Hotarari AGA E 29.04.2025

Raport curent aferent remarul 16 februarie s.a.

(Conf. Regulamentului ASF nr. 5/2018)

                                                         Data de 29.04.2025

Sediul social: Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 2-4, jud. Cluj

Tel./fax. : 0741555551/0264432299

Nr. si data inregistrarii la ORC: J1992001591124/19.02.2025

Cod unic de inregistrare: RO201373

Capitalul subscris si varsat: 5.113.007,5 lei

Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de remarul 16 februarie s.a. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor (denumita in continuare „AGEA”)  societatii REMARUL 16 FEBRUARIE S.A., societate administrata in sistem unitar, nr. ORC J1992001591124/19.02.2025, cod de identificare fiscala 201373, cu sediul  in Cluj-Napoca, Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, jud. Cluj, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 5.113.007,5 lei, divizat in 2.045.203 actiuni nominative, in valoare nominala de 2,5 lei fiecare (denumita in continuare „Societatea”),

Convocata prin convocatorul publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1520 din 28.03.2025 si in ziarul „Faclia” nr. din data de 28.03.2025, tinuta in data de 29.04.2025, la ora 12:00, la sediul societatii la prima convocare, in prezenta actionarilor reprezentand 72,6378 % din capitalul social si 72,6378 % din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 1.485.590 actiuni, dintr-un total de 2.045.203 actiuni, cu data de referinta 22.04.2025,

HOTARASTE asupra punctelor aflate pe agenda adunarii dupa cum urmeaza:

        1. Se aproba in unanimitate plafonul in valoare de 100.000.000 lei pentru credite pentru capital de lucru care raman valabile si in anul 2025, pentru finantarea productiei, credite pe baza de facturi, leasing-uri, credite de investitii, esalonari la plata a datoriilor catre ANAF si furnizori si plafonul de 75.000.000 lei pentru scrisori de garantie bancara, valabile pentru anul financiar in curs si respectiv pana la aprobarea situatiilor financiare ale anului 2025, si garantarea acestora prin ipotecarea unor active imobilizate, prin gajarea unor stocuri, mijloace fixe, actiuni, facturi sau alte fonduri de garantare care functioneaza in Romania.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

2. Se aproba in unanimitate imputernicirea persoanelor desemnate de catre consiliul de administratie sa semneze impreuna, sa negocieze/asume si sa decida in numele si pe seama societatii orice clauza contractuala (inclusiv, dar fara a se limita la: modalitatile de rambursare si a datelor de rambursare a creditului, prelungirea duratei creditului, conversia creditului in alta moneda, modificarea structurii garantiilor creditului, stabilirea costurilor aferente creditului, etc) si sa semneze in numele si pe seama societatii: (i) contractul/contractele de credit/factoring, contractele de ipoteca, contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, contratele de leasing, orice act aditional la contractul/contractele de credit/factoring si la contractele de garantie reala mobiliara/imobiliara, contractele de leasing ii) orice contract nou de garantie reala mobiliara/imobiliara, precum si orice document in legatura cu operatiunile privind facilitatile de credit acordate de banca.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

            3. Se aproba in unanimitate vanzarea pana la valoarea contabila de 12.000.000 lei a unor active incluzand, dar nelimitandu-se la material rulant, autoturisme, mijloace fixe scoase din functiune, etc.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

4. Se aproba in unanimitate achizitionarea unor mijloace fixe conform programului de investitii aprobat pe anul 2025.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

5. Se aproba in unanimitate imputernicirea consiliului de administratie pentru incheierea de parteneriate cu organisme de cercetare privind intocmirea, contractarea si implementarea proiectului de investitii, alocarea fondurilor necesare si obtinerea de imprumuturi in acest scop, si nominalizarea persoanelor imputernicite pentru semnarea cererii de finantare, a contractului de finantare si a celorlalte documente legate de accesarea finantarii si implementarea strategiei si a proiectelor de cercetare.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

6. Se aproba in unanimitate actualizarea conform CAEN Rev. 3, a Obiectului secundar de activitate prevazut la art. 5.1. lit. b) din Actul Constitutiv/Statutul Societatii, care va avea urmatorul continut:

b) Obiectul secundar de activitate al societatii este:

1622 – Fabricarea parchetului asamblat in panouri;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

1624 – Fabricarea ambalajelor din lemn;

1625 – Fabricarea de usi si ferestre din lemn;

1627 – Finisarea articolelor din lemn;

2011-  Fabricarea gazelor industriale;

2212 – Fabricarea altor produse din cauciuc;

2225 – Prelucrarea si finisarea articolelor din material plastic;

2226 – Fabricarea altor produse din material plastic;

2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje;

2420 – Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea, din otel;

2433 – Productia de profile obtinute la rece;

2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;

2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2540 – Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor;

2551 – Acoperirea metalelor;

2552 – Tratamente termice ale metalelor;

2553 – Operatiuni de mecanica generala;

2561 – Fabricarea produselor de taiat;

2562 – Fabricarea articolelor de feronerie;

2563 – Fabricarea uneltelor;

2591 – Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel;

2592 – Fabricarea ambalajelor metalice usoare;

2593 – Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi si arcuri;

2594 – Fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe;

2599 – Fabricarea altor articole din metal n.c.a.;

2842 – Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.;

2899 – Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.;

3099 -  Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.;

3299 -  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.;

3311 – Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal;

3312 - Repararea si intretinerea masinilor;

3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice;

3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice;

3317 - Repararea si intretinerea altor echipamente civile de transport n.c.a.;

3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente;

3320 – Instalarea masinilor si echipamentelor industriale;

3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase;

3821 -  Recuperare materialelor reciclabile;

4212 - Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane;

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie;

4333 - Lucrari de pardosire si placare a peretilor;

4334 - Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri;

4335 -  Alte lucrari de finisare;

4687 - Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor;

4690 - Comert cu ridicata nespecializat;

4911 – Transport de pasageri pe cai ferate grele/magistrale;

4912 – Alte transporturi de pasageri pe cai ferate usoare;

4920 -  Transporturi de marfa pe calea ferata;

5210 – Depozitari;

5221 -  Activitati de servicii anexe  pentru transporturi terestre;

5224 – Manipulari;

5590 – Alte servicii de cazare;

6811 – Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii;

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate;

7020 -  Activitati de consultanta in afaceri si management;

7112 – Activitati de inginerie si consultata tehnica legate de acestea;

7120 – Activitati de testari si analize tehnice;

7499 – Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8123 -  Alte activitati de curatenie;

8292 – Activitati de ambalare;

8299 – Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.;

8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional;

8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.;

9411 – Activitati ale organizatiilor economice si patronale;

9531 – Repararea si intretinerea autovehiculelor

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

7. Se aproba in unanimitate Actul Constitutiv al societatii REMARUL 16 FEBRUARIE SA actualizat in conformitate cu prevederile de mai sus si depunerea acestuia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

8. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sa semneze pentru si in numele actionarilor actul constitutiv actualizat.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

9. Se aproba in unanimitate data de 21.05.2025 ca "data de inregistrare", respectiv data care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange hotararile AGEA si a datei de 20.05.2025 ca ex date.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

 10. Se aproba in unanimitate mandatarea presedintelui consiliului de administratie sau a presedintelui de sedinta sa conduca sedinta, sa semneze in numele actionarilor hotararile adoptate, precum si orice acte impuse de hotararile adoptate sa intocmeasca toate formalitatile legale aferente ducerii la indeplinire a hotararilor, fara a se limita la: publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, depunerea/ridicarea de cereri si alte inscrisuri in scopul realizarii operatiunilor de inregistrare/ridicare a hotararilor in Registrul Comertului Cluj si oriunde ar fi necesar.

Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.485.590, reprezentand 72,6378 % din capitalul social, aferente unui numar de 1.485.590 actiuni, din care pentru 1.485.590, impotriva 0, abtineri 0.

                                           Presedintele Consiliului de Administratie

                                                                  Gavrila Gigi