Hotarari AGA E 28 iunie 2022

Raport curent

conform codului BVB in calitate de Operator de sistem, piata AeRO

Evenimente importante de raportat:

1.       Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prefera Foods SA

In data de 28.06.2022 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor PREFERA FOODS SA.

Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este anexata acestui raport curent.

PREFERA FOODS S.A.

Adrian Radovici,

Administrator

HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

PREFERA FOODS SA

(denumita in continuare “Prefera”)

numarul 1 din data de  28 iunie 2022

Subsemnatii,

Crisware Holdings SRL, cu sediul social in Municipiul Alba Iulia, Strada Marasesti nr. 60, jud. Alba, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1/868/2015, cod unic de inregistrare 35243908, reprezentata prin Adrian-Sebastian Radovici, administrator unic,

Eberhart Raducanu, cetatean roman, nascut la data de 26.03.1972 in Medias, Judetul Sibiu, domiciliat in [ date cu caracter personal]

Petru-Raul Ciurtin, cetatean roman, nascut la data de 24.07.1972 in Mun. Alba Iulia, Judetul Alba Iulia, domiciliat in [ date cu caracter personal],

Adrian-Sebastian Radovici, cetatean roman, nascut la data de 30.08.1975 in Mun. Sibiu, Judetul Sibiu, domiciliat in [ date cu caracter personal]

in calitate de actionari ai Prefera Foods SA, cu sediul social in  Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN 1 KM 392 + 600, jud. Alba, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1/245/2006, cod unic de inregistrare 18484221, detinand 100% din capitalul social al Prefera,

AVAND IN VEDERE:

·         Prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

·         Prevederile Actului Constitutiv al Prefera;

·         Faptul ca Prefera intentioneaza sa vanda:

-          catre Verdino Green Foods SRL, societate cu sediul in Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1 KM 392+600, jud. Alba, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1/1060/2017, cod unic de inregistrare 37996090 („Verdino”),  activitatea sa de productie si valorificare de diverse produse vegane („Linia de Produse Vegane”), astfel cum aceasta este desfasurata in prezent („Tranzactia 1”) si

-          catre catre Prefera Trading SRL, societate cu sediul in Sat Oiejdea, Comuna Galda de Jos, DN1 KM 392+600, jud. Alba, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1/413/2022, cod unic de inregistrare 45916637 („Trading”), Activele, astfel cum acest termen este definit mai jos („Tranzactia 2”);

AU HOTARAT IN UNANIMITATE URMATOARELE:

Rezolutia 1:

Se aproba prin prezenta Tranzactia 1 si Tranzactia 2, respectiv se aproba vanzarea Liniei de Produse Vegane catre Verdino, precum si vanzarea Activelor catre Trading.

Pentru claritate, se intelege ca:

(a)    obiectul Tranzactiei 1 va fi Linia de Produse Vegane care poate cuprinde, printre altele, inclusiv urmatoarele:

-          utilajele, precum si echipamentele, instalatiile si infrastructurile deservind Linia de Produse Vegane, astfel cum se va individualiza in cadrul documentatiei de vanzare a Tranzactiei 1;

-          contracte comerciale, furnizori si clienti;

-          diverse informatii, know-how, evidente si altele asemenea aferente sau in legatura cu Linia de Produse Vegane;

-          proprietate intelectuala;

-          diverse bunuri mobile aferente Liniei de Produse Vegane, altele decat cele mentionate deja mai sus, astfel cum se va individualiza in cadrul documentatiei de vanzare a Tranzactiei 1.

(b)   obiectul Tranzactiei 2 consta in vanzarea urmatoarelor marci comerciale:

-          Atelier de Pate Medias (nr. OSIM 153.697)

-          Capricii si Delicii Coptusor (nr. OSIM 155.933)

-          Capricii si Delicii Dublet (nr. OSIM 150.910)

-          Capricii si Delicii Dulceata de Mure (nr. OSIM 128.789)

-          Capricii si Delicii Fara Compromisuri (nr. OSIM 151.193)

-          Capricii si Delicii Fineturi (nr. OSIM 163.774)

-          Capricii si Delicii Gurmand (nr. OSIM 151.194)

-          Capricii si Delicii Pentru Momente de Savoare (nr. OSIM 129.181)

-          Capricii si Delicii Saveur (nr. OSIM 155.423)

-          Capricii si Delicii Vegetal (nr. OSIM 150.911)

-          Capricii si Delicii (nr. OSIM 127.202)

-          Capricii si Delicii (nr. OSIM 141.426)

-          Capricii si Delicii (nr. OSIM 150.673)

-          Catinca (nr. OSIM 104.434)

-          Catinca (nr. OSIM 174.870)

-          De Azi (nr. OSIM 158.756)

-          De Azi (nr. OSIM 158.757)

-          Zi de Zi portia de bun (nr. OSIM 167.856)

-          Zi de Zi (nr. OSIM 163.773)

-          Meniu (nr. OSIM 94.224)

-          Meniu (nr. OSIM 94.225)

-          Meniu (nr. OSIM 164.163).

Rezolutia 2:

Se aproba incheierea de catre Prefera, in calitate de vanzator, a contractelor de vanzare aferente si, in general, a intregii documentatii de vanzare a Tranzactiei 1, respectiv a Tranzactiei 2.

In plus, se aproba incheierea si semnarea de catre Prefera a tuturor celorlalte contracte, conventii, acte aditionale, documente, anexe, declaratii, formulare, notificari, precum si orice alte inscrisuri si acorduri in legatura cu Linia de Produse Vegane si Tranzactia 1, respectiv Activele si Tramzactia 2, astfel cum va fi necesar sau in orice mod oportun.

Documentatiile de vanzare ale Tranzactiei 1 si Tranzactiei 2 (precum si orice alte documente conexe) urmeaza sa fie incheiate in forma negociata pe seama Prefera, cu puteri si autoritate depline, de catre Reprezentant (astfel cum este definit mai jos).

Rezolutia 3:

Pretul de vanzare al Liniei de Produse Vegane si al Activelor va respecta conditiile de piata si va fi negociat de Reprezentant in acord cu bunele practici, sub rezerva unor ajustari ce vor fi convenite de catre parti si fara a include diverse alte taxe aplicabile transferului.

Rezolutia 4:

Se imputerniceste si se autorizeaza prin prezenta dl. Petru-Raul Ciurtin, presedinte al consiliului de administratie si directorul general al Prefera (“Reprezentantul”), sa aduca la indeplinire deciziile luate conform celor de mai sus.

Astfel, pentru scopul mandatului incredintat, se intelege ca Reprezentantul va actiona cu puteri de reprezentare si autoritate depline, in numele si pe seama Prefera, astfel cum va fi necesar pentru negocierea, incheierea si semnarea documentelor Tranzactiei 1 si Tranzactiei 2, respectiv pentru indeplinirea oricaror formalitati sau operatiuni necesare sau utile pentru implementarea sau finalizarea Tranzactiei 1 si Tranzactiei 2.

Printre altele, se intelege in mod expres ca Reprezentatul va putea inclusiv:

(a)    sa negocieze in mod liber, dupa cum crede de cuviinta, termenii si conditiile vanzarii de catre Prefera a Liniei de Produse Vegane si Activelor, inclusiv pretul si modalitatile de plata a pretului Tranzactiei 1 si Tranzactiei 2;

(b)   sa redacteze si sa semneze in numele Prefera documentele Tranzactiei 1 si Tranzactiei 2, precum si orice alte documente necesare pentru implementarea celor convenite prin documentele Tranzactiei 1 si Tranzactiei 2, precum si toate si orice documente necesare la oricare alta autoritate competenta in vederea inregistrarii diverselor modificarilor ce pot fi generate ca urmare a Tranzactiei 1 si Tranzactiei 2;

(c)    sa faca orice plati sau sa incaseze orice plati, precum si sa aduca la indeplinire oricare si toate procedurile necesare sau in alt fel oportune pentru realizarea mandatului incredintat.

De asemenea, Reprezentantul poate in mod liber sa delege oricare dintre puterile sale acordate prin prezenta, catre orice persoana va dori, care de asemenea va putea actiona singur. Mandatul acordat prin prezenta va ramane valabil pana la data indeplinirii scopului incredintat.

Prezenta Hotarare a fost redactata in 4 (patru) exemplare in limba romana.

Actionarii Prefera Foods SA,

Crisware Holdings SRL    ,                                                                                               Eberhart Raducanu

prin Adrian-Sebastian Radovici                                                                                  

Petru-Raul Ciurtin                                                                                                           Adrian-Sebastian Radovici