RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)
Data raportului: 30.04.2025
Denumirea emitentului: SATURN S.A.
Sediul social: Alba Iulia, str. Cabanei, nr. 57, jud. Alba
Tel./Fax: 0258/812763; 0258-814032
Nr. ORC Alba: J01/186/1991
Cod fiscal: RO1750957
Capital social subscris si varsat: 4.945.202,50 lei
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de SATURN S.A. este sistemul multilateral de tranzactionare administrat de BVB – SMT.
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii SATURN S.A., cu sediul social in Alba Iulia, str.Cabanei nr. 57, inregistrata la O.R.C. Alba sub nr. J01/186/1991, Cod fiscal: RO1750957, intrunita legal si statutar in data de 29.04.2025, la prima convocare, la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor de 67,7517% din capitalul social al societatii si 67,7517% din totalul drepturilor de vot, aferente unui numar de 1.340.185 actiuni, HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Art. 2. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Art. 3. Se aproba raportul de audit financiar privind exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Art. 4. Se aproba situatiile financiare anuale: bilant contabil, anexele la bilant si contul de profit si pierdere pe anul 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Art. 5. Se aproba pierdea inregistrata in exercitiul financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Art. 6. Se aproba raportul anual intocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercitiului financiar 2024.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Art. 7. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii aferent anului 2025.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Art. 8. Se aproba data de 20.05.2025 ca data de inregistrare si data de 19.05.2025 ca ex date.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Art. 9. Se aproba mandatarea dlui.Todeasa Dorin-Presedinte al Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA prezent adoptata si sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a Hotararii AGOA adoptata si privind publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Dlui. Todeasa Dorin ii este conferit dreptul de a delega altor persoane mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.
Voturi valabil exprimate detinute de actionarii prezenti 1.340.185 , din care:
Pentru 1.340.185 Impotriva --- Abtineri ---
Presedinte al Consiliului de Administratie,
TODEASA DORIN
L.S.