SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A.
SIBIU, Str. Rusciorului nr. 2
Adresa de corespondenta.: Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, Biroul nr.24
Tel: 0744 608350
E-mail: viroindependenta@gmail.com
R.C.: J32/49/2008 CIF: RO 23058320
Nr. 21/22.05.2024
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Legii nr.24/2017 si a Regulamentului A.S.F.
nr.5/2018
DATA RAPORTULUI 22.05.2024
SOCIETATEA VIROLA - INDEPENDENTA S.A. SIBIU
SEDIUL SOCIAL: SIBIU, STR. RUSCIORULUI NR.2
NR. TELEFON/FAX: 0744 608350
NR. SI DATA INREGISTRARII LA OFICIUL
REGISTRULUI COMERTULUI: J 32/49 /2008
CODUL UNIC DE INREGISTRARE: RO 23058320
CODUL LEI ( Legal Entity Identifier): 2549008KYCGMKAGRTJ02
CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 346.480 LEI
ACTUINILE SE TRANZACTIONEAZA PE BURSA DE VALORI BUCURESTI, Piata SMT
Eveniment important de raportat:
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii VIROLA-INDEPENDENTA S.A, cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din 22.05.2024, incheiat cu ocazia acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1942/18.04.2024 si ziarul Bursa nr.75/18.04.2024 si pe website-ul societatii la adresa ww.virola-independenta.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 98,2762 % din drepturile de vot, exprimate direct, in temeiul art.112 din Legea nr.31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Ia act de renuntarea unilaterala, la mandatul de administrare al societatii, prezentata la data de 17.04.2024 de Administratorul Unic Teodorescu Constantin,conform art.847 Codul Civil, cu efect incepand din data de 22 mai 2024.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentand 98,2762% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.203 voturi "pentru"
Art.2 Aproba descarcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024, pana la data incetarii mandatului de Administrare.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentand 98,2762% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.203 voturi "pentru"
Art.3 Aproba stabilirea indemnizatiei fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2024.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentand 98,2762% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.203 voturi "pentru"
Art.4 Aproba alegerea domnului Raicu Sever-Florian in functia Administrator unic al societatii pentru un mandat de 4 ani curprins intre 22 mai 2024 – 22 mai 2028.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentand 98,2762% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.203 voturi "pentru"
Art.5. Aproba incheierea contractului de Administrare intre societate si Administratorul Unic.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentand 98,2762% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.203 voturi "pentru
Art.6. Aproba desemnarea doamnei Ihora Daniela in calitate de mandatar conventional al societatii, pentru semnarea Contractului de administrare cu Administratorul Unic.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentand 98,2762% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.203 voturi "pentru
Art.7. Aproba imputernicirea doamnei Ihora Daniela avand calitatea de salariat al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
Prezentul articol s-a aprobat cu 136.203 voturi " pentru"reprezentand 100,00% din voturile exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 136.203 voturi valabile, reprezentand 98,2762% din actiunile cu drept vot si au fost distribuite astfel:136.203 voturi "pentru
ADMINISTRATOR UNIC
TEODORESCU CONSTANTIN