Hotarari AGA E 18.11.2024

Catre: Bursa de Valori Bucuresti (BVB)  

           Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

RAPORT CURENT conform Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 18.11.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 18.11.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele 1 si 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1.    In legatura cu punctul 1 din Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023, aproba posibilitatea rascumpararii anticipate a instrumentelor emise sau care vor fi emise.

2.    Imputernicirea Directoratului realizata anterior prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023 se extinde cu aspectele aprobate prin prezenta hotarare inclusiv, dar nelimitandu-se la, stabilirea momentului si detaliilor rascumpararii anticipate a instrumentelor emise.

3.    Prezenta hotarare este adoptata in completarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din 23.04.2019 modificata si completata prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 si nr. 2 din data de 22 aprilie 2021, prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 1 din data de 21 aprilie 2022 si prin Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nr. 2 din data de 28 aprilie 2023 care se mentine, asa cum este modificata si completata prin prezenta hotarare.

4.    Mandateaza urmatoarele persoane:

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A..

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

                                                                Zdenek Romanek

                                  Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.

HOTARAREA NR. 2

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR RAIFFEISEN BANK S.A.

din data de 18.11.2024

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A., statutar si legal constituita, intrunita la sediul social al bancii la data de 18.11.2024, deliberand valabil in prezenta actionarilor reprezentand 99,95% din capitalul social, luand in discutie punctele  2, 3 si 4 de pe ordinea de zi,

Cu votul deschis al actionarilor reprezentand 100% din numarul total de drepturi de vot exprimate de actionarii prezenti sau reprezentati in cadrul intrunirii,

Adopta prezenta

HOTARARE

1.    Se ia la cunostinta rezultatul evaluarii modalitatii in care sunt respectate cerintele legale si de reglementare privind integritatea si soliditatea financiara a actionarilor existenti, precum si influenta pe care respectivii o exercita asupra administrarii bancii: in baza cadrului de reglementare definit de Ordonanta de Urgenta nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, a fost efectuata o evaluare a modalitatii in care sunt respectate cerintele legale si de reglementare de catre actionarii bancii, neidentificandu-se niciun aspect de natura a contraveni acestor cerinte.

2.    Se readuce la cunostinta Adunarii Generale a Actionarilor necesitatea respectarii cerintelor legale si de reglementare in vigoare de catre actionarii existenti ai bancii, pe baze continue.

3.    Mandateaza urmatoarele persoane:

·         dl. Zdenek Romanek, presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.;

·         dna. Alina Rus, vicepresedinte;

·         dl. Vladimir Nikolov Kalinov, vicepresedinte;

·         dl. Cristian-Marius Sporis, vicepresedinte;

·         dl. Iancu-Mircea Busuioceanu, vicepresedinte;

·         dl. Nicolae-Bogdan Popa, vicepresedinte;

·         dl. Mihail-Catalin Ion, vicepresedinte;

sa efectueze toate formalitatile legale ce se impun, inclusiv sa imputerniceasca terte persoane, in vederea indeplinirii conditiilor de publicitate a prezentei hotarari adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Raiffeisen Bank S.A. si punerii in aplicare a acesteia.

In vederea indeplinirii mandatului acordat, persoanele mentionate mai sus vor putea actiona impreuna sau separat.

                                                                Zdenek Romanek

                                  Presedinte al Directoratului Raiffeisen Bank S.A.