RAPORT CURENT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 14.08.2025
Denumire: TRANSGEX S.A.
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel/Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si data inregistrarii la ORC: J2000000843056
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de societatea TRANSGEX S.A. - SMT administrat de Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Eveniment important de raportat:
DECIZIA nr. 1 a Consiliului de administratie al Societatii Transgex S.A., din data de 14.08.2025, convocat conform prevederilor legale si ale actului constitutiv, legal intrunit in prezenta tuturor membrilor sai in data de 14.08.2025, ora 16, Oradea, str. V. Alecsandri nr.2,
In temeiul: dispozitiilor Legii nr. 31/1990 a societatilor republicata cu modificarile ulterioare, Actului constitutiv al societatii, Hotararii AGOEA din 09.11.2023 respectiv 10.10.2024, Consiliul de administratie al Societatii Transgex SA
D E C I D E :
Art.1 Se aproba, in unanimitate, reinnoirea mandatului de director general a domnului CALBUREAN Gheorghe, incepand cu data de 23.08.2025 si pana la data de 22.08.2026, caruia i se deleaga conducerea societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ale actului constitutiv si ale contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat. Pe cale de consecinta, odata cu delegarea atributiilor de conducere efectiva a societatii se deleaga si atributia de reprezentare a societatii, in raporturile cu tertii in conformitate cu normele legale incidente si ale actului constitutiv. Directorul general poate delega dreptul de reprezentare, catre oricare alt director al societatii, catre un salariat al societatii, in conditiile legii, actului constitutiv al societatii si ale contractului de mandat.
Modul de organizare a activitatii directorului general si conditiile de exercitare a atributiilor delegate sunt cele stabilite prin actul constitutiv si prin contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat.
Art. 2 Se aproba, in unanimitate, in perioadele de indisponibilitate temporara (concediu de odihna, concediu medical, delegatie etc.) cand directorului general lipseste din societate, atributiunile si responsabilitatile acestuia sa fie exercitate, respectiv preluate de catre d-na TEPELEA Mirela-Felicia, director economic al societatii.
Art. 3 Se aproba, in unanimitate, mandatarea d-nei CALBUREAN Luana Cristina– presedintele CA, sa negocieze si sa semneze in numele si pe seama societatii (in calitate de mandant) contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat de catre societatea Transgex SA cu directorul general (in calitate de mandatar), cu o remuneratie lunara neta in limitele actuale stabilite de AGOA, in cuantum de 5.000 lei net/luna, incepand cu data de 23.08.2025, indemnizatie ce poate fi actualizata, in functie de limitele ce vor fi stabilite de catre AGA.
Art. 4 Se aproba, in unanimitate, mandatarea d-nei CALBUREAN Luana Cristina– presedintele CA. al societatii Transgex S.A sau a d-nei TEPELEA Mirela-Felicia, director economic al societatii, pentru a semna in numele membrilor C.A. orice document necesar ducerii la indeplinire a celor hotarate in prezenta sedinta a C.A. ( inclusiv Actul constitutiv actualizat daca este cazul) pentru a indeplini toate formalitatile necesare in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., alte entitati publice sau private), urmare a modificarilor mentionate la art. 1, 2, 3. Mandatul va putea fi transmis altei persoane.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Luana-Cristina CALBUREAN