CURENT RAPORT (CONFORM REGULAMENTULUI ASF NR. 5/2018)
Data raportului: 21.08.2026
Denumire: TRANSGEX SA
Sediul social: ORADEA, Str. V. ALECSANDRI, NR. 2, Jud. BIHOR
Tel./Fax: 0259-413022, 431965
Nr. si date inregistrarii la ORC: J2000000843056
Cod fiscal: RO 202255
Capital social subscris si varsat este 13.311.405 lei
Sistemul multilateral pe care sa se tranzactioneze valorile mobiliare emise de societate TRANSGEX SA - SMT administrat de
Bursa de Valori Bucuresti (simbol TRNG).
Nr. inregistrare Transgex 20743/21.08.2026
Eveniment important de raportat:
Avand in vedere dispozitiile art. 143 (4) din Legea nr. 31/1990 a societatilor republicate cu modificarile ulterioare si ale
Actului constitutiv al societatii,
Consiliul de administratie al societatii Transgex SA, intrunit in sedinta din data de 20.08.2026, convocat conform prevederilor
legale si ale actului constitutiv, legal intrunit in prezenta tuturor membrilor sai in data de 20.08.2026, ora 10, Oradea, str. V. Alecsandri nr.2,
DECIDE:
Art.1 . Se aproba, in unanimitate, reinnoirea mandatului de director general al domnului CALBUREAN Gheorghe, incepand cu data de
23.08.2026 si pana la data de 22.08.2027 caruia i se deleaga conducerea societatii in conformitate cu prevederile legale in vigoare, ale
actului constitutiv si ale contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat. Pe cale de consecinta, odata cu delegarea atributiilor de conducere
efectiv a societatii se deleaga si atributia de reprezentare a societatii, in raporturile cu tertii in conformitate cu normele legale incidente si
ale actului constitutiv. Directorul general poate delega dreptul de reprezentare, catre oricare alt director al societatii, catre un salariat al
societatii, in conditiile legii, actului constitutiv al societatii si ale contractului de mandat.
Modul de organizare a activitatii directorului general si conditiile de exercitare a atributiilor delegati sunt cele stabilitate prin actul.
constitutiv si prin contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat.
Arta. 2. Se aproba, in unanimitate, in perioadele de indisponibilitate temporara (concediu de odihna, concediu medical, delegatie etc.) cand
directorului general lipseste din societate, atributiunile si responsabilitatile acestuia sa fie exercitate, respectiv preluate de catre d-na.
TEPELEA Mirela-Felicia, director economic al societatii.
Arta. 3. Se aproba, in unanimitate, mandatarea d-nei CALBUREAN Luana Cristina– presedintele CA, sa negocieze si sa semneze in
numele si pe seama societatii (in calitate de mandant) contractul de mandat ce urmeaza a fi incheiat de catre societatea Transgex SA
cu directorul general (in calitate de mandatar), cu o remuneratie lunara neta in limitele actuale stabilitate de AGOA, in cuantum de
5.000 lei net/luna, incepand cu data de 23.08.2026, indemnizatie ce poate fi actualizata, in functie de limitata ce vor fi stabilitate de catre AGA.
Arta. 4. Se aproba, in unanimitate, mandatarea d-nei CALBUREAN Luana Cristina– presedintele CA. al societatii Transgex SA sau a
d-nei TEPELEA Mirela-Felicia, director economic al societatii, pentru a semna in numele membrilor CA orice document necesar
ducerii la indeplinire a celor hotarate in prezenta sedinta a CA ( inclusiv Actul constitutiv actualizat daca este cazul) pentru a indeplini
toate formalitatile necesare in relatiile cu autoritatile competente (ORC, ASF, BVB, Depozitarul Central SA, alte entitati publice sau private),
urmare a modificarilor mentionate la art. 1, 2, 3. Mandatul va putea fi transmis alte persoane.
Presedinte Consiliul de Administratie,
Luana - Cristina CALBUREAN