CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
Raport Curent
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 si a Regulamentului ASF nr. 5/2018
Data Raportului: 13.07.2026
UZINEXPORT S.A.
Bdul Iancu de Hunedoara nr. 8, bl. H3,etj.1, sector 1, Bucuresti
Telefon/Fax: 0372182101/0372182254
CUI: RO 324821
Inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1991000704409
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB-ATS- AeRO
Capital social subscris si varsat: 1.469.375 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 14.693.750 a 0,10 lei fiecare
I. Evenimente importante de raportat.
e. Alte evenimente: Consiliul de Administratie al UZINEXPORT S.A intrunit in data de 09.07.02026 in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si cu dispozitiile Actului Constitutiv al companiei, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 17.08.2026 ora 11.00, la sediul Societatii din Bd. Iancu de Hunedoara nr.8, Bl,H3, etj.1, Sector 1,Bucuresti cu urmatoarea ordine de zi:
-
Prezentarea si aprobarea Raportului consolidat al administratorilor pentru anul 2025
-
Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
-
Prezentarea Raportului auditorului independent cu privire la Situatiile financiare consolidate ale Grupului Uzinexport pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2025
4. Aprobarea vanzarii imobilului situat in Bucuresti, sector 4, Sos. Berceni nr. 104, proprietatea Uzinexport S.A., compus din terenuri si constructii identificate in cartile funciare nr. 201745, 202317, 202318 si 237965 ale Municipiului Bucuresti, Sectorul 4, precum si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea actelor necesare.
Imobilul este compus din:
- terenul in suprafata de 8.619 mp, avand categoria de folosinta curti constructii, inscris in cartea funciara nr. 201745 a Municipiului Bucuresti, Sectorul 4 (nr. CF vechi 35087), avand numar cadastral 201745 (nr. cadastral vechi 1476/6/2) si constructa edificata pe acest teren, cu numar cadastral 201745-C1, cu o suprafata construita la sol de 65 mp, cu destinatia de constructie industriala si edilitara;
- terenul situat in intravilanul Municipiului Bucuresti, Sectorul 4, Sos. Berceni nr. 104, in suprafata de 9.067 mp, avand categoria de folosinta curti constructii, inscris in cartea funciara nr. 202317 a Municipiului Bucuresti, Sectorul 4 (nr. CF vechi 5139), avand numar cadastral 202317 (nr. cadastral vechi 1476/6/1), si constructiile edificate pe acest teren, respectiv:
(i) constructia depozit cu numar cadastral 202317-C1, cu o suprafata construita la sol de 75 mp (74,70 mp), cu destinatia de constructie industriala si edilitara,
(ii) constructia depozit cu numar cadastral 202317-C2, cu o suprafata construita la sol de 110 mp (109,96 mp), cu destinatia de constructie industriala si edilitara,
(iii) constructia depozit cu numar cadastral 202317-C3, cu o suprafata construita la sol de 46 mp (46,47 mp), cu destinatia de constructie industriala si edilitara.
- terenul situat in intravilanul Municipiului Bucuresti, Sectorul 4, Sos. Berceni nr. 104, in suprafata din acte de 4.750 mp (suprafata masurata: 4.737 mp), avand categoria de folosinta curti constructii, inscris in cartea funciara nr. 202318 a Municipiului Bucuresti, Sectorul 4 (nr. CF vechi 38338), avand numar cadastral 202318 (nr. cadastral vechi 1476/6/3/1) si constructia edificata pe acest teren, cu numar cadastral 202318-C1, cu o suprafata construita la sol de 4.285 mp (4.285,16 mp), cu destinatia de constructie industriala si edilitara;
- cota-parte indiviza de 910/10000 (9,10%) din dreptul de proprietate asupra terenului avand categoria de folosinta drum, in suprafata totala de 6.939 mp din acte si 6.926 mp din masuratori, inscris in CF 237965 a Sectorului 4 Bucuresti, cu numar cadastral 237965, situat in Sos. Berceni nr. 104, Sectorul 4, Bucuresti.
Pretul de vanzare este de minimum 12.500.000 lei.
Aprobarea imputernicirii dlui. Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie, sa negocieze, sa semneze, in limitele prezentului mandat, in numele si pe seama societatii, contractul de vanzare-cumparare si orice alte inscrisuri necesare pentru perfectarea vanzarii imobilului mentionat la punctul 4 de pe ordinea de zi, efectuarea oricaror alte formalitati ce se vor impune in vederea realizarii vanzarii, in acest sens urmand a reprezenta societatea in fata oricaror pesoane fizice si/sau juridice, inclusiv in fata notarului public.
-
Aprobarea datei de 08.09.2026 ca data de inregistrare, conform art.87 alin.(I) din Legea nr.24/2017; si a datei de 07.09.2026 ca data ex-date conform articolului 2, aliniatul 2 din Regulamentul ASF 5/2018.
-
Imputernicirea domnului Matache Nicolaide, Presedinte al Consiliului de Administratie sa semneze toate actele privind inregistrarea la Registrul Comertului a hotararilor AGOA .
La adunarea generala pot participa actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor de la Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 03.08.2026 ca „Data de Referinta”
Actionarii Societatii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul ASF nr.5/2018
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala, direct (prezent personal) si prin corespondenta.
In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala societatii, formularul de vot prin corespondenta. Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta descarcandu-l de pe pagina web a societatii, www.uzinexport.ro, sau il vor putea solicita de la sediul social al UZINEXPORT S.A., la adresa din Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 8, sector 1, Bucuresti.
Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat, in legatura cu hotararea propusa, actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru","impotriva", "abtinere"). Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus.
Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:
i) pentru actionari - persoane fizice:
- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respectiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute la UZINEXPORT S.A. si drepturile de vot aferente acestora;
• un specimen de semnatura legalizat/certificat de un notar public sau de un organism cu competente de legalizare/certificare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;
• daca este cazul, copie C.I./B.I. pasaport in termen de valabilitate si specimen de semnatura care sa indeplineasca toate conditiile de mai sus pentru reprezentantul legal al actionarului persoana fizica, precum si copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (poate fi orice document din care rezulta lipsa capacitatii de exercitiu a actionarului persoana fizica si/sau motivul pentru care acestuia i-a fost desemnat un reprezentant legal).
ii) pentru persoane juridice:
- denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la registrul comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum si numele, prenumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute la UZINEXPORT S.A. si drepturile de vot aferente acestora.
un specimen de semnatura pentru reprezentantul legal al actionarului, legalizat/certificat de un notar sau de un alt organism cu competente de legalizare/cerficare a semnaturii sau se poate proceda direct la legalizarea/certificarea semnaturii aplicate pe formularul de vot prin corespondenta;
• copie a certificatului de inmatriculare sau a unui document echivalent;
• copie a documentului oficial care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei fizice care semneaza formularul de vot prin corespondenta in numele actionarului persoana juridica (poate fi un cerficat emis de Registrul Comertului sau de orice alt organism similar).
Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducerea in limba romana, realizata de un traducator autorizat de Ministerul Justitiei din Romania (legalizarea de catre Notarul public a semnaturii traducatorului este optionala), cu exceptia cazului in care documentele provenind de la actionari sunt redactare si/sau insusite de acesta in varianta bilingva si exista mentiunea ca, in caz de neconcordante intre versiunea in limba straina si versiunea in limba romana, prevaleaza in limba romana.
In cazul in care reprezentarea este realizata de catre custozi, acestia sunt obligati sa exercite drepturile persoanei fizice/juridice pe care le reprezinta in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu prevederile prezentei proceduri si cu respectarea dispozitiilor primite, in baza contractului de custodie.
Se face mentiunea ca documentele legalizate vor fi retinute.
Pe formularul de vot vor fi inscrise, de asemenea:
• datele de identificare ale Societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale Societatii si numarul total de drepturi de vot;
• toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie sa parvina Societatii pana la data 12.08.2025 ora 12:00, sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate, astfel:
• prin depunere la Registratura Societatii, (in plic sigilat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 17.08.2026/18.08.2026
sau
• prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR din data de 17.08.2026/18.08.2026
Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificare actionarilor. Procedura de vot prin corespondenta se afla pe pagina web a societatii, www.uzinexport.ro
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati/reprezentate prin reprezentantii lor legali care, la randul lor, pot da altor persoane imputernicire pentru respectiva adunare generala.
Formularele pentru imputernicire speciala sau generala, se poate ridica de la UZINEXPORT S.A sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro , incepand cu data de 16.07.2026 si trebuie depuse la societate pana la data de 13.08.2026.
Documentele ce fac obiectul ordinii de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor la Biroul Actionariat al UZINEXPORT S.A, sau pe pagina de internet www.uzinexport.ro incepand cu data de 16.07.2026.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale:
Drepturile prevazute la lit. (a) si (b) de mai sus pot fi exercitate numai in scris ( transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari.
Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit.a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data 29.07.2026 inclusiv.
Orice actionar interesat are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, intrebarile vor fi transmise in scris si vor fi depuse/expediate astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura societatii pana la data de 29.07.2026, ora 12.00, mentionand pe plic in clar ”Pentru Adunarea Generala Ordinara din data de 17/18.08.2026.
Intrebarile se adreseaza in scris pe fax la numarul de fax 0372182254 sau email la adresa: actionariat@uzinexport.ro.
In cazul in care, la data de 17.08.2026 datorita cvorumului insuficient nu va fi posibila tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, aceasta este reconvocata pentru data de 18.08.2026, la ora 11.00, in acelasi loc.
Informatii: 0372182101 – Biroul Actionariat.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
al UZINEXPORT S.A.
PRESEDINTE
MATACHE NICOLAIDE
accesati link-ul de mai jos