PROCES-VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR
VES S.A. - “in insolventa, in insolvency, en procedure collective” - PENTRU NUMIREA ADMINISTRATORULUI SPECIAL
Date privind dosarul: Dosar nr. 87/1371/2023, Tribunalul Specializat Mures
Debitoare: VES S.A.
Cod unic de inregistrare RO 1223604, cu sediul in Sighisoara, str. Mihai Viteazu, nr. 102, jud. Mures, avand numar de ordine in registrul comertului de pe langa Tribunalul Mures J26/2/1991; Administrator judiciar: TRUST INSOLVENCY S.P.R.L.
Cod de identificare fiscala RO 32747374, cu sediul social in Str. Pitarul Hristache Nr. 5, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, inscrisa in Registrul Formelor de Organizare sub nr. II 0743, E-mail office@trustinsolvency.ro, site www.trustinsolvency.ro, reprezentant practician coordonator Hutanu Marius.
Subscrisa TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., in calitate de administrator judiciar provizoriu al debitoarei VES S.A., prin practician coordonator Marius Hutanu, conform Hotararii intermediare nr. 5/2024 din data de 17.01.2024 pronuntate de Tribunalul Specializat Mures in Dosarul nr. 87/1371/2023, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si in temeiul art. 53 alin. (1) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 21/25.06.2024, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar din Str. Pitarul Hristache Nr. 5, Et. 2, Sector 1, Bucuresti, cu urmatoarea ordine de zi:
Desemnarea administratorului special al societatii VES S.A. care va avea atributiile prevazute de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014. Candidat: Farcas Alexandru.
Stabilirea remuneratiei administratorului special desemnat.
Aprobarea datei de 10.07.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform dispozitiilor Legii 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 09.07.2024 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Mandatarea Administratorului special desemnat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.
In conformitate cu art. 53 alin. (2) coroborat cu art. 58 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 85/2014, sedinta Adunarii generale a actionarilor este prezidata de si asigura secretariatul acesteia administratorul judiciar TRUST INSOLVENCY S.P.R.L., prin reprezentant practician coordonator Marius Hutanu, care constata adunarea legal convocata si declara sedinta deschisa.
Administratorul judiciar constata ca astazi, 21.06.2024, a votat in cadrul prezentei sedinte urmatorul actionar:
CHIMSPORT S.A. - Cota de participare la beneficii si pierderi: 94.9651%, cu sediul in Orastie, Str. Codrului nr. 24, jud. Hunedoara, avand cod unic de inregistrare RO 11836894, inregistrata
la Registrul Comertului sub nr. J20/176/2021, reprezentata de Farcas Alexandru, in calitate de administrator, comunicand vot inregistrat cu data de 18.06.2024, in conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.
Fata de ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 21.06.2024, ora 11:00, actionarii, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a Actului constitutiv al Societatii si a art. 52 si 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa,
DECID
Desemnarea administratorului special al societatii VES S.A. care va avea atributiile prevazute de art. 56 alin. (1) din Legea nr. 85/2014, in persoana candidatului Farcas Alexandru.
Stabilirea remuneratiei administratorului special desemnat : Fara remuneratie.
Aprobarea datei de 10.07.2024 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii AGEA, conform dispozitiilor Legii 24/2017 (republicata) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a datei de 09.07.2024 ca ex date, asa cum este definita de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Aprobarea mandatarii Administratorului special desemnat, pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare in vederea inregistrarii si publicarii hotararilor AGA.
Nemaifiind alte puncte de discutat pe ordinea de zi, administratorul judiciar, prin reprezentant practician coordonator Marius Hutanu declara sedinta inchisa.
Redactat astazi, 21.06.2024 ora11:30 in 4 (patru) exemplare.
Hotararea adoptata in cadrul prezentului Proces-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor va fi comunicata Oficiului Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mures pentru efectuarea mentiunii si va fi depusa la Dosarul nr. 87/1371/2023 privind procedura insolventei debitoarei VES S.A aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mures pentru ca instanta de judecata sa ia la cunostinta despre prezenta.
ADMINISTRATOR JUDICIAR:
TRUST INSOLVENCY S.P.R.L.
Prin practician coordonator MARIUS HUTANU