RETEZAT SA
SIBIU, STR. I.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO787311, J32/219/1991
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
Sos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, Cladirea America House,
Sector1, Bucuresti, cod postal 011141
Tel: 021-307.95.00, E-mail: bvb@bvb.ro
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 19.06.2024
Denumirea entitatii emitente: RETEZAT S.A.
Sediul social: Sibiu, Str. I.S. BACH, Nr.4, Jud. Sibiu, Romania
Numarul de telefon: 0269240778
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO787311
Numar de ordine in Registrul Comertului: J32/219/1991
Capital social subscris si varsat: 3.394.557.50 lei
Numar de actiuni emise: 1.357.823
Numar de drepturi de vot: 1.357.823
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO-BVB (simbol de piata „RETZ”)
Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor RETEZAT SA Sibiu in data de 25/26.07.2024(prima/a doua convocare)
Consiliul de Administratie al RETEZAT SA, intrunit in sedinta din 18.06.2024, in baza prevederilor Legii 31/1990R, a Legii 24/2017 si a prevederilor Actului Constitutiv a decis Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru retragerea de la tranzactionare a actiunilor emise de RETEZAT SA.
Cu stima,
Presedinte CA
Maria Alexandra Neamtiu
CONVOCAREA Adunarii Generale
Extraordinare a Actionarilor
Consiliul de Administratie al RETEZAT SA, societate infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/219/1991, CUI RO787311, cu sediul in Sibiu str. J. S. Bach nr. 4, jud. Sibiu avand capital social subscris si varsat in cuantum de 3.394.557,50 lei (denumit in continuare Emitentul sau Societatea) in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, Legea 24/2017 si prevederile Actului Constitutiv,
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pe data de 25.07.2024, ora 9.00, la adresa din Sibiu, str. Piata Talmaciu nr. 1-3, judetul Sibiu
pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 10.07.2024 stabilita ca data de referinta pentru AGEA, cu urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:
1. Aprobarea retragerii de la tranzactionare de pe piata AeRO Standard a Bursei de Valori Bucuresti a actiunilor emise de RETEZAT SA si transformarea societatii intr-o societate de tip inchis in baza dispozitiilor Legii 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018;
2. Prezentarea si aprobarea raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat ASF - Darian DRS cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului RETEZAT SA;
3. Aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii RETEZAT SA;
4. Aprobarea modalitatii de retragere din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pentru actionarii care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societatea RETEZAT SA;
5. Aprobarea datei de 31.10.2024 ca fiind data de inregistrare si aprobarea ex-date la data de 30.10.2024;
6. Aprobarea imputernicirii d-nei Neamtiu Maria Aleandra – presedintele CA sa indeplineasca toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararii AGEA si indeplinirii tuturor formalitatiilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Depozitarul Central, cu posibilitatea mandatarii altor persoane, inclusiv avocati pentru ducerea la indeplinire a acestora.
Daca in data de 25.07.2024 (data primei convocari a Adunarii Generale) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGEA, data celei de-a doua convocari este 26.07.2024 in acelasi loc, la aceeeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.
Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna, cel putin 5% ( denumiti in continuare Initiatori) din capitalul social al Societatii au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGEA si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA.
Cererile initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice , buletin/carte de identitatea reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA) pot fi inaintate pana la data de 06.07.2024, dupa cum urmeaza:
a) Depuse la sediul societatii din Sibiu, str. J.S. Bach nr.4, jud. Sibiu in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 IULIE 2024”
b) Transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 IULIE 2024”
Intrebari referitoare la adunarea generala extraordinara a actionarilor
Actionarii societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA), la sediul societatii din Sibiu, str. J.S. BACH nr. 4, jud Sibiu pana la data de 23 iulie 2024 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 IULIE 2024”
Actionarii pot trimite intrebari si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, insotita de copia actului de identitate valabil al actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului legal inscris in lista actionarilor societatii emisa de Depozitarul Central SA), pana la data de 23 IULIE 2024 ora 09.00 la adresa juridic@alcomsib.ro, mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 IULIE 2024”
Participarea la adunarea generala extraordinara a actionarilor
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate (altii decat reprezentantii legali), cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta; fiecare actionar are dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si vota in numele sau in cadrul AGEA, cu respectarea prevederilor art. 105 Legea nr 24/2017.
Membrii Consiliului de Administratie nu ii pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii daca fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o imputernicire generala sau speciala acordata in conditiile art 105 din Legea 24/2017.
Un actionar poate desemna o singura persona sa il reprezinte la AGEA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumita adunare generala. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al societatii.
Imputernicirea generala sau speciala se va depune la sediul societatii din Sibiu, str. J.S. BACH nr 4, jud. Sibiu pana la data de 23 iulie 2024 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 IULIE 2024” sau poate fi trimisa si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica, insotite de documentele de identificare valabile, pana la data de 23 iulie 2024 ora 09.00 la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 IULIE 2024”
Copiile certificate ale imputernicirilor sunt retinute de societate, facandu-se mentiunea despre aceasta in procesul-verbal al AGEA.
Persoana care a primit procura nu poate fi substituita de alta persoana. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantii prin mijloace electronice a datelor, revocarea urmand a-si produce efectele si a fi opozabila societatii daca a fost receptionata de societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participarea personala la AGEA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau acesta prezinta la AGEA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul sau legal este prezent la AGEA.
Votul prin corespondenta
Actionarii RETEZAT SA inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularelor de buletin de vot pentru votul prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre emitent.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin. 14 din Legea 24/2017.
In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate ale actionarului(in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate, respectiv in cazul persoanelor juridice, buletin/carte de identitate a reprezentantului inscris in lista actionarilor, emisa de Depozitarul Central SA) pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) transmise catre sediul societatii, in Sibiu, str. J.S. BACH nr. 4, jud. Sibiu prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrat ca si primit la sediul societatii pana cel tarziu la data de 23 iulie 2024 ora 09.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 IULIE 2024”
b) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, pana la data de 23 iulie 2024 ora 09.00, la adresa juridic@alcomsib.ro mentionand in subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 25/26 IULIE 2024”
In cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central SA.
In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central SA, daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central SA, pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un Certificat Constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document echivalent, in original sau copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta si care atesta calitatea de reprezentant legal, certificat sau document echivalent care sa nu fie mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGEA.
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGEA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de catre emitent nu sunt opozabile emitentului, nefiind opozabile emitentului nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului la sediul RETEZAT SA, in Sibiu, str. J.S. BACH nr. 4, jud. Sibiu sau la pagina de internet www.redalgroup.ro .
La data convocarii, capitalul social al RETEZAT SA este 1.357.823 de actiuni nominative, fiecare actiune avand dreptul la un vot.
Proiectele de hotarari propuse de actionari vor fi adaugate pe pagina de internet www.redalgroup.ro
Informatii suplimentare se pot obtine, in zilele lucratoare, la numarul de telefon 0269 240778 intre orele 08.00 – 15.00 sau la adresa de e-mail juridic@alcomsib.ro.
PRESEDINTE CA
MARIA ALEXANDRA NEAMTIU