Nr. 45/23.10.2026
Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Bursa de Valori Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
si Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 23 octombrie 2026
Denumirea societatii: STAR INVEST IMOBILIARE S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, jud. Cluj
Nr. tel: +40 735 514 941
Numarul si data inregistrarii la ORC: J2023000046124
Cod fiscal: 43151040, Capital social: 55.051.308,60 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium, Segment SMT, simbol REIT
Evenimente importante de raportat: Completarea convocatorului pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din 12/13 noiembrie 2026
STAR INVEST IMOBILIARE S.A.(emitentul) informeaza actionarii si investitorii ca Administratorul Unic al Companiei a decis, in conformitate cu Hotararea nr. 1 a Consiliului de Administratie al Administratorului Unic al Societatii din data de 23.10.2026, si in temeiul art. 105 alin. (5^1) din Legea nr. 24/2017, al Legii nr. 31/1990, al Regulamentului ASF nr. 5/2018 si al Actului Constitutiv al Societatii, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (denumita in cele ce urmeaza „AGEA”), cu urmatoarele puncte:
„3. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu aport in numerar, cu suma de pana la 8.000.000 lei, de la 55.051.308,60 lei la cel mult 63.051.308,60 lei, prin emiterea a pana la 40.000.000 de actiuni noi, ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,20 lei/actiune, la un pret de emisiune de 0,27 lei/actiune (inclusiv prima de emisiune de 0,07 lei/actiune), in vederea atragerii unor fonduri in valoare totala de pana la 10.800.000 lei (echivalentul a aproximativ 2.000.000 EUR), din care pana la 2.800.000 lei reprezinta prima de emisiune („Majorarea Capitalului Social”; actiunile noi emise in cadrul Majorarii Capitalului Social fiind denumite „Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:
- Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare 3 decembrie 2026 („Data de Inregistrare”), in baza drepturilor lor de preferinta.
- Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat investitorilor calificati si/sau unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice per stat membru, altele decat investitorii calificati, respectiv in baza celorlalte exceptii permise de la publicarea unui prospect, prevazute la articolul 1 alineat (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”), si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in actiunile noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).
- Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul Plasamentului Privat vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii Capitalului Social, iar capitalul social se va majora cu valoarea nominala a actiunilor efectiv subscrise si platite.
- Majorarea Capitalului Social are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea partiala a achizitiei prevazute la punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA (i.e., achizitia titlurilor de participare ale unei societati care detine o cladire de birouri situata in zona centrala a Municipiului Bucuresti), diferenta urmand a fi acoperita din surse proprii existente la nivelul Societatii si din finantare bancara.
- Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu Data de Inregistrare.
- Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu Data de Inregistrare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.
- Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.
- Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare, fiind ulterioara Datei de Inregistrare.
- Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 6,88141358 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (6,88141358) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
- Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
- Administratorul Unic este imputernicit sa emita orice hotarare, decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
i. stabilirea structurii Majorarii Capitalului Social, a perioadei si a conditiilor Plasamentului Privat, a investitorilor carora li se adreseaza oferta, a prospectului, a documentului de oferta si a procedurii de alocare (precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale Majorarii Capitalului Social, cum ar fi, dar fara a se limita la, criteriile de alocare, pragul de succes etc.), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea Capitalului Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
ii. constatarea rezultatelor Plasamentului Privat, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte a Majorarii Capitalului Social si modificarea corespunzatoare a prevederilor din Actul Constitutiv, precum si aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau a oricaror alte aranjamente, angajamente, documente de oferta, contracte de subscriere, vanzare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si a oricaror alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii Capitalului Social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv);
iii. imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
iv. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Majorarea Capitalului Social, inclusiv pentru admiterea la tranzactionare a Actiunilor Noi pe SMT AeRO.
- Aprobarea urmatoarelor date in legatura cu Majorarea Capitalului Social la care se face referire in prezentul punct de pe ordinea de zi AGEA:
i. 3 decembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
ii. 2 decembrie 2026 ca „ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;
iii. 27 noiembrie 2026 ca data a participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; si
iv. 4 decembrie 2026 ca data a platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Aprobarea achizitiei de catre Societate, printr-o tranzactie de tip share deal, a 100% din titlurile de participare emise de o societate care detine o cladire de birouri situata in zona centrala a Municipiului Bucuresti („Societatea Tinta”), la o valoare a proprietatii, luata in calcul la stabilirea pretului, de pana la 12.100.000 EUR, corespunzatoare unui randament estimat (yield) de aproximativ 9% (calculat ca raport intre venitul operational net anual – net operating income – si valoarea proprietatii), in termenii scrisorii de intentie a carei semnare a fost adusa la cunostinta investitorilor prin raportul curent nr. 43 din data de 5 octombrie 2026 („Tranzactia”). Datele de identificare ale proprietatii vor fi comunicate investitorilor printr-un raport curent, imediat dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare a titlurilor de participare („SPA”).
Mandatarea Administratorului Unic, cu posibilitate de sub-delegare, ca, in numele si pe seama Societatii, sa ia toate masurile necesare pentru negocierea, incheierea, finantarea si finalizarea Tranzactiei, in limitele aprobate la prezentul punct, inclusiv pentru:
a) negocierea si stabilirea pretului final si a celorlalti termeni ai Tranzactiei, cu conditia ca pretul sa fie determinat pe baza unei valori a proprietatii de cel mult 12.100.000 EUR, precum si angajarea consultantilor necesari pentru realizarea due diligence-ului si pentru Tranzactie;
b) negocierea, aprobarea si semnarea SPA, a oricaror acte aditionale la acesta si a tuturor celorlalte documente necesare pentru semnarea si finalizarea Tranzactiei (closing), inclusiv plata pretului;
c) negocierea si contractarea, in numele Societatii, a finantarii bancare necesare pentru acoperirea partii din pretul Tranzactiei care nu este finantata din Majorarea Capitalului Social sau din surse proprii, precum si semnarea documentatiei de finantare;
d) constituirea, in favoarea finantatorului, a garantiilor solicitate in legatura cu finantarea prevazuta la lit. c), inclusiv a gajului asupra titlurilor de participare dobandite in Societatea Tinta;
e) exercitarea drepturilor Societatii in calitate de asociat unic al Societatii Tinte, inclusiv pentru aprobarea oricaror garantii, angajamente, contracte, obligatii etc. constituite la nivelul Societatii Tinta; si
f) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente, notari publici sau terti si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru finalizarea Tranzactiei si a finantarii acesteia.”
Punctele 3 si 4 din convocatorul initial vor deveni, astfel, punctele 5, respectiv 6.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata pentru aceeasi data ramane neschimbata.
Convocatorul completat integral poate fi regasit in anexa prezentului Raport Curent.
David Canta, Presedinte CA al REIT CAPITAL S.A.
Administrator Unic al STAR INVEST IMOBILIARE S.A.
Convocator completat privind Adunarile Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor societatii Star Invest Imobiliare S.A.
Convocate pentru data de 12/13 noiembrie 2026
REIT CAPITAL S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J2020002922126, Identificator Unic European (EUID) ROONRC.J2020002922126, cod unic de inregistrare 43070891, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, Etaj 2, Jud. Cluj, (denumita in cele ce urmeaza „Administratorul Unic”), in calitate de administrator unic al STAR INVEST IMOBILIARE S.A., societate infiintata si functionand conform legislatiei romane, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub numarul J2023000046124, Identificator Unic European (EUID) ROONRC. J2023000046124, cod unic de inregistrare 43151040, cu sediul social in Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, Jud. Cluj (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”), in conformitate cu decizia nr. 1 a Consiliului de Administratie al Administratorului Unic al Societatii din data de 06.10.2026, a prevederilor actului constitutiv al Societatii valabil la data convocarii, ale Legii societatilor nr. 31/1990, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare,
Avand in vedere ca:
A. in data de 7 octombrie 2026, a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 7450, convocatorul Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor Societatii, sedinte convocate pentru data de 12 noiembrie 2026 (prima convocare), respectiv 13 noiembrie 2026 (a doua convocare), in conformitate cu decizia nr. 1 a Consiliului de Administratie al Administratorului Unic al Societatii din data de 06.10.2026; si
B. Administratorul Unic a constatat necesitatea completarii ordinii de zi a AGEA (astfel cum este definita mai jos), in conformitate cu decizia nr. 1 a Consiliului de Administratie al Administratorului Unic al Societatii din data de 23.10.2026,
in temeiul art. 105 alin. (5^1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), al Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), al Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si al actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),
COMPLETEAZA ORDINEA DE ZI A:
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii (denumita in cele ce urmeaza „AGEA”), convocata pentru data de 12.11.2026, ora 12.00, la sediul Administratorului Unic al Societatii, din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, etaj 2, Jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 02.11.2026, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., iar in cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGEA se va tine in data de 13.11.2026, ora 12.00, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii (denumita in cele ce urmeaza „AGOA”), convocata pentru data de 12.11.2026, ora 9.30, la sediul Administratorului Unic al Societatii, din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, etaj 2, Jud. Cluj, pentru toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 02.11.2026, considerata data de referinta, in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A., ramane neschimbata. In cazul neindeplinirii conditiilor statutare sau a oricaror altor conditii de validitate, AGOA se va tine in data de 13.11.2026, ora 9.30, in acelasi loc, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor – neschimbata:
1. Alegerea secretarului AGOA.
2. Aprobarea numirii societatii ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 15-17, Cladirea Bucharest Tower Center, Sector 1, cod unic de inregistrare RO 11909783, inregistrata in Registrul public electronic al auditorilor financiari si firmelor de audit tinut de A.S.P.A.A.S. sub nr. FA77, in calitate de auditor financiar al Societatii.
Aprobarea duratei minime a contractului de audit financiar de 3 (trei) ani, respectiv pentru exercitiile financiare 2026, 2027 si 2028, in conformitate cu art. 111 alin. (2) lit. b^1) din Legea nr. 31/1990.
Aria serviciilor contractate cuprinde auditul situatiilor financiare ale Societatii, intocmite in conformitate cu O.M.F.P. nr. 1802/2014 si, respectiv, in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), pentru exercitiile financiare 2026, 2027 si 2028.
Mandatarea Administratorului Unic pentru negocierea si semnarea contractului de audit financiar, pentru stabilirea remuneratiei auditorului financiar si a celorlalti termeni ai contractului, precum si pentru indeplinirea tuturor formalitatilor de inregistrare aferente.
3. Aprobarea datei de 03.12.2026 ca data de inregistrare (ex-date 02.12.2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
4. Aprobarea mandatarii Administratorului Unic, prin domnul Canta David, cu posibilitate de sub-delegare, in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si cu orice alte institutii, respectiv persoane fizice sau juridice.
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor – completata:
1. Alegerea secretarului AGEA.
2. Aprobarea indreptarii erorii de numerotare a articolelor din Capitolul III „CAPITAL SOCIAL. ACTIUNI” al Actului Constitutiv al Societatii, in sensul in care:
a) paragraful numerotat in prezent 6.1, avand urmatorul continut: „Actiunile Societatii sunt admise la tranzactionare in sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti SA («BVB»). Evidenta actiunilor si a actionarilor Societatii este tinuta in registrul actionarilor pastrat de Depozitarul Central SA.”, se renumeroteaza ca 7.2, ca al doilea alineat al Art. 7 „CAPITALUL SOCIAL”;
b) articolul intitulat „ACTIUNI. DREPTURILE SI OBLIGATIILE REZULTATE DIN ACTIUNI”, numerotat in prezent tot ca Art. 7, se renumeroteaza ca Art. 7¹, iar alineatele acestuia se renumeroteaza din 7.1 – 7.5 in 7¹.1 – 7¹.5.
Indreptarea priveste exclusiv numerotarea articolelor si a alineatelor. Continutul acestora ramane neschimbat, iar numerotarea celorlalte articole ale Actului Constitutiv nu se modifica.
3. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii cu aport in numerar, cu suma de pana la 8.000.000 lei, de la 55.051.308,60 lei la cel mult 63.051.308,60 lei, prin emiterea a pana la 40.000.000 de actiuni noi, ordinare, nominative si dematerializate, cu o valoare nominala de 0,20 lei/actiune, la un pret de emisiune de 0,27 lei/actiune (inclusiv prima de emisiune de 0,07 lei/actiune), in vederea atragerii unor fonduri in valoare totala de pana la 10.800.000 lei (echivalentul a aproximativ 2.000.000 EUR), din care pana la 2.800.000 lei reprezinta prima de emisiune („Majorarea Capitalului Social”; actiunile noi emise in cadrul Majorarii Capitalului Social fiind denumite „Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:
- Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare 3 decembrie 2026 („Data de Inregistrare”), in baza drepturilor lor de preferinta.
- Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat investitorilor calificati si/sau unui numar mai mic de 150 de persoane fizice sau juridice per stat membru, altele decat investitorii calificati, respectiv in baza celorlalte exceptii permise de la publicarea unui prospect, prevazute la articolul 1 alineat (4) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”), si fara sa existe o obligatie de conformare cu orice alte formalitati conform vreunei legi aplicabile, in masura in care si doar daca o investitie in actiunile noi nu constituie o incalcare a oricarei legi aplicabile de catre un asemenea investitor („Plasamentul Privat”).
- Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul Plasamentului Privat vor fi anulate prin decizia Administratorului Unic prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii Capitalului Social, iar capitalul social se va majora cu valoarea nominala a actiunilor efectiv subscrise si platite.
- Majorarea Capitalului Social are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea partiala a achizitiei prevazute la punctul 4 de pe ordinea de zi AGEA (i.e., achizitia titlurilor de participare ale unei societati care detine o cladire de birouri situata in zona centrala a Municipiului Bucuresti), diferenta urmand a fi acoperita din surse proprii existente la nivelul Societatii si din finantare bancara.
- Numarul drepturilor de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A., cu Data de Inregistrare.
- Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu Data de Inregistrare va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.
- Drepturile de preferinta nu vor fi tranzactionate.
- Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de cel putin 14 zile calendaristice, dar nu mai putin de 10 zile lucratoare, fiind ulterioara Datei de Inregistrare.
- Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 6,88141358 drepturi de preferinta (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la Data de Inregistrare poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua (6,88141358) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
- In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
- Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
- Administratorul Unic este imputernicit sa emita orice hotarare, decizie si sa indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Majorarea Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
i. stabilirea structurii Majorarii Capitalului Social, a perioadei si a conditiilor Plasamentului Privat, a investitorilor carora li se adreseaza oferta, a prospectului, a documentului de oferta si a procedurii de alocare (precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale Majorarii Capitalului Social, cum ar fi, dar fara a se limita la, criteriile de alocare, pragul de succes etc.), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea Capitalului Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
ii. constatarea rezultatelor Plasamentului Privat, anularea actiunilor nesubscrise, stabilirea valorii exacte a Majorarii Capitalului Social si modificarea corespunzatoare a prevederilor din Actul Constitutiv, precum si aprobarea oricaror contracte privind Majorarea Capitalului Social sau a oricaror alte aranjamente, angajamente, documente de oferta, contracte de subscriere, vanzare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si a oricaror alte acte si documente necesare, indeplinirea oricaror formalitati si autorizarea si/sau executarea oricaror alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii Capitalului Social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv);
iii. imputernicirea reprezentantilor Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
iv. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Majorarea Capitalului Social, inclusiv pentru admiterea la tranzactionare a Actiunilor Noi pe SMT AeRO.
- Aprobarea urmatoarelor date in legatura cu Majorarea Capitalului Social la care se face referire in prezentul punct de pe ordinea de zi AGEA:
i. 3 decembrie 2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele prezentei hotarari, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
ii. 2 decembrie 2026 ca „ex-date”, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;
iii. 27 noiembrie 2026 ca data a participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; si
iv. 4 decembrie 2026 ca data a platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
4. Aprobarea achizitiei de catre Societate, printr-o tranzactie de tip share deal, a 100% din titlurile de participare emise de o societate care detine o cladire de birouri situata in zona centrala a Municipiului Bucuresti („Societatea Tinta”), la o valoare a proprietatii, luata in calcul la stabilirea pretului, de pana la 12.100.000 EUR, corespunzatoare unui randament estimat (yield) de aproximativ 9% (calculat ca raport intre venitul operational net anual – net operating income – si valoarea proprietatii), in termenii scrisorii de intentie a carei semnare a fost adusa la cunostinta investitorilor prin raportul curent nr. 43 din data de 5 octombrie 2026 („Tranzactia”). Datele de identificare ale proprietatii vor fi comunicate investitorilor printr-un raport curent, imediat dupa semnarea contractului de vanzare-cumparare a titlurilor de participare („SPA”).
Mandatarea Administratorului Unic, cu posibilitate de sub-delegare, ca, in numele si pe seama Societatii, sa ia toate masurile necesare pentru negocierea, incheierea, finantarea si finalizarea Tranzactiei, in limitele aprobate la prezentul punct, inclusiv pentru:
a) negocierea si stabilirea pretului final si a celorlalti termeni ai Tranzactiei, cu conditia ca pretul sa fie determinat pe baza unei valori a proprietatii de cel mult 12.100.000 EUR, precum si angajarea consultantilor necesari pentru realizarea due diligence-ului si pentru Tranzactie;
b) negocierea, aprobarea si semnarea SPA, a oricaror acte aditionale la acesta si a tuturor celorlalte documente necesare pentru semnarea si finalizarea Tranzactiei (closing), inclusiv plata pretului;
c) negocierea si contractarea, in numele Societatii, a finantarii bancare necesare pentru acoperirea partii din pretul Tranzactiei care nu este finantata din Majorarea Capitalului Social sau din surse proprii, precum si semnarea documentatiei de finantare;
d) constituirea, in favoarea finantatorului, a garantiilor solicitate in legatura cu finantarea prevazuta la lit. c), inclusiv a gajului asupra titlurilor de participare dobandite in Societatea Tinta;
e) exercitarea drepturilor Societatii in calitate de asociat unic al Societatii Tinte, inclusiv pentru aprobarea oricaror garantii, angajamente, contracte, obligatii etc. constituite la nivelul Societatii Tinta; si
f) reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente, notari publici sau terti si indeplinirea tuturor formalitatilor necesare pentru finalizarea Tranzactiei si a finantarii acesteia.
5. Aprobarea datei de 03.12.2026 ca data de inregistrare (ex-date 02.12.2026) a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
6. Aprobarea mandatarii Administratorului Unic, prin domnul Canta David, cu posibilitate de sub-delegare, in numele si pe seama Societatii, cu puteri depline, sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele si pe seama Societatii (inclusiv Actul Constitutiv actualizat), in relatia cu Registrul Comertului, Monitorul Oficial, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central si cu orice alte institutii, respectiv persoane fizice sau juridice.
Prevederi diverse
La Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 02.11.2026 stabilita ca data de referinta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu procura speciala sau generala, data persoanei fizice care ii reprezinta, si actul de identitate al reprezentantului. Formularul de procura poate fi obtinut de la sediul administratorului Societatii incepand cu data de 07.10.2026 si de pe site-ul www.starinvest.eu, fiind disponibil in limba romana.
Procura speciala sau generala se va intocmi in trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Procurile si o copie a actului de identitate sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi depuse/transmise in original la sediul Societatii sau transmise prin e-mail pana la data de 10.11.2026, ora 9.30, la adresa de e-mail office@starinvest.eu.
In cazul procurii speciale acordata de catre un actionar unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va fi semnata de respectivul actionar si va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care a primit imputernicirea de reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca:
- institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
- instructiunile din procura speciala sunt identice cu instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele respectivului actionar;
- procura speciala este semnata de actionar.
La data adunarii, la intrarea in sala de sedinta a adunarii generale ordinare, respectiv extraordinare, reprezentantul desemnat va preda originalul procurii, in cazul in care aceasta a fost transmisa prin e-mail cu semnatura electronica incorporata, si o copie a actelor sale de identificare.
Unul sau mai multi actionari, reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarilor Generale.
Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, respectiv proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, vor fi insotite de copiile actelor de identificare ale initiatorilor. Acestea se refera la actele de identitate (buletin/carte de identitate) in cazul persoanelor fizice si certificatele de inmatriculare si constatatoare sau orice alt document emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 2 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) indicand detinatorii calitatii de reprezentanti legali pentru persoanele juridice actionari ai Societatii. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana, iar constatarea calitatii de reprezentant legal se va face in baza listei actionarilor pusa la dispozitie de catre Depozitarul Central. Propunerile vor fi depuse la sediul administratorului Societatii pana cel tarziu la data de 23.10.2026, ora 17.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: office@starinvest.eu, mentionand la subiect „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI/SAU EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR”.
Se aduce la cunostinta actionarilor ca, in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.
Ultima varianta actualizata a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul Societatii incepand cu data de 30.10.2026, ora 17.00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Administratorului Unic intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a Societatii.
Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inaintea datei sedintei adunarii, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001, la adresa de e-mail office@starinvest.eu, pana la data de 10.11.2026, ora 9.30. Formularele vor fi redactate in limba romana. Actionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 10.11.2026, ora 9.30.
In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de procuri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor incepand cu data de 07.10.2026, ora 17.00 (iar cele aferente punctelor nou introduse pe ordinea de zi a AGEA, incepand cu data de 30.10.2026, ora 17.00), pe website-ul Societatii la adresa www.starinvest.eu si la sediul administratorului Societatii din Cluj-Napoca, Calea Motilor nr. 119, Etaj 2, Jud. ClujPrezentul convocator se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, pe website-ul Societatii (www.starinvest.eu) si intr-un ziar/publicatie de larga raspandire, tiparita sau online, conform art. 105 alin. (2^1) din Legea nr. 24/2017.
Administratorul Unic recomanda actionarilor sa consulte materialele suport pentru AGOA si AGEA, disponibile pe site-ul www.starinvest.eu incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Canta David, Presedinte CA al Reit Capital S.A., Administrator Unic al Star Invest Imobiliare