Hotarari AGOA 12.10.2026

CATRE :              BURSA DE VALORI BUCURESTI

                             AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT

CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018

Data raportului: 15.10.2026

Denumirea societatii comerciale:  UNIREA SHOPPING CENTER SA

Sediul social: Bucuresti, Sector 3, Piata Unirii nr.1

Tel/Fax: 021 30 30 307/ 021 30 30 236

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 328521

Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991007875405

Capital social subscris si varsat: 6.795.975 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: (SCDM) ATS – AeRO Premium

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

In data de 12.10.2026, s-a tinut Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIREA SHOPPING CENTER SA.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UNIREA SHOPPING CENTER SA, cu sediul in Piata Unirii nr. 1, Sectorul 3, Bucuresti, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J1991007875405, cod fiscal RO 328521, a fost intrunita statutar si legal la prima convocare in data de 12.10.2026, la sediul social, cu participarea a 4 (patru) actionari, ce detin la data de referinta un numar de 2.570.713 actiuni cu drept de vot, reprezentand 94,57% din capitalul social total al Societatii, in conformitate cu dispozitiile Legii 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si in baza prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, cu cvorumul si majoritatea necesara prevazuta de lege si de Actul constitutiv al Societatii si cum au fost acestea consemnate in procesul-verbal incheiat cu ocazia Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, fiind indeplinite conditiile de validitate legale si statutare, hotaraste:

Punctul 1

Se aproba alegerea secretariatului de sedinta al adunarii generale ordinare in conformitate cu dispozitiile art. 129 din Legea nr. 31/1990.

(aprobata cu majoritate de voturi de 87,44% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 82,69% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.247.872 voturi „pentru”, 322.841 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

Punctul 2

Se aproba noua Politica de remunerare a Societatii in conformitate cu dispozitiile art. 106 din Legea 24/2017.

(aprobata cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

Punctul 3

Se aproba alegerea a trei membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, ca urmare a expirarii mandatelor a trei administratori, pentru un mandat de 4 ani, in conformitate cu dispozitiile art. 111 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 31/1990 si cu prevederile Actului constitutiv al Societatii:

ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER

(aprobata cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

TOUMA SALIM

(aprobata cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

NICULAE ELENA-EMILIA

(aprobata cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

Punctul 4

Se aproba stabilirea remuneratiei administratorilor alesi potrivit punctului 3 de pe ordinea de zi, in conformitate cu Politica de Remunerare a Societatii.

(aprobata cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

Punctul 5

Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie care isi inceteaza mandatul pentru activitatea desfasurata in perioada 1 ianuarie 2026 – data Adunarii Generale.

(aprobata cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

Punctul 6

Se aproba data de 28.10.2026 ca Data de Inregistrare si stabilirea datei de 27.10.2026 ca Ex-date.

(aprobata cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

Punctul 7

Se aproba imputernicirea oricarui membru al Consiliului de Administratie al Societatii cu indeplinirea tuturor formalitatilor pentru ducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

(aprobata cu majoritate de voturi de 85,90% dintr-un numar de 2.570.713 voturi valabil exprimate, aferente unui numar de 2.570.713 actiuni, reprezentand 81,24% din capitalul social al Societatii, dintre care: 2.208.328 voturi „pentru”, 362.385 voturi „impotriva” si 0 voturi „abtinere”)

UNIREA SHOPPING CENTER SA

Presedinte al Consiliului de Administratie

ADAMESCU BOGDAN ALEXANDER