RAPORT CURENT
Conform prevederilor Legii24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
Data Raportului: 14.11.2025
Denumirea emitentului: UNIREA S.A.
Sediul social: Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1 -2, jud. Cluj
Nr. si data inregistrarii la ORC: J1991000099125
CIF RO 199940
Eveniment important de raportat
HOTARAREA NR.4 A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII UNIREA S.A.
DIN DATA DE 14.11.2025 ( A DOUA CONVOCARE)
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii UNIREA S.A. convocata pentru data de 13.11.2025 ora 11 (prima convocare) sau 14.11.2025 ora 11 (a doua convocare) la sediul social din Cluj Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj de catre Consiliul de Administratie se desfasoara la a doua convocare din data de 14.11.2025 ora 11.
Convocarea a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, nr. 4881/13.10.2025 si in publicatia de tiraj national on-line Ziarul Juridic, editia 3456/13.10.2025.
Adunarea Generala Ordinara a actionarilor este legala si statutara, fiind prezenti actionari detinand 2.969.483 actiuni, reprezentand 73,4099% din capitalul social si 73,4099% din totalul drepturilor de vot. Cerinta cvorumului este indeplinita in conformitate cu actul constiututiv si art. 112 alin 1 din Legea societatilor nr 31/1990 republicata.
Au participat actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 30.10.2025.
In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, cu majoritatea voturilor exprimate
HOTARASTE
1. Se aproba suplimentarea valorii maxime a garantiei ipotecare stabilite anterior in valoare de 4.000.000 euro (Hotararea AGOA nr. 3/22.08.2025) asumate de societatea UNIREA S.A. in calitate de garant in favoarea BETON CONSTRUCTORUL S.R.L., la valoarea maxima de 5.500.000 euro (cincimilioanecincisutedemiieuro), inclusiv dobanzi, accesorii si penalitati, in vederea garantarii obligatiilor asumate de BETON CONSTRUCTORUL S.R.L. fata de terte persoane juridice, institutii financiare bancare si/sau nebancare, aferente contractelor nr. 282/26.07.2024, nr. 379/04.11.2024, nr. 393/15.11.2024, nr. 399/20.11.2024 si nr. 112/01.04.2025.
Aprobarea constituirii si inscrierii unei ipoteci imobiliare de rang II asupra imobilului proprietatea UNIREA S.A., situat in Cluj-Napoca, strada Drumul Sfantul Ioan nr. 1, inscris in Cartea Funciara nr. 336681 Cluj-Napoca, inclusiv asupra constructiilor cu numere cadastrale 336681-C1, 336681-C2, 336681-C3 si 336681-C4, pentru garantarea obligatiilor mentionate anterior.
2. Aprobarea datei de 28.11.2025 ca “data de inregistrare”, conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .
3. Aprobarea datei de 27.11.2025 ca “ex-date”, conform Legii nr. 24/2017 emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
4. Mandatarea Directorului General Vaida Sergiu Radu pentru a semna in numele si pe seama societatii UNIREA S.A. orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Presedinte Consiliu de Administratie
BENE DANIEL