Convocare AGAE 05.08.2025

Raport curent conform, Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raporului:30.06.2025

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

Sediu social:loc.Sighetu Marmatiei, str.Unirii, nr.40, jud.Maramures

Numar de ordine in Registru Comertului:J24/13/1993

Cod Fiscal:RO 2954386

Nr.telefon/fax:0262 - 31117; 0262 - 315464

Capital social subscris si varsat: 2.325.077

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – AeRO

I.Evenimente importante de raportat

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare

a societatii SIGSTRAT SA din data de 05.08.2025.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SOCIETATII

SIGSTRAT SA

Cu sediul in localitatea Sighetu Marmatiei, str. Unirii nr.40, judetul Maramures, avand CUI RO 2954386 si numar de ordine in Registrul Comertului J24/13/1993, cu un capital social subscris si varsat de 2.325.077 lei, respectiv un numar de 23.250.770 actiuni comune, nominative, cu o valoare nominala de 0.1 lei/actiune;

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 05.08.2025. ora 12,00  la sediul societatii SIGSTRAT SA, str.Unirii nr.40, Sighetu Marmatiei, jud. Maramures.

La sedinta AGEA, pot participa si vota actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 22.07.2025, stabilita ca data de referinta.

ORDINEA DE ZI A AGEA

1. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al Societatii, prin inlocuirea sintagmei de societate comerciala cu termenul de societate precum si aprobarea modificarii art. 6 privind obiectul de activitate al societatii, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), astfel:

Art.6. – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII ESTE :

            Obiectul principal de activitate al societatii SIGSTRAT SA, conform clasificarii activitatii din economia nationala (CAEN Rev.3) este .:

1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn

Obiectul secundar de activitate .

1611Taierea si rindeluirea lemnului

1612  Prelucrarea si finisarea lemnului

1622  Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623  Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1624  Fabricarea ambalajelor din lemn

1625  Fabricarea de usi si ferestre din lemn

1626  Fabricarea de combustibili solizi din biomasa vegetala

1627  Finisarea articolelor din lemn

1628  Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

1725  Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.

0210  Silvicultura si alte activitati forestiere

0220  Exploatarea forestiera

0240  Activitati de servicii anexe silviculturii

1520  Fabricarea incaltamintei

2511  Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512  Fabricarea de usi si ferestre din metal

2522  Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2599  Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2790  Fabricarea altor echipamente electrice

2823  Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exceptand fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2824  Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

2841  Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2842  Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2932  Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3100  Fabricarea de mobila

3230  Fabricarea articolelor pentru sport

3299  Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3514  Distributia energiei electrice

3515  Comercializarea energiei electrice

3516  Depozitarea energiei electrice

3524  Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3540  Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale

4321  Lucrari de instalatii electrice

4322  Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323  Lucrari de izolatii

4324  Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4334  Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4611  Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612  Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613  Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614  Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615  Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4616  Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4617  Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

4618  Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

2. Aprobarea reducerii capitalului social subscris si varsat al SIGSTRAT SA cu suma de 531.936 lei de la 2.325.077 lei la 1.793.141 lei, prin anularea unui numar de 5.319.356 actiuni proprii, achizitionate de SIGSTRAT SA in cadrul Programului de rascumparare de catre societate a proprilor actiuni in vederea anularii lor, aprobate prin Hotararea AGEA nr 141 din 14.01.2025. Dupa reducere, capitalul social subscris si varsat va avea valoarea de 1.793.141 lei fiind impartit in 17.931.414 actiuni avand o valoare nominala de 0,10 lei pe actiune.

3. Aprobarea modificarii cap III  privind CAPITALUL SOCIAL,ACTIUNILE , art.7 si 8 din statutul societatii cu urmatorul cuprins:

     Art.7. CAPITALUL SOCIAL

          Capitalul social la data adoptarii prezentului statut este de 1.793.141 lei impartit in 17.931.414 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

              Art.8. ACTIUNILE

          Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si tranzactionate potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

          Societatea va tine evidenta actiunilor conform reglementarilor in vigoare.

          Actionarii societatii sunt:

4. Aprobarea mandatarii Consiliului de Administratie al Societatii de a efectua toate actele si operatiunile necesare inregistrarii Hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures, Monitorul Oficial, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

5. Aprobarea datei de 21.08.2025 ca data de inregistrare.

6. Aprobarea datei de 20.08.2025 ca ex date.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi si proiecte de hotarari, pentru punctele de pe ordinea de zi AGEA, pentru punctele noi propuse, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii.

Actionarii pot adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, raspunsurile urmand sa le primeasca in cadrul desfasurarii adunarii generale extraordinare si de pe web site-ul societattii :www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, pana la data de 30.07.2025.

Actionarii au obligatia sa trimita materialele/intrebarile, in scris, in plicuri inchise, insotite de copii ale actelor de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv ale certificatelor de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea “ pentru AGEA din data de 05/06.08.2025”. Documentele, materialele si proiectele de hotarari ale adunarii generale extraordinare se pot consulta, pe web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, sau la sediul societatii incepand cu data de 05.07.2025.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarile generale extraordinare se face in cazul persoanelor fizice, prin simpla proba a identitatii lor pe baza actului de identitate, iar in cazul persoanelor juridice, sau persoane juridice reprezentate, cu imputernicirea/procura acordata persoanei care le reprezinta.

Actionarii care nu pot participa personal la AGEA pot da procura speciala de reprezentare altor persoane. Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii, sau web site-ul societatii: www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”, incepand cu data de 05.07.2025 si pentru a fi valabile, vor fi depuse un exemplar in original pana cel tarziu in data de 30.07.2025, la secretariatul societatii sau prin corespondenta, respectand acelasi termen cu mentiunea pe plic “ pentru AGEA din data de 05/06.08.2025”.

Actionarii indreptatiti sa participe la adunarile generale, pot vota prin corespondenta inaintea sedintei AGEA prin utilizarea formularului de “vot prin corespondenta”. Formularul poate fi obtinut, incepand cu data de 05.07.2025, de la sediul societatii sau descarcat de pe www.sigstrat.ro, la sectiunea “ info actionari”.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat s semnat, insotite de copii ale actului de identitate, pentru persoane fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societattii sau la adresa de mail sigstrat@sigstrat.ro pana la data de 30.07.2025, cu mentiunea pe plic “pentru AGEA din data de 05/06.08.2025”.

In aplicarea prevederilor aliniat 23 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pozitia de abtinere exercitata de un actionar nu reprezinta un vot exprimat.

In cazul neindeplinirii cvorumului pentru AGEA la prima convocare, a doua convocare AGEA se face pentru data de 06.08.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora, avand aceeasi data de referinta si aceeasi ordine de zi ca pentru prima convocare.

Presedintele

Consiliului de Administratie

Kertesz Elisabeta