Hotarari AGA E 05.08.2025

Raport curent conform, Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raporului:06.08.2025

Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA

Sediu social:loc.Sighetu Marmatiei, str.Unirii, nr.40, jud.Maramures

Numar de ordine in Registru Comertului:J24/13/1993

Cod Fiscal:RO 2954386

Nr.telefon/fax:0262 - 31117; 0262 - 315464

Capital social subscris si varsat: 2.325.077

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza

 valorile mobiliare emise BVB – AeRO

I.Evenimente importante de raportat

In data de 05.08.2025 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA legal si statutar intrunita prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de procura speciala a actionarilor in proportie de 52.81% din capitalul societatii.

In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a SIGSTRAT a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat, cu majoritate de voturi  exprimate de actionarii prezenti si voturi prin corespondenta ,urmatoarele hotarari:

1. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, prin inlocuirea sintagmei de societate comerciala cu termenul de societate precum si aprobarea modificarii art. 6 privind obiectul de activitate al societatii, ca urmare a modificarilor legislative intrate in vigoare la data de 1 ianuarie 2025 privind actualizarea nomenclatorului de activitati conform Nomenclatorului CAEN Rev. 3 („CAEN Rev. 3”), astfel:

Art.6. – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII ESTE :

            Obiectul principal de activitate al societatii SIGSTRAT SA, conform clasificarii activitatii din economia nationala (CAEN Rev.3) este .:

1621 – Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn

Obiectul secundar de activitate .

1611    Taierea si rindeluirea lemnului

1612    Prelucrarea si finisarea lemnului

1622    Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623    Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1624    Fabricarea ambalajelor din lemn

1625    Fabricarea de usi si ferestre din lemn

1626    Fabricarea de combustibili solizi din biomasa vegetala

1627    Finisarea articolelor din lemn

1628    Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite

1725    Fabricarea altor articole din hartie si carton n.c.a.

0210    Silvicultura si alte activitati forestiere

0220    Exploatarea forestiera

0240    Activitati de servicii anexe silviculturii

1520    Fabricarea incaltamintei

2511    Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2512    Fabricarea de usi si ferestre din metal

2522    Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2599    Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2790    Fabricarea altor echipamente electrice

2823    Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou (exceptand fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice)

2824    Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric

2841    Fabricarea utilajelor si a masinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2842    Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2932    Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3100    Fabricarea de mobila

3230    Fabricarea articolelor pentru sport

3299    Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

3514    Distributia energiei electrice

3515    Comercializarea energiei electrice

3516    Depozitarea energiei electrice

3524    Depozitarea gazelor, ca parte a serviciilor de furnizare

3540    Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale

4321    Lucrari de instalatii electrice

4322    Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323    Lucrari de izolatii

4324    Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4334    Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4611    Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate

4612    Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie

4613    Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4614    Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane

4615    Intermedieri in comertul cu mobila, articole de menaj si de fierarie

4616    Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4617    Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun

4618    Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

2. Se aproba reducerea capitalului social subscris si varsat al SIGSTRAT SA cu suma de 531.936 lei de la 2.325.077 lei la 1.793.141 lei, prin anularea unui numar de 5.319.356 actiuni proprii, achizitionate de SIGSTRAT SA in cadrul Programului de rascumparare de catre societate a proprilor actiuni in vederea anularii lor, aprobate prin Hotararea AGEA nr 141 din 14.01.2025. Dupa reducere, capitalul social subscris si varsat va avea valoarea de 1.793.141 lei fiind impartit in 17.931.414 actiuni avand o valoare nominala de 0,10 lei pe actiune.

3. Se aproba modificarea cap III  privind CAPITALUL SOCIAL,ACTIUNILE , art.7 si 8 din statutul societatii cu urmatorul cuprins:

     Art.7. CAPITALUL SOCIAL

            Capitalul social la data adoptarii prezentului statut este de 1.793.141 lei impartit in 17.931.414 actiuni nominative, cu valoarea nominala de 0,10 lei fiecare.

                 Art.8. ACTIUNILE

            Actiunile societatii sunt nominative, dematerializate si tranzactionate potrivit prevederilor legislatiei pietei de capital.

            Societatea va tine evidenta actiunilor conform reglementarilor in vigoare.

            Actionarii societatii sunt:

.

4. Se aproba mandatarea Consiliului de Administratie al Societatii de a efectua toate actele si operatiunile necesare inregistrarii Hotararii AGEA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Maramures, Monitorul Oficial, inclusiv pentru semnarea actului constitutiv actualizat.

 5. Se aproba data de 21.08.2025 ca data de inregistrare

 6. Se aproba data de 20.08.2025 ca ex date.

Presedinte Consiliu de Adminitratie

Kertesz Elisabeta