-Raul Ciurtin, presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii, sa semneze in numele si pe seama Societatii, conform celor aprobate prin prezenta, toate actele, declaratiile si orice alte cereri pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei Decizii, inclusiv in ceea ce priveste relatia cu Registrul Comertului. Dl. Petru-Raul Ciurtin, poate delega acest mandat unei alte persoane.

 Prezenta Hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare in limba romana.

Actionarii Prefera Foods SA,