Nr.105/13.11.2024
Raport in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si
Regulamentul ASF nr. 5/2018
Data raportului: 13.11.2024
Denumirea entitatii emitente: UZUC SA
Sediul social – Ploiesti, str. Depoului nr. 16
Numarul de telefon 0751417317
Codul unic de inregistare la ORC PH 1343554
Numar de ordine in Registrul Comertului J29/11/1991
Capital social subscris si varsat 11 880 262,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise - BVB-ATS
Evenimente importante de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor UZUC SA a fost convocata de Consiliul de administratie al societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, Legii 24/2017 si ale Actului Constitutiv.
Convocatorul a fost publicat pentru data de 12/13.11.2024, in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4307 din data de 08.10.2024 si in ziarul Telegrama din data de 08.10.2024.
Adunarea Generala Odinara intrunita la prima convocare, respectiv la data de 12.11.2024, la care au fost prezenti /reprezentati actionari reprezentand/detinand un numar de 3.978.131 voturi, din total de 4.752.105 voturi, reprezentand 83,713% din total, cu voturi “IMPOTRIVA/PENTRU”, reprezentand 100% din total actionari prezenti/reprezentati, a luat Hotararea nr. 3/12.11.2024, prin care,
H O T A R A S T E:
1. Respinge propunerea privind numirea unui administrator statutar - membru al Consiliului de administratie al Uzuc SA, cu 100% din total actionari prezenti/reprezentati.
2. Respinge propunerea privind stabilirea duratei mandatului membrului C.A., de la data numirii, pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 18.07.2025, cu 100% din total actionari prezenti/reprezentati.
3. Respinge propunerea privind aprobarea Politicii de remunerare a administratorilor, cu 100% din total actionari prezenti/reprezentati.
4. Respinge propunerea privind stabilirea indemnizatiei administratorului, la suma de 500 Eur net/luna in conformitate cu Politica de remunerare a administratorilor, cu 100% din total actionari prezenti/reprezentati.
5. Respinge propunerea privind aprobarea incheierii contractului de administrare cu membru CA ales, cu 100% din total actionari prezenti/reprezentati.
6. Respinge propunerea privind Mandatarea unei persoane care sa semneze din partea actionarilor, contractul de administrare cu administratorul ales. Propunere: Administratorul actionarului majoritar, cu 100% din total actionari prezenti/reprezentati.
7. Aproba data de 19.12.2024, ca data de inregistrare respectiv pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, potrivit Legii 24/2017 privind piata de capital, respectiv a data de 18.12.2024 ca “ex-date”, cu 100% din total actionari prezenti/reprezentati.
8. Imputerniceste cons juridic Diana Braslasu, in vederea efectuarii demersurilor necesare mentionarii la ORC- PH si publicarii in M. Oficial, cu 100% din total actionari prezenti/reprezentati.
Consiliul de Administratie al
societatii UZUC SA
prin Presedinte
Florian Staicu