Catre
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de valori
Raport curent conform, Legii 24/2017 si a Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raporului:30.04.2025
Denumirea Societatii:SIGSTRAT SA
Sediu social:loc.Sighetu Marmatiei, str.Unirii, nr.40, jud.Maramures
Numar de ordine in Registru Comertului:J24/13/1993
Cod Fiscal:RO 2954386
Nr.telefon/fax:0262 - 31117; 0262 - 315464
Capital social subscris si varsat: 2.325.077
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB – AeRO
I.Evenimente importante de raportat
In data de 29.04.2025 a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SIGSTRAT SA legal si statutar intrunita prin prezenta directa si prin reprezentant pe baza de perocura speciala a actionarilor in proportie de 52,813 % din capitalul societatii.
In urma dezbaterilor, Adunarea Generala Ordinara a SIGSTRAT a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat si a adoptat cu majoritatea de voturi urmatoarele hotarari:
1.Aproba Raportul Consiliului de Administratie, privind situatia financiara a societatii pe anul 2024.
2.Aproba Raportul Auditorului financiar, privind situatia financiara pe anul 2024.
3.Aproba situatia financiara anuala 2024, pe baza bilantului contabil si a Contului de profit si pierdere, aproba repartizarea profitului obtinut dupa cum urmeaza:
Datele principale exprimate in lei sunt:
Rezultat din exploatare 683.008 lei
Rezultat brut 906.836 lei
Rezultat net 766.660 lei
Repartizat pentru surse proprii de finantare 766.660 lei
4. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025.
5. Aproba bugetul de investitii pe anul 2025.
6. Aproba propunerea de casare a mijloacelor fixe pe anul 2024.
7. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024
8. Aproba politica de remunerare a conducerii executive.
9. Aproba gajarea, inchirierea sau desfintarea unuia sau mai multor unitati ale societatii, respectiv bunuri, conform Legii 31/1990, art. 111, alin. (2) lit.f.
10. Aproba incheierea unui nou contract de Audit financiar cu firma GDV Audit Consult SRL Bucuresti, pe durata unui an de zile.
11. Aproba delegarea, dreptului de a hotara si angaja credite bancare, in lei si in valuta, necesare pentru buna desfasurare a activitatii societatii, Directorului General, pana la urmatoarea AGOA.
12. Aproba revocarea domnului Penrovan Sorin Zaharia in urma renuntarii la mandatul de administrare incrediitat.
13, Se alege membru in Consiliul de administratie al societatii SIGSTRAT SA domnul Sas Sorin cetatean roman din Sighetu Marmatiei. Durata mandatului noului membu va fi pana la 03.05.2028,
14. Aproba data de 16.05.2025 ca data de inregistrare.
15. Aproba data de 15.05.2025 ca ex date.
Presedinte Consiliu de Adminitratie
Kertesz Elisabeta