RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 13.10.2025
Denumirea emitentului: UNIREA S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000099125
CIF RO 199940
Eveniment important de raportat:
Consiliul de administratie Unirea SA decide, rectificarea datelor convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Unirea S.A, in sensul rectificarii datei de referinta si rectificarea punctului 3 din convocator si retrimite convocatorul astfel :
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 13.11.2025, ora 11:00, respectiv 14.11.2025, aceeasi ora in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 30.10.2025 si care au dreptul de a vota in cadrul Adunarii Generale;
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
1. Aprobarea constituirii ipotecii imobiliare asupra imobilului proprietatea Unirea SA, situat in Cluj-Napoca, strada Drumul Sfantul Ioan nr.1, judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara nr.336681 Cluj-Napoca, numar cadastral 336681-C1 si constructii: 336681-C1, avand suprafata construita la sol 400 mp si suprafata desfasurata de 400mp, 336681-C2, avand suprafata construita la sol 61 mp si suprafata desfasurata de 61mp, 336681-C3, suprafata construita la sol 80 mp si suprafata desfasurata de 80mp, 336681-C4, avand suprafata construita la sol 10 mp si suprafata desfasurata de 10mp, in suprafata totala de 33.499 mp pentru garantarea obligatiilor asumate de catre societatea BETON CONSTRUCTORUL S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, , et.III, ap.6, judetul Cluj, numar de inmatriculare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J2012002501120, CUI RO 30670916, fata de terte persoane juridice, institutii financiare bancare sau/ si nebancare privind vanzarea/scontarea/cesionarea biletelor la ordin detinute in urma executarii de lucrari in baza urmatoarelor contracte: contract nr. 282/26.07.2024, contract nr. 379/04.11.2024 , contract nr. 393/15.11.2024, contract nr. 399/20.11.2024 si contract nr. 112/01.04.2025. UNIREA S.A. isi va asuma calitatea de garant pentru indeplinirea obligatiilor asumate de BETON CONSTRUCTORUL S.R.L., in limita valorii maxime de pana la 5.500.000 euro (cincimilioanecincisutedemiieuro), inclusiv accesorii, dobanzi si penalitati, cu respectarea dispozitiilor art.153 ind.22 din Legea nr.31/1990.
2. Mandatarea Directorului General Vaida Sergiu Radu pentru a semna in numele si pe seama societatii UNIREA S.A. contractul de ipoteca precum si a oricaror alte documente in legatura cu acest contract.
3. Aprobarea datei de 28.11.2025 ca “data de inregistrare”, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
4. Aprobarea datei de 27.11.2025 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Mandatarea Directorului General Vaida Sergiu Radu pentru a semna in numele si pe seama societatii UNIREA S.A. orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, inregistrati la data de referinta (30.10.2025), au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv 28.10.2025. Aceste drepturi vor fi exercitate numai in scris.
Actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale, raspunsurile urmand a fi publicate la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, judetul Cluj. Intrebarile vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 06.11.2025, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:
„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13/14 NOIEMBRIE 2025”.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire speciala/generala. Imputernicirea generala va putea fi acordata de actionar, in calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 105 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
In cazul in care actionarii isi desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.
Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de imputerniciri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii.
Formularele de vot prin corespondenta, completate de actionari fie in limba romana, fie in limba engleza, vor fi depuse sau expediate la registratura Societatii, in original, prin scrisoare recomandata, impreuna cu copia actului de identitate pentru actionarii – persoane fizice sau copia actului de identitate a reprezentantului legal al actionarului – persoana juridica, semnatar al Formularului de vot prin corespondenta, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:
► pana cel tarziu la data de 10.11.2025, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:
„VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13/14 NOIEMBRIE 2025”.
Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot, precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.
Imputernicirile pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, completate de actionari fie in limba romana, fie intr-o limba straina de larga circulatie in domeniul financiar international, insotite de copia actului de identitate al reprezentantului desemnat, vor fi depuse sau expediate, la registratura Societatii, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, prin scrisoare recomandata, astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii:
► pana cel tarziu la data de 10.11.2025, ora 16.00, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule:
„PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13/14 NOIEMBRIE 2025”.
De asemenea, imputernicirile se pot transmite prin e-mail la adresa unireacj@yahoo.com.
Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta (30.10.2025) au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 13/14 Noiembrie 2025, personal, prin corespondenta sau prin reprezentant cu imputernicire generala/speciala.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularele de buletin de vot prin corespondenta si de imputernicire speciala, precum si Regulamentul pentru exercitarea dreptului de vot de catre actionarii UNIREA S.A., se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii din Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, judetul Cluj incepand cu data de 13.10.2025.
Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0757 760 121.
Presedintele Consiliului de Administratie
Bene Daniel