RETEZAT. S.A.
SIBIU, STR. I.S. BACH nr 4, SIBIU, ROMANIA
C.U.I. RO787311, J32/219/1991
Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINACIARA
Splaiul Independentei nr. 15, Sector 5, Bucuresti
Fax: 021-659.60.51
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. – AeRO
B-dul Carol I nr. 34-36, et. 13-14, Sector 2, Bucuresti
Fax: 021-312.47.22
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5 /2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 20.04.2023
RETEZAT SA
Sediul social: Sibiu, str. J.S.Bach, nr. 4, jud. Sibiu
Numar telefon: 0269/213230
Numar fax: 0269/213375
Numar de ordine la ORC Sibiu: J32/219/1991
CUI: RO 787311
Codul LEI: 254900SMLQ7PW8C1VZ06
Capital subscris si varsat: 3.394.557.50 lei
Numar de actiuni emise: 1.357.823
Numar de drepturi de vot: 1.357.823
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare: Aero-BVB (simbol de piata “RETZ”)
Eveniment important de raportat:
Hotararea nr. 1/20.04.2023 adoptata de AGOA a RETEZAT SA din data de 20.04.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor RETEZAT SA, convocata in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, si-a desfasurat lucrarile in conditiile de publicitate si cvorum conform dispozitiilor Legii nr. 31/1990, republicata, privind societatile comerciale si ale Actului Constitutiv al Societatii.
Convocarea AGOA a fost publicata in MO al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1298/17.03.2023 si in ziarul “Jurnalul” din data de 20.03.2023.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor s-a intrunit astazi, in sedinta din data de 20.04.2023 – prima convocare - ora 9, la adresa din Sibiu, str. P-ta Talmaciu, nr. 1-3, in conditii legale de validitate, cu participarea directa si prin reprezentant a actionarilor reprezentand 97.40% din capitalul social, dupa cum urmeaza: reprezentantul KOBI DESIGN SRL, detinator a 444.525 actiuni, reprezentand 32.7381% din capitalul social, doamna ALDEA IOANA, detinatoare a 481.920 actiuni, reprezentand 35.4921% din capitalul social si domnul ALDEA GHEORGHE AUREL, detinator a 336.700 actiuni, reprezentand 24.7970% din capitalul social, ALDEA CIPRIAN ILIE detinator a 59.420 actiuni reprezentand 4.3761% din capitalul social.
In baza dispozitiilor Actului Constitutiv al Societatii si ale Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat Hotararea nr. 1/20.04.2023, dupa cum urmeaza:
Art. 1 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie cu privire la activitatea desfasurata de societate in anul 2022.
Art. 2 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba raportul auditorului financiar.
Art. 3 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba bilantul contabil la 31.12.2022 si contul de profit si pierderi, iar profitul realizat in exercitiul financiar 2022 ramane nerepartizat.
Art. 4 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023.
Art. 5 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba data de 09.05.2023 ca data de inregistrare, conform art. 87 din Legea 24/2017 privind piata de capital, ex data: 08.05.2023.
Art. 6 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba numirea auditorului financiar BUCATA SIMONA DIANA – BIROU AUDITOR FINANCIAR, cu sediul in Sibiu, Aleea Fratii Buzesti nr.9, ap.8, CUI 42294521, ca urmare a rezilierii contractului de prestari servicii audit financiar incheiat cu FANTANA MARIA – BIROU EXPERT CONTABIL AUDITOR FINANCIAR, si stabilirea duratei de 4 ani a contractului de prestari servicii de audit financiar;
Art. 7 Cu unanimitate de voturi prezente si reprezentate aproba mandatarea d-nei Tarca Elena cu efectuarea tuturor formalitatilor legale pentru inregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hatararii AGOA.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Gheorghe Aurel ALDEA