Nr.iesire 1179 /24.10.2025
Raport curent intocmit conform Legii nr. 24/2017 si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
Data raportului: 24.10.2025
Denumirea entitatii emitente: TRANSILVANIA LEASING SI CREDIT IFN SA
Sediul social: Brasov, B-dul Eroilor nr 3A, mezanin, cod postal 500007
Numarul de telefon/fax: 0268-315172 / 0268-319455
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: J08/1457/1997
C.U.I: 9845734
Capital social subscris si varsat: 51.472.466,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO Premium (simbol TSLA)
Cod LEI: 254900VOJ54PX1JHRG56
Eveniment important de raportat:
Completare Ordine de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Transilvania Leasing si Credit IFN SA convocata pentru data de 10.11.2025
Directoratul Transilvania Leasing si Credit IFN S.A., cu sediul in Brasov, B-dul Eroilor nr. 3A, mezanin, inregistrata la O.R.C. sub nr. J08/1457/1997, avand codul de identificare fiscala RO9845734, intrunit in data de 22.10.2025,
Avand in vedere solicitarea nr. 1174/22.10.2025 a actionarului Transilvania Investments Alliance SA, ce detine 100% din capitalul social total al societatii, prin care se solicita completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11.11.2025, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IVa nr 4855/10.10.2025, cu urmatoarele puncte:
”-aprobarea schimbarii formei de administrare a societatii, din sistem dualist in sistem unitar, incepand cu data de 02.12.2025
-aprobarea noului act constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investment Alliance SA,
-desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii”’, completeaza ordinea de zi a AGEA din data de 10.11.2025, conform urmatorului
CONVOCATOR
1. Aprobarea valorificarii bunurilor de natura stocurilor si investitiilor imobiliare aflate in patrimoniul societatii
2. Aprobarea modalitatilor de valorificare a bunurilor imobile aflate in patrimoniul societatii, respectiv vanzarea acestora prin negociere directa si/sau prin intermediari autorizati. (excluderea utilizarii procedurii de licitatie publica pentru vanzarea bunurilor imobile si/sau mobile, avand in vedere obiectul de activitate al societatii, cu exceptia cazurilor in care legislatia aplicabila impune in mod obligatoriu aceasta modalitate)
3. Imputernicirea Directoratului societatii sa negocieze si sa stabileasca cel mai avantajos pret si sa selecteze intermediarii autorizati, acolo unde este cazul, precum si sa semneze contractele de vanzare.
4. Aprobarea schimbarii formei de administrare a societatii, din sistem dualist in sistem unitar, incepand cu data de 02.12.2025
5. Aprobarea noului Act Constitutiv al societatii, prezentat in anexa, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance SA
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv actualizat al societatii
7. Imputernicirea doamnei consilier juridic Martini Izabela in calitate de salariat al societatii pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si publicare a hotararilor A.G.E.A.
Presedinte Directorat/Director general
Sorin Donca
Membru Directorat/Director ec.
Anca Mustata