Convocare AGAE 24.11.2026

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si ale Codului Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare

EVENIMENTE DE RAPORTAT:

CONVOCATORUL PRIVIND

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

SOCIETATII GRANITUL S.A.

nr. de iesire 432. din 09.10. 2026

Consiliul de Administratie al societatii GRANITUL S.A., societate pe actiuni infiintata si organizata in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J1991001093401, EUID: ROONRC. J1991001093401, cod unic de inregistrare 736, capital social subscris si integral varsat: 808.116,84 RON, divizat in 2.244.769 actiuni nominative, fiecare cu valoare nominala de 0,36 RON (denumita in continuare „Societatea”),

In temeiul actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”), al Legii nr. 31/1990 privind societatile, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), al Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea 24/2017”), si al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul 5/2018”),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) pentru data de 24.11.2026  ora 10:00, la sediul Societatii din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2, la care vor participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut de Depozitarul Central S.A.) pana la sfarsitul zilei de  18.11.2026    stabilita ca Data de Referinta.

 In situatia in care la prima convocare nu se intruneste cvorumul legal necesar, a doua sedinta a AGEA (cu aceeasi ordine de zi si aceeasi Data de Referinta) va avea loc in data de  25.11.2026 ora 10:00, la aceeasi adresa.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1.       Aprobarea demararii procesului de valorificare prin vanzare a celor doua active imobiliare aflate in proprietatea Societatii, situate in Bucuresti, Sector 2, sos. Vergului nr.18, respectiv: (i) teren in suprafata de 10.280 mp avand nr.cadastral 209533 si (ii) teren in suprafata de 511 mp si constructiile situate pe acesta avand nr. cadastral 203886, (impreuna, „Imobilele”), precum si mandatarea Consiliului de Administratie pentru promovarea spre vanzare a Imobilelor catre cumparatori terti, pornind de la pretul stabilit prin rapoarte de evaluare intocmite de un evaluator autorizat, membru ANEVAR. Identificarea celor mai bune metode si conditii de vanzare, precum si efectuarea oricaror demersuri necesare pentru pregatirea Imobilelor pentru vanzare intra in atributiile Consiliului de Administratie. Ofertele identificate, cu pretul aferent, vor fi supuse spre aprobare unei adunari generale extraordinare a actionarilor ulterioare.

2.       Mandatarea Consiliului de Administratie, cu drept de subdelegare, pentru: (a) angajarea evaluatorului autorizat ANEVAR si, dupa caz, a unui agent/broker imobiliar; (b) stabilirea si aprobarea demersurilor necesare pregatirii imobilelor pentru vanzare; (c) purtarea negocierilor cu potentialii cumparatori; (d) semnarea, daca este cazul, a unor antecontracte, promisiuni de vanzare sau oferte angajante sub conditia suspensiva a aprobarii vanzarii de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor; si (e) indeplinirea oricaror acte si formalitati necesare derularii procesului de promovare si selectie a ofertelor.

3.       Aprobarea stabilirii datei de 22.12.2026   ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de AGEA, in conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017, a datei de 21.12.2026 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul 5/2018.

4.       Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica. Presedintele Consiliului de Administratie poate delega, integral sau partial, prerogativele conferite prin prezentul punct oricarei persoane competente.

PREVEDERI DIVERSE:

a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data publicarii prezentului convocator, toate materialele de prezentare referitoare la aspectele incluse pe ordinea de zi a AGEA - inclusiv nota de fundamentare a Consiliului de Administratie si proiectele de hotarare - vor fi disponibile, in zilele lucratoare, la sediul social al Societatii din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2, intre orele 11:00 -14:00, precum si pe pagina web a Societatii (www.granitul.ro), la telefon 021 255 30 30 / 021 255 21 80 si, la cerere, prin e-mail transmis la adresa: financiar@granitul.ro. Actionarii pot obtine, la cerere, copii ale documentelor referitoare la ordinea de zi.

b) Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarare

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare; si (ii) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi. Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris (prin curierat la sediul Societatii sau prin e-mail, conform reglementarilor ASF, la adresa financiar@granitul.ro),   respectiv pana la data de 24.10.2026. In cazul in care exercitarea acestui drept determina modificarea ordinii de zi, Societatea va publica o ordine de zi revizuita, cu respectarea termenelor legale, inainte de Data de Referinta.

c) Participarea si votul in cadrul AGEA

Au dreptul sa participe si sa voteze numai actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, conform prevederilor legale aplicabile societatilor pe actiuni tranzactionate in cadrul sistemului multilateral de tranzactionare AeRO – BVB si ale Actului Constitutiv, personal (prin reprezentantii legali), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala) sau prin corespondenta (pe baza de buletin de vot). Identitatea se probeaza, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal si copia certificatului constatator (emis cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta) sau a oricarui document echivalent.

d) Imputernicirile generale

Imputernicirea generala poate fi acordata pentru o perioada care nu depaseste 3 ani, permitand reprezentantului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale, inclusiv in ceea ce priveste actele de dispozitie. Imputernicirile generale, impreuna cu documentele de identificare, se depun/transmit la sediul social sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa (financiar@granitul.ro), inainte de prima lor utilizare, astfel incat sa fie inregistrate ca primite cu 48 de ore inainte de AGEA, respectiv pana la data de   20.11.2026 ora 10:00. Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar (art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017), fie de avocat, iar actionarul sa fie clientul acestora; mandatarul nu trebuie sa se afle in conflict de interese conform art. 105 alin. (15) din Legea 24/2017.

e) Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi („pentru”, „impotriva” sau „abtinere”). Acestea, impreuna cu documentele de identificare, se depun/transmit la sediul social din Bucuresti, Sos. Vergului nr. 18, Sector 2, inclusiv prin e-mail (financiar@granitul.ro), astfel incat sa fie inregistrate ca primite pana la data de   20.11.2026, ora 10:00, mentionand „Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de   24/25.11.2026.

f) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi. Intrebarile pot fi transmise prin e-mail la adresa: financiar@granitul.ro, astfel incat sa fie primite pana la data de   20.11.2026

Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile de identificare a actionarilor, de buna desfasurare a adunarii si de protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut, inclusiv prin publicarea acestuia pe pagina de internet, in format intrebare-raspuns.

g) Alte prevederi

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat, cu semnatura legalizata de notarul public, in limbile romana/engleza.

Presedintele Consiliului de Administratie

PURGE IOAN

Bucuresti, 09.10.2026

Nu mai sunt alte probleme de raportat

Presedinte C.A.

Purge Ioan