RAPORT CURENT
Conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
· DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI
A.S.F.(Autoritatea de supraveghere financiara )
· DATA RAPORTULUI: 27.05.2026
· DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: .SINTEZA S.A.
· SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
· TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224
· COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
· NUMAR DE ORDINE LA ORC: J 1991000197056
· CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
· PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii SINTEZA SA din data de 27 Mai 2026
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor convocata legal, intrunita legal si statutar in sedinta la prima convocare, tinuta in data de 27 Mai 2026 de la ora 12:00, cu participarea unui procent de 79,24 % din capitalul social, hotaraste urmatoarele :
1. Se aproba alegerea secretarului de sedinta al adunarii, doamna avocat Coman Olga Dana, care are calitatea de actionar al societatii.
2. Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31 Decembrie 2025, pe baza Raportului administratorilor si a Raportului auditorului, pentru exercitiul financiar 2025 :
- Venituri totale: 17.584.332 lei
- Cheltuieli totale: 20.955.506 lei
- Profit/(pierdere) bruta: -3.371.174 lei
- Profit/(pierdere) neta: -3.371.174 lei
3. Se aproba ca pierderea exercitiului financiar 2025 sa se reporteze pentru exercitiile financiare viitoare;
4. Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2025;
5. Se aproba Raportul de Remunerare a Conducatorilor societatii aferent anului 2025 ;
6. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pe anul 2026 cat si imputernicirea Consiliului de administratie sa modifice acest buget in functie de necesitatile concrete ale societatii:
- Venituri totale: 4.860.098 lei
- Cheltuieli totale: 15.591.771 lei
- Profit/(pierdere) bruta: -10.731.673 lei
- Profit/(pierdere) neta: - 10.731.673 lei
7. Se aproba imputernicirea Directorului General sau a Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru implementarea, inregistrarea si aducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Oficiul Registrului Comertului sau la orice alta autoritate competenta (ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private), cu posibilitatea submandatarii de terte persoane in acest sens, inclusiv avocati.
8. Se aproba ca data de inregistrare data de 30.06.2026 si se stabileste data de 29.06.2026 ca ex-date.
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
PASCU RADU