RAPORT CURENT nr. 13/10.05.2026
Raport curent conform art. 122 si urmatoarele din Legea nr. 24/2017 si art. 116 si in conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 13.05.2026
Denumirea entitatii emitente: TURBOMECANICA S.A.
Sediul social: B-dul. Iuliu Maniu nr. 244, sectorul 6
Tel.: (+4) 021 434 32 06; (+4) 021 434 07 41 Fax: (+4) 021 434 07 94
Identificator european unic (EUID): ROONRC. J1991000533409
Numarul de inregistrare la Registrul Comertului J1191000533409
Cod unic de inregistrare 3156315
Capital social subscris integral varsat 36.944.247,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Titluri de capital – Categoria Standard
I. Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al Turbomecanica SA intrunit in sedinta extraordinara in data de 13.05.2026 a adoptat in unanimitate urmatoarele decizii:
1. Consiliul de administratie al Societatii ia act de decesul dlui ing. Radu Viehmann astfel incat, in considerarea prevederilor art 72 din legea 31/1990 coroborate cu cele ar art. 203 Cod civil se constata faptul ca mandatul acestuia de Presedinte al Consiliului de administratie si Director General al Societatii a incetat.
2. Numirea in pozitia de membru interimar al Consiliului de administratie ramasa vacanta a dnei Claudia Anghel, pana la la intrunirea Adunarii generale Ordinare a actionarilor cel tarziu pana la data de 31.05.2027 cand se va proceda la numirea unui nou membru al Consiliului.
3. Numirea dnei Claudia Anghel, in calitate de Presedinte interimar al Consiliului de administratie, membru executiv al Consiliului urmand a execita astfel atributiile Presedintelui Consiliului de Administratie prevazute de art 18 din Actul Constitutiv al Societatii.
4. Membrii Consiliului prezenti aproba in temeiul art 17 din Actul Constitutiv al Societatii numirea dnei Claudia Anghel, in prezent Director economic si Comercial, in functia de Director general al Societatii pentru un mandat de 4 ani, avand atributiile prevazute de Actul Constitutiv pentru Directorul General si anume asigurarea activitatii curente de conducere si reprezentare a Societatii, avand competente depline in acest sens, inclusiv cele mentionate pentru Presedintele Consiliului pe care acesta le exercita in calitate de Director General, cu exceptia competentelor exclusive ale Consiliului de Administratie al Societatii.
Dna Claudia Anghel va angaja si reprezenta Societatea, in calitate de Director General, in relatiile cu tertii si poate sa transmita puterile sale de reprezentare a societatii catre orice persoana in baza unei simple imputerniciri. Directorul General poate incheia in numele si pe seama societatii orice fel de acte juridice, inclusiv de vanzare sau cumparare de bunuri mobile sau imobile, contractarea de credite, operatiuni bancare de orice fel, plati, deschidere de conturi bancare, constituirea de garantii, etc. in limitele prevazute de legislatia aplicabila si/sau in baza unor imputerniciri speciale date de catre Adunarea generala Consiliului si/sau Directorului General. Directorul General va putea incheia orice act care este legat de administrarea societatii, in limita competentelor stabilite prin Actul Constitutiv, legislatia aplicabila, hotararile Adunarii generale si/sau cele ale Consiliului de administratie. Imputerniceste pe Nicolae Havrilet in vederea semnarii contractului de administrare in numele Societatii incheiat pentru pozitia de Presedinte si pentru cea de Director General al Societatii incepand cu data de 14.05.2026 in aceleasi conditii ca si contractele incheiate cu fostul presedinte director general al societatii .
5. Prelungirea, in aceleasi conditii, a liniei de credit acordata de Banca Transilvania S.A. Cluj-Napoca – Sucursala Militari Bucuresti (actualmente Bucuresti Vest), in conformitate cu Contractul de credit nr. 186/24.06.2009 si actele aditionale subsecvente, inclusiv a garantiilor aferente pentru o durata de 12 luni.
TURBOMECANICA S.A.
Prin Presedinte Director General
Claudia Anghel,