Hotarari AGA E 10.06.2025

Sediu social: Sos.Pipera nr.46F, sector 2, 020112, Bucuresti

Inmatricula la RegistrulComertului: J40/285/1991

Cod de identificarefiscala: RO906

Telefon: 40(21)-230.59.55;

Capital social subscris si varsat : 3.861.140,30 lei

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind piata de capital

Si Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului: 10.06.2025

Denumirea entitatii emitente: SERICO SA

Sediul social: sos.Pipera, nr.46F, sector 2, Bucuresti

Numar telefon (021) 230 59 55  Fax: (021) 232 23 61

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 906

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/285/1991

Capital social subscris si varsat: 3.861.140,30 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori – AeRO

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala –38.611.403 actiuni nominative cu valoare nominala de 0,10 lei.

Evenimente de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor  Nr. 01  din data de 10.06.2025, atasata prezentului raport.

Presedinte Consiliu Administratie

Tanase Octavian

HOTARAREA nr. 01

din data de 10 Iunie 2025

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SERICO S.A., a carei convocare a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 2032 din 05.05.2025 si in ziarul Jurnalul din data de 06.05.2025, legal si statutar constituita, in sedinta din data de 10.06.2025 ora 12.00 – prima convocare, ce a avut loc la sediul social, la care au participat sau au fost reprezentati actionari ce detin 30.528.214 actiuni, reprezentand 79,07% din drepturile de vot, a aprobat cu majoritate de voturi si emite prezenta hotarare:

1.       Se aproba modificarea si completarea Actului Constitutiv al societatii, prin modificarea art. 12 – Obiectul de Activitate, in sensul actualizarii codurilor conform CAEN rev.3 si completarii obiectului de activitate, dupa cum urmeaza :

Activitate principala :

6820 – Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate ;

Activitati secundare :

1052 – Fabricarea inghetatei ;

1071 – Fabricarea painii ; fabricarea prajiturilor si a produselor 

            proaspete de patiserie ;

3511 – Productia de energie electrica din resurse neregenerabile;

3512 – Productia de energie electrica din resurse regenerabile ;

3514 – Distributia energiei electrice ;

3515 – Comercializarea energiei electrice ;

3516 – Depozitarea energiei electrice ;

4615 – Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de  fierarie ;

4617 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun ;

4647 – Comert cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou si pentru magazine), covoarelor si al articolelor de

              iluminat ;

4755 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic, n.c.a. ;

5611 – Restaurante ;

5621  – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente ;

5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor ;

6811 – Cumparare si vanzare de bunuri imobiliare proprii ;

9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a ;

2.          Se aproba data de 02.07.2025 ca „data de inregistrare” pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA si a datei de 01.07.2025  ca “ex date”.

3.     Se aproba imputernicirea dlui. Octavian Tanase – Presedinte/Director General al Societatii SERICO S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Octavian Tanase isi poate substitui o alta persoana.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Tanase Octavian