|
Catre:
|
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
|
|
|
Bursa de Valori Bucuresti
Piata Reglementata, Categoria Standard (Actiuni)
|
|
De la:
|
ZENTIVA SA
|
RAPORT CURENT
conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile ulterioare si cele ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
Data raportului:
|
21 FEBRUARIE 2025
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ZENTIVA SA („Societatea”)
|
|
Sediul social:
|
Bd. Theodor Pallady nr. 50
Sector 3, Bucuresti
Romania
|
|
Numarul de telefon/fax:
|
+4021.304.72.00/ +4021.345.40.04
|
|
Pagina web:
|
www.zentiva.ro
|
|
Numarul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti si codul unic de inregistrare:
|
J1991000363400
336206
|
|
Capital Social:
|
RON 69.701.704
|
|
Numarul de actiuni:
|
697.017.040 actiuni
|
|
Piata Reglementata pe care se tranzactioneaza instrumentele financiare emise:
|
Bursa de Valori Bucuresti, Segmentul Principal, Categoria Standard (Actiuni)
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor Societatii din data de 19 februarie 2025
Societatea doreste sa informeze actionarii si investitorii ca adunarea generala ordinara a actionarilor Societatii („AGOA”) a avut loc la data de 19 februarie 2025, la sediul Societatii, fiind prezidata de dna. Simona Cocos, presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Societatii, fara formalitati de convocare in conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990, votul fiind exprimat prin mijloace electronice conform art. 122 din Legea nr. 31/1990.
In urma AGOA, actionarii Societatii au hotarat urmatoarele:
1. Revocarea mandatului de Administrator neexecutiv al doamnei Margareta Tanase.
2. Este confirmat in functia de Administrator neexecutiv si neremunerat, membru in Consiliul de Administratie al societatii Zentiva S.A., dl. Hacho Agop Hatchikian, cetatean bulgar, pentru o perioada de 4 ani.
3. Se confirma dl. Hacho Agop Hatchikian in calitate de membru in comitetul de audit si in comitetul de remunerare al Societatii, pentru o perioada de 4 ani.
4. Se aproba descarcarea de gestiune a doamnei Margareta Tanase.
5. Este numit in functia de Administrator neexecutiv si neremunerat, membru in Consiliul de Administratie al societatii Zentiva S.A., dl. Mihail-Codrin Botoran, cetatean roman, pentru o perioada de 4 ani.
6. Ernst & Young Assurance Services S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bucharest Tower Center, Blvd. Ion Mihalache nr. 15 - 17, Sector 1, cod postal 011171, Romania, avand cod fiscal RO11909783 este numit auditor al Raportulului de sustenabilitate 2024 al societatii Zentiva S.A., pentru anul incheiat la data de 31.12.2024, ce va fi prezentat in conformitate cu CSRD (Directiva de raportare asupra durabilitatii corporative) / ESRS (Standardele europene de raportare asupra durabilitatii) si Regulamentul taxonomiei (UE) 2020/852 si actele delegate aplicabile conexe.
7. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie si/sau a oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau a Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa negocieze si sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGOA si/sau contractele de management/ de mandat cu oricare ceilalti membri ai consiliului de administratie, sa depuna, sa solicite publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.
Hotararea AGOA poate fi accesata pe website-ul Societatii, la urmatorul link: https://www.zentiva.ro/investors/general-meetings-shareholders.
Simona Cocos
Director General