RAPORT CURENT
Conform Regulamentului nr.5/2018
Data raportului: 31.08.2026
Denumire emitent: TURISM COVASNA SA
Sediul social: Covasna, str 1 Decembrie 1918, nr.1-2, cod postal 525200, judet Covasna
Numarul de telefon/fax : 0267 340825, 0267 342222
Codul unic de inregistrare: RO 559747
Numar de ordine in Registrul Comertului: J1991000055149
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB - ATS sub simbolul TUAA
Capitalul social subscris si varsat: 47.315.443,30 lei
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala 473.154.433 actiuni cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune.
Cod lei: 254900YRLU5MKSM3LD84
I. Evenimente importante de raportat
Consiliul de Administratie intrunit in sedinta din data 31.08.2026, in baza prevederilor Regulamentului 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, raporteaza ca eveniment important: Completarea ordinii de zi conform solicitarii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A. nr.5363/28.08.2026 inregistrata sub nr.1188/31.08.2026 privind introducerea unor puncte noi pe Ordinea de zi, depunere proiect Act constitutiv si proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a societatii Turism Covasna SA convocata pentru data de 24/25.09.2026.
Consiliul de Administratie al Societatii TURISM COVASNA S.A. cu sediul in Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, avand J1991000055149, C.U.I. RO 559747, in conformitate cu art.117^1 din Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu completarile si modificarile ulterioare, cu prevederile Legii nr. 24/2017, cu Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 si dispozitiile Actului Constitutiv, la solicitarea Transilvania Investments Alliance S.A. in calitate de actionar majoritar ce detine un numar de 439.760.355 actiuni, reprezentand 92,94% din capitalul social total al societatii Turism Covasna S.A., in conformitate cu prevederile art.117^1 din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, conform adresa inregistrata sub nr.5363/28.08.2026 inregistrata sub nr.1188/31.08.2026 prin care se solicita introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi, se depune proiect Act constitutiv si proiect de hotarare pentru punctele noi propuse a fi inscrise pe ordinea de zi, completeaza
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.09.2026, ora 11.00, publicata in Monitorul Oficial nr.5699 din data de 17.08.2026 si in ziarul Curierul National nr.9674 din data de 17.08.2026, cu urmatoarele puncte noi pe ordinea de zi:
· “Aprobarea noului Act constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.
· Imputernicirea persoanei care va semna, in numele actionarilor, noul Act constitutiv al societatii.”
Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 24/25.09.2026, ora 11.00, care se va desfasura la sediul societatii TURISM COVASNA S.A. cu sediul in Covasna, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1-2, jud. Covasna este urmatoarea:
1. Alegerea secretariatului de sedinta format dintr-un singur membru, respectiv dl.Rosner Herman, actionar cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, insarcinat cu verificarea prezentei actionarilor, indeplinirea formalitatilor cerute de lege si actul constitutiv pentru tinerea adunarii generale,numararea voturilor exprimate in cadrul sedintei adunarii generale si intocmirea procesului-verbal de sedinta.
2. Aprobarea actualizarii si modificarii obiectului de activitate prevazut in Anexa nr.1 la Actul Constitutiv al societatii conform CAEN Rev.3, care va avea urmatorul continut :
“ANEXA NR.1 la Actul Constitutiv al Societatii TURISM COVASNA S.A.
1071 - Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
4775 - Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie
4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
5510 - Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5611 - Restaurante
5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5622 - Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 - Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
8695 – Activitati de fizioterapie
8699 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana n.c.a.
9610 – Spalarea si curatarea articolelor textile si a produselor de blana
9623 – Activitati ale centrelor spa, saunelor si bailor de abur.“
3. Imputernicirea persoanei care va semna, in numele actionarilor Actul constitutiv al societatii modificat.
4.Aprobarea noului Act constitutiv al societatii, conform propunerii actionarului Transilvania Investments Alliance S.A.
5.Imputernicirea persoanei care va semna, in numele actionarilor, noul Act constitutiv al societatii.
6. Imputernicirea directorului general Narcisa Diaconu pentru efectuarea formelor de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
7.Stabilirea datei de 22.10.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale a actionarilor, conform art.87 din Legea nr.24/2017.
8.Aprobarea datei de 21.10.2026 ca data ''ex-date'', respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Restul prevederilor mentionate in ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 24/25.09.2026 raman neschimbate.
Presedintele Consiliului de Administratie
ROMEO SILVIU ALMASAN