Demisie administrator

            Catre :

                                                DIRECTIA GENERALA PIATA DE CAPITAL

Fax :  021/659.60.51 ;   E-mail  : office@asfromania.ro                     

                                    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                                    Fax : 021/ 312.47.22 ;  E-mail : ats@bvb.ro

                                                RAPORT CURENT

            Conform prevederilor art. 247 din Regulamentul A.S.F. nr.5/2018 si ale art. 92 din Titlul II, Capitolul IV Furnizare de informatii din Codul BVB – operator de piata,

            Data raportului :                      27.08.2026

            Denumire emitent :                 ”ROMANOFIR” S.A.

            Sediul social :                          Talmaciu,  P-ta Textilistilor, nr.17,  jud. Sibiu

            Tel./E-mail:                              0269/555.300 ;  contact@romanofir.ro

            Nr. si data inreg. la ORC :      J/32/157/1991

            C.U.I. :                                    RO 816263

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Piata AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori Bucuresti).

                Eveniment important de raportat : Schimbari in conducerea societatii.

„ROMANOFIR” S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, in cadrul sedintei din data de 27.08.2026, Consiliul de Administratie al Societatii a luat act de demisia domnului Stoica Sorin-Flaviu din functiile de membru al Consiliului de Administratie si Director General al „ROMANOFIR” S.A., demisie care produce efecte incepand cu data de 01.09.2026.

In consecinta, 31.08.2026 va fi ultima zi de exercitare de catre domnul Stoica Sorin-Flaviu a mandatului de administrator si a functiei de Director General al Societatii.

Totodata, in cadrul aceleiasi sedinte, Consiliul de Administratie a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in vederea alegerii unui nou administrator al Societatii, pentru ocuparea postului care va deveni vacant ca urmare a incetarii mandatului administratorului demisionar.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor va fi adus la cunostinta actionarilor si investitorilor in conditiile prevazute de lege si de actul constitutiv al Societatii.

„ROMANOFIR” S.A. va informa in continuare actionarii si investitorii cu privire la orice evolutii relevante referitoare la modificarile intervenite in conducerea Societatii.

                                    Presedinte C.A.,

                                    Abe Nicolas