RAPORT CURENT
Conform Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data Raportului: 22.08.2025
Denumirea emitentului: UNIREA S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000099125
CIF RO 199940
Eveniment important de raportat:
HOTARAREA NR. 3 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIREA S.A.
DIN DATA DE 22 AUGUST 2025 ( A DOUA CONVOCARE)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIREA S.A. convocata pentru data de 21.08.2025 ora 11 (prima convocare) sau 22.08.2025 ora 11 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj de catre Consiliul de Administratie se desfasoara la a doua convocare din data de 22.08.2025 ora 11.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 3346/18.07.2025 si in publicatia de tiraj national ziarul National din data de 7894/21.07.2025 si pe site-ul BVB.
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti actionari detinand 2.969.483 actiuni, reprezentand 73,4099% din capitalul social si 73,4099% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constiututiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.
Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 11.08.2025.
In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate
HOTARASTE
1. Aprobarea constituirii ipotecii imobiliare asupra imobilului proprietatea Unirea SA, situat in Cluj-Napoca, strada Drumul Sfantul Ioan nr.1, judetul Cluj, inscris in Cartea Funciara nr.336681 Cluj-Napoca, numar cadastral 336681-C1 si constructii: 336681-C1, avand suprafata construita la sol 400 mp si suprafata desfasurata de 400mp, 336681-C3, suprafata construita la sol 80 mp si suprafata desfasurata de 80mp, 336681-C4, avand suprafata construita la sol 10 mp si suprafata desfasurata de 10mp, in suprafata totala de 33.499 mp pentru garantarea obligatiilor asumate de catre societatea BETON CONSTRUCTORUL S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, Piata 1 Mai nr. 1-2, , et.III, ap.6, judetul Cluj, numar de inmatriculare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj J2012002501120, CUI RO 30670916, fata de terte persoane juridice, institutii financiare bancare sau/ si nebancare privind vanzarea/scontarea/cesionarea biletelor la ordin detinute in urma executarii de lucrari in baza urmatoarelor contracte: contract nr. 282/26.07.2024, contract nr. 379/04.11.2024 , contract nr. 393/15.11.2024, contract nr. 399/20.11.2024 si contract nr. 112/01.04.2025. UNIREA S.A. isi va asuma calitatea de garant pentru indeplinirea obligatiilor asumate de BETON CONSTRUCTORUL S.R.L., in limita valorii maxime de 4.000.000 euro (patru milioane euro), inclusiv accesorii, dobanzi si penalitati.
2. Mandatarea Directorului General Vaida Sergiu Radu pentru a semna in numele si pe seama societatii UNIREA S.A. contractul de ipoteca precum si a oricaror alte documente in legatura cu acest contract.
3. Aprobarea datei de 04.09.2025 ca “data de inregistrare”, conform art. 86 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
4. Aprobarea datei de 03.09.2025 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
5. Mandatarea Directorului General Vaida Sergiu Radu pentru a semna in numele si pe seama societatii UNIREA S.A. orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotarari AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Presedinte Consiliu de Administratie
BENE DANIEL