SEMBRAZ SA SIBIU
Nr. 768/23.12.2024
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare -
RAPORT CURENT
IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE
LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI A.S.F. NR.5/2018
Data raportului: 23.12.2024
Denumirea entitatii emitente: SEMBRAZ SA Sibiu
Sediul social: Sibiu, str.Henri Coanda nr.12
Nr. telefon: 0369/409924; 0369/409927; fax: 0369/409925
Codul de inregistrare fiscala: RO 790619
Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/207/1991
Codul LEI : 254900I8GME9CAYZXN54
Capitalul social subscris si varsat : 1.582.754 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise :
Bursa de Valori Bucuresti, Sectiunea ATS, Categoria AeRO
Eveniment important de raportat :
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SEMBRAZ S.A , intrunita in conditiile Legii 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile ulterioare, in conditiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si cu dispozitiile Actului constitutiv al Societatii actualizat, in sedinta din data de 23.12.2024, ora 10,00 ce a avut loc la sediul societatii din Sibiu, str. Henri Coanda nr.12, in prezenta actionarilor, prezenti personal sau prin reprezentant, detinand un numar de 720.056 actiuni, reprezentand 90,9877 % din totalul actiunilor de 791.377, detinand 720.056 drepturi de vot, reprezentand 90,9877 % din totalul drepturilor de vot, la prima convocare, a adoptat, in unanimitate de voturi, urmatoarele
H O T A R A R I:
Punctul 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din doi membri, respectiv dna Gandi Adriana si dl. Apostu Ioan, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinati cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale, numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 2
Se aproba vanzarea activelor societatii, compuse din teren in suprafata de 21.100 mp si constructiile C1-C8 existente pe acesta, in suprafata construita la sol, cumulata, de 7.697 mp, situate in intravilanul Municipiului Sibiu, Str Henri Coanda nr 12 judetul Sibiu, identificat cu nr. cadastral 135884, inscrise in Carte Funciara Nr. 135884 Sibiu, (Activele Sembraz SA), impreuna, la valoarea totala de 4.500.000 Euro, din care terenul la valoarea de 4.420.000 Euro (patrumilioapatrusutedouazecimii) si cladirile la 80.000 (optezecimii) euro +TVA, in considerarea profitului ce urmeaza a fi realizat de societate din pretul de vanzare al terenului si din remuneratia aferenta executarii Contractului de Dezvoltare, precum si din valorificarea bunurilor ramase in urma demolarii constructiilor.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 3
Se aproba semnarea Contractului de Vanzare – Cumparare incheiat cu Cumparatorul pentru activele societatii situate in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 4
Se aproba semnarea Contractului de Dezvoltare Imobiliara cu societatea Cumparatoare/Beneficiara a Proiectului de dezvoltare, in forma supusa aprobarii AGEA, pentru activele Sembraz SA, situate in Sibiu, str. Henri Coanda nr.12 prin care SEMBRAZ isi asuma initierea demersurilor pentru emiterea unei Hotarari de Consiliu Local pentru obtinerea unor reglementari urbanistice de tip PUZ/PUD, obtinerea autorizatiilor necesare dezvoltarii imobiliare conform temei de proiect emisa de Beneficiar si eliberarea terenului de activele, – cladiri, utilaje, retele - sediile, punctele de lucru si activitatile economice existente, in schimbul unei Remuneratii in valoare de 700.000 (saptesutemii) euro la care se adauga TVA.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 5
Se aproba procedura de atribuire de contracte pentru furnizarea de servicii, dupa cum urmeaza: Contractele incheiate cu subcontractori, in vederea indeplinirii obligatiilor asumate prin Contractul de Dezvoltare Imobiliara, vor fi atribuite prin Selectie de Oferte pe criteriul pretului, cu conditie de calificare - experienta semnificativa pentru lucrari similare. Prin exceptie, contractele cu valoare pana la 50,000 eur plus TVA se pot face prin atribuire directa, prin decizia unei comisii compuse din: Administratorul Unic, Directorul General si Directorul Economic al SEMBRAZ SA cu respectarea conditiei de experienta semnificativa pentru lucrari similare, astfel cum acest nivel de experienta va fi apreciat corespunzator de Membrii Comisiei. Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 6
Se aproba retragerea de la tranzactionare a actiunilor SEMBRAZ SA Sibiu in conformitate cu dispozitiile art. 62 lit. c) din Legea nr. 24/2017, respectiv ale art. 115 lit. b) din Regulamentul ASF nr. 5/2018:
1. Prezentarea raportului intocmit de un evaluator autorizat independent cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul emitentului;
2. Aprobarea platii de catre societate a pretului aferent actiunilor detinute de actionari, in valoare de 26,9 lei/actiune, conform raportului de evaluare intocmit de evaluator autorizat ANEVAR Sev Advisory Services SRL, actionari care vor formula, cu respectarea prevederilor art.115 lit. b) pct. A subpunctul 8 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, o cerere de retragere din societate;
3. Aprobarea delegarii catre administratorul unic a atributiilor privind:
a) Constatarea numarului de actiuni pentru care au fost formulate cereri de retragere din societate;
b) Stabilirea valorii totale a sumei ce se va plati de catre societate ca urmare a exercitarii dreptului de retragere;
c) Constatarea respectarii dispozitiilor legale aplicabile de catre actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere;
d) Indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea platii contravalorii actiunilor detinute de actionarii care si-au exercitat dreptul de retragere, a retragerii de la tranzactionare a actiunilor SEMBRAZ SA Sibiu si a radierii valorilor mobiliare din registrul ASF;
4. Aprobarea datei de 10.04.2025 ca data de inregistrare pentru punctele ordinii de zi referi-
toare la retragerea de la tranzactionare a actiunilor SEMBRAZ SA si a datei de 09.04.2025 ca
data ex-date.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 7
Se aproba mandatarea domnului Muntean Lucian Ioan, Director General al SEMBRAZ SA pentru semnarea Contractului de Vanzare Cumparare, a Contractului de Dezvoltare Imobiliara, a contractelor incheiate cu subcontractorii din cadrul Contractului de Dezvoltare Imobiliara in conditiile pct. 4 de mai sus, precum si pentru efectuarea tuturor demersurilor impuse de executarea acestor contracte.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 8
Se aproba mandatarea domnului Muntean Lucian Ioan, Director General al SEMBRAZ SA pentru indeplinirea formalitatilor de publicare a Hotararii AGEA SEMBRAZ SA, personal sau prin orice mandatar desemnat de acesta a domnului Muntean Lucian Ioan, Director General.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Punctul 9
Se aproba data de 17.01.2025 ca data de inregistrare pentru punctele 2 – 5 ale ordinii de zi si a datei de 16.01.2025 ca date ex date pentru acelasi puncte.
Prezentul punct a fost aprobat cu 720.056 voturi “pentru”, reprezentand 100 % din totalul voturilor valabil exprimate. Pentru acest punct s-au inregistrat 720.056 voturi valabile reprezentand 90,9877 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 720.056 voturi “pentru”.
Administrator unic
Bresug Iulian Sorin