Catre :
A.S.F. BUCURESTI
DIRECTIA GENERALA PIATA DE CAPITAL
Fax : 021/659.60.51 ; E-mail : office@asfromania.ro _____________________________________________________
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Fax : 021/ 312.47.22 ; E-mail : ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Conform Legii nr.297/2004, Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr.5/2018,
Data raportului : 07.10.2026
Denumire emitent : ”ROMANOFIR” S.A.
Sediul social : Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu
Tel/fax : 0269/555.300 ; 0269/555.473
Nr. si data inreg. la ORC : J/32/157/1991
C.U.I. : RO 816263
Capital social subscris si varsat : 1.261.590,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare : Piata AeRO a Sistemului Alternativ de Tranzactionare administrat de B.V.B. (Bursa de Valori Bucuresti).
Eveniment important de raportat : Hotararile A.G.O.A. si A.G.E.A. 07.10.2026.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor “ROMANOFIR” S.A., cu sediul in orasul Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J1991000157322, C.I.F. RO 816263, intrunita statutar in data de 07.10.2026, orele 10:00, la prima convocare, la care au participat un numar de 4 actionari, prezenti si reprezentati, care detin un numar de 420.304 actiuni, care reprezinta 83,28 % din capitalul social.
Avand in vedere materialele prezentate si analizate, cat si voturile exprimate
HOTARASTE :
1).Urmare a voturilor exprimate in secret, AGOA a ales administrator pe doamna Bulea Nicoleta, pentru un mandat care incepe in data de 07.10.2026 si pana la data de 28.04.2028.
2).Se aproba data de 26.10.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra caror se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale, ex-date sa fie 23.10.2026, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata.
3).Se aproba/ imputerniceste Presedintele CA sa inregistreze hotararile A.G.O.A. la Registrul Comertului si la autoritatile competente, cu posibilitatea de substituire, sa semneze hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru punerea in aplicare a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor “ROMANOFIR” S.A., cu sediul in orasul Talmaciu, P-ta Textilistilor, nr.17, jud. Sibiu, inmatriculata la O.R.C. sub nr. J1991000157322, C.I.F. RO 816263, intrunita statutar in data de 07.10.2026, orele 10:30, la prima convocare, la care au participat un numar de 4 actionari, prezenti si reprezentati, care detin un numar de 420.304 actiuni, care reprezinta 83,28 % din capitalul social.
Avand in vedere materialele prezentate si analizate, cat si voturile exprimate
HOTARASTE :
1). Se aproba, mandatarea Consiliului de Administratie al ROMANOFIR S.A. pentru selectarea si contractarea unui evaluator autorizat independent, inregistrat la Autoritatea de Supraveghere Financiara, in vederea intocmirii raportului de evaluare si a determinarii pretului pe actiune, necesar in eventualitatea in care Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va hotari ulterior retragerea actiunilor Societatii de la tranzactionarea pe piata AeRO din cadrul Sistemului Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, in conditiile art. 218 coroborat cu art. 115 si urmatoarele din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
2).Se aproba data de 26.10.2026 ca data de inregistrare a actionarilor asupra caror se rasfrang efectele hotararilor adunarii generale, ex-date sa fie 23.10.2026, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 republicata.
3).Se aproba/imputerniceste Presedintele CA sa inregistreze hotararile A.G.E.A. la Registrul Comertului si la autoritatile competente, cu posibilitatea de substituire, sa semneze hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, declaratii, cereri, orice alte documente necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute de lege in fata autoritatilor competente si in fata oricaror terte parti, inclusiv in fata Bursei de Valori Bucuresti, a Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Registrului Comertului, pentru punerea in aplicare a hotararilor luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Presedinte CA,
Cocioaba Voivoda Ramona