Nr. 920 / 06.10.2026
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiar a
RAPORT CURENT
Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului : 06.10.2026
Denumirea entitatii emitente: SIPEX COMPANY SA
Sediul social: Aricestii Rahtivani, DN 72, KM 8, jud. Prahova
Nr. Tel/fax: (+40) 244.434.039 / 0244434038
E-mail: investitori@sipex.ro
Site web: www.sipex.ro
Numarul si data inregistrarii la ORC: J2007001802295
Cod unic de inregistrare: 9813422
Capital social subscris si varsat: 39.989.348,10 lei
Numarul de actiuni: 399.893.481
Simbol: SPX
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB, categoria AeRO Premium,
Evenimente importante de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 09.11.2026
In data de 06.10.20256 Consiliul de Administratie al Sipex Company SA a decis convocarea Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor Companiei pentru date de 09.11.2026, ora 10.00 (prima convocare), respectiv 10.11.2026, in ora 10.00 (a sedinta in prima convocare pentru a se intampina la 10.11.2026). avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.
Director general
Gheorghe Constantin Irinel
Persoana de contact
Irinel Constantin Gheorghe
Tel: 0722 398 858
E-mail: investitori@sipex.ro
CONVOCATOR
ADUNARE GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
Societatea Sipex Company SA
Consiliul de Administratie al societatii Sipex Company SA, cu sediul in Comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM. 8, nr. 1, jud. Prahova, inregistrata la Registrul Comertului Prahova sub nr. J2007001802295, CUI:9813422 ("Societatea"),
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Sipex Company SA pentru date de 09.11.2026, ora 10:00, la sediul societatii din comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, KM. 8, nr. 1, judetul Prahova, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central SA, la data de 27.10.2026, considera ca data de referinta pentru aceasta Adunare.
ORDINEA DE ZI VA FI URMATOAREA:
1. Aprobarea actualizarii adresei sediului social al Sipex Company SA, fara schimbarea amplasamentului efectiv al acestuia, ca urmare a atribuirii nomenclaturii stradale prin Hotararea Consiliului Local al comunei Aricestii Rahtivani nr. 84/09.10.2019, din „comuna Aricestii Rahtivani, str. DN 72, km 8, nr. 1, judetul Prahova” in „comuna Aricestii Rahtivani, sat Aricestii Rahtivani, str. Calea Ploiesti, nr. 39, judetul Prahova modului de modificare a actului constitutiv.
2. Aprobarea excluderii urmatoarelor activitati secundare din obiectul de activitate al societatii :
2030 - Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor
2059 - Fabricarea altor produse chimice nca
2331 - Fabricarea placilor si dalelor de ceramica
2332 - Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din
argila arsa
2341 - Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental
2342 - Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica
2343 - Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica
2344 - Fabricarea altor produse tehnice din ceramica
2345 - Fabricarea altor produse ceramice nca
2351 - Fabricarea cimentului
2352 - Fabricarea varului si ipsosului
2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii
2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii
2363 - Fabricarea betonului
2364 - Fabricarea mortarului
2365 - Fabricarea produselor din azbociment
2366 - Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos
2370 - Taierea, fasonarea si finisarea pietrei
2391 - Fabricarea de produse abrazive
2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice nca
2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structuralor
gheata metalica
2512 - Fabricarea de usi si ferestre din metal
3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal
3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice
3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice
3512 - Productia de energie electrica din resurse regenerabile
3513 - Transportul energiei electrice
3514 - Distributia energiei electrice
3515 - Comercializarea energiei electrice
3516- Depozitarea energiei electrice
4222 - Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii
4612 - Intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie
4641 - Comert cu ridicata al produselor textile
4642 - Comert cu ridicata al imbracamintii si incaltamintei
4685 - Comert cu ridicata al produselor chimice
4751 - Comert cu amanuntul al textilelor
5590 - Alte servicii de cazare
3. Aprobarea datei de 27.11.2026 ca „data de inregistrare” (ex-date 26.11.2026) pentru identificarea actiunilor cu privire la care isi produc efecte hotararile adoptate de AGEA, in conformitate cu dispozitiile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, domnul GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL, sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la, Oficiul Registrului actual al Societatii Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale, domnul GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL isi poate substitui o alta persoana.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe date de 10.11.2026, ora 10:00, la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
La sedinta AGEA, convocata pentru data de 09.11/10.11.2026, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 27.10.2026, stabilitate ca data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 39.989.348,1 lei format din 399.893.481 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 0,10 lei, fiecare actiune si dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor.
Se aduce la cunostinta actionarilor urmatoarele:
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
· de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotare propus spre adoptare de Adunare Generala a Actionarilor;
· de a prezenta proiecte de hotare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmite prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: sipexsediu@sipex.ro;
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termenul de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, respectiv pana la data de 22.10.2026.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari. Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: sipexsediu@sipex.ro, in termenul de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a de data 2022. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentantii carora li sa acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in persoane juridice si a actionarilor persoanelor fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanelor fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putand-se face la adresa de e-mail: sipexsediu@sipex.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 06.11.2026, ora 10:00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi folosite pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi folosite pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web a societatii: www.sipex.ro, 72. data, ora02072. 17:00;
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de 06.11.2026, ora 10:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor generale a actionarilor sa imputernici, societatii cu conditia ca intermediei sa imputernice. definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala (pana la data de 06.11.2026, ora 10:00), in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facand-se mentiune despre acestea in procesul-verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web a societatii www.sipex.ro, incepand cu date de 072610.207.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 0244.434.039, intre orele 10:00 – 16:00 sau email: sipexsediu@sipex.ro.
Prezentul convocator se completeaza cu prevederile legale aplicabile.
Presedintele Consiliului de Administratie al Sipex Company SA
GHEORGHE CONSTANTIN-IRINEL