SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A.
SIBIU, Str. Rusciorului nr. 2
Adresa de corespondenta.: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24
Tel: 0744 608350
E-mail: viroindependenta@gmail.com
R.C.: J32/49/2008 CIF: RO 23058320
Nr. 13 /17.04.2024
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului A.S.F.
nr.5/2018
DATA RAPORTULUI 17.04.2024
SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A. SIBIU
SEDIUL SOCIAL: SIBIU, STR. RUSCIORULUI NR.2
NR. TELEFON/FAX: 0744 608350
NR. SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL
REGISTRULUI COMERTULUI: J 32/49 /2008
CODUL UNIC DE INREGISTRARE: RO 23058320
CODUL LEI ( Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 346.480 LEI
ACTUINILE SE TRANZACTIONEAZA PE BURSA DE VALORI BUCURESTI, Piata SMT
Eveniment important de raportat:
Administratorul unic al Societatii Virola - Independenta S.A. cu sediul in Sibiu, str. Rusciorului, nr.2, inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/49/2008, CUI RO23058320, in conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentelor ASF si dispozitiile Actului constitutiv actualizat, urmare a sedinta din data de 17.04.2024,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22.05.2024, ora 12:00, in sala de consiliu a societatii S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Luare act de renuntare unilaterala, la mandatul de administrare al societatii, prezentata la data de 17.04.2024 de Administratorul Unic Teodorescu Constantin,conform art.847 Codul Civil, cu efect incepand din data de 22 mai 2024.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024, pana la data incetarii mandatului de Administrare.
3. Alegerea noului Administrator unic al societatii pentru un mandate de 4 ani curprins intre 22 mai 2024 – 22 mai 2028.
4. Stabilirea indemnizatiei fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024.
5. Aprobarea incheierii contractului de Administrare intre societatea si persoana care va fi aleasa in functie de Administrator Unic.
6. Desemnarea doamnei Ihora Daniela in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare care va fi incheiat cu persoana care va fi aleasa in functia de Administrator Unic.
5. Imputernicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 23.05.2024, ora 12:00, la sediul societatii Independenta S.A., cu aceeasi ordine de zi.
La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 09.05.2024 stabilita ca data de referinta, in conformitate cu art.105 din Legea nr.24/21.03.2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 346.480 lei, divizat intr-un numar de 138.592 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A
Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana la data de 03.05.2024.
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la data de 03.05.2024.
Lista candidatilor pentru functia de administrator unic, cuprinzand informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care candideaza la functia de administrator, se va afla la dispozitia actionarilor incepand cu data de 08.05.2024, si va putea fi consultata la sediul societatii sau pe site-ul societatii www.virola-independenta.ro. dupa incheierea perioadei in care actionarii pot face nominalizari. Data limita de depunere a candidaturilor este 07.05.2024. Actionarii pot face nominalizari pana la data de 07.05.2024.Votul pentru alegerea auditorului este secret. Actionarii care doresc sa faca propuneri de candidaturi pentru functia de administrator trebuie sa furnizeze in cadrul acestei propunri informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu, si calificarea profesionala a personelor propuse.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari, in scris, privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu 17.05.2024, acestea putand fi transmise, la sediul societatii, cu mentiunea
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 22/23.05.2024”
Societatea poate raspunde prin postarea informatiei pertinente pe website-ul societatii - www.virola-independenta.ro - in format intrebare-raspuns.
Pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar a persoanelor care transmit propuneri sau care adreseaza intrebari, acestea vor anexa documentele care atesta identitatea (copie conforma cu originalul a actului de identitate a actionarului persoana fizica/a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de registrul comertului care atesta calitatea de reprezentant legal) respectiv calitatea de actionar la data solicitarii (extras de cont emis de Depozitarul central sau , dupa caz, de catre participantii care furnizeaza servicii de custodie)
Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 18.04.2024, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9:00 -15:00 sau pe site-ul societatii www.virola-independenta.ro.
La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de referinta, personal (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.
Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.
Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 19.04.2024 intre orele 9:00-15:00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii www.virola-independentasa.ro.
Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.
Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.
Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.
Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 17.05.2024, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail: viroindependenta@gmail.com, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.
In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:
- reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului alta dovada emisa de o autoritate competenta);
- persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.
Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.
Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.
Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 19.04.2024, intre orele 9:00–15:00, in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii
www.virola-independenta.ro.
In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 20.05.2024, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:
“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA 22/23.05.2024”;
Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.
Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numare de telefon: 0269/505033, intre orele 9:00-15:00.
ADMINISTRATOR UNIC
CONSTANTIN TEODORESCU