Hotarari AGEA din data de 10.06.2025

Catre: Bursa de Valori Bucuresti

           Autoritatea de Supraveghere Financiara

Raport curent nr. 22/2025

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni

de piata si Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de

piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGEA din data de 10.06.2025

Conducerea 2Performant Network S.A. (denumita in continuare „Societatea”) informeaza investitorii ca in data de 10.06.2025, de la ora 12:00, la adresa din Strada George Enescu nr. 15-17-17A, Hotel Mercure Bucharest City Center, Sector 1, Bucuresti, Romania, a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Extraordinara ale Actionarilor Societatii sunt anexate acestui raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Dorin Boerescu

HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

2PERFORMANT NETWORK S.A.

Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania

J40/493/2010, EUID: ROONRC.J40/493/2010

CUI 26405652

Nr. 1 din 10.06.2025

Actionarii 2PERFORMANT NETWORK S.A., inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/493/2010, EUID ROONRC.J40/493/2010, cod unic de inregistrare 26405652, cu sediul social in Bd. Corneliu Coposu, nr. 6-8, cladirea Unirii View, biroul ResCo-working09, etaj 2, Sector 3, Bucuresti, Romania, avand un capital social subscris si varsat de 1.303.304,30 RON (fiind denumita in continuare „Societatea”), s-au intrunit astazi, 10.06.2025, ora 12:00 (ora Romaniei) in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”), la prima convocare, potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 2117 din 09.05.2025 si in Ziarul Bursa din data de 09.05.2025.

In prezenta actionarilor reprezentand 63,39932% (8.262.860 actiuni)  din capitalul social si 63,39932% (8.262.860 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.857.907 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0% (0 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 1.260.708 voturi neexprimate), s-a aprobat alegerea doamnei Ana Oprita ca secretar al sedintei.

Dl Ciprian-Paul Frandes a fost desemnat ca secretar tehnic.

In urma dezbaterilor asupra chestiunilor listate pe ordinea de zi, actionari prezenti sau reprezentati au adoptat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

In prezenta actionarilor reprezentand 63,39932% (8.262.860 actiuni) din capitalul social si 63,39932% (8.262.860 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,80320% (8.246.599 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,18651%  (15.411 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 850  abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Achizitionarea de catre Societate a activitatii de marketing afiliat Profitshare ("Activitatea") impreuna cu activele necesare desfasurarii acesteia ("Activele Activitatii"), desfasurate de:

(a}  Conversion Marketing S.R.L. (o societate cu raspundere limitata organizata si functionand conform legii romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2022005955239, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J2022005955239, cod unic de rnregistrare (CUI) 18350386, cu sediul social in str. Gara Herastrau nr. 6, Cladirea Globalworth Square, etaj 3, Sector 2, Bucuresti, Romania ("Conversion Marketing RO"), prin intermediul platformei situate la profitshare.ro; si de

(b)  Conversion Marketing EOOD (o societate organizata si functionand conform legii bulgare, inregistrata la Registrul Comertului si Registrul entitatilor non-profit din Bulgaria sub nr. UIC 203168261, cu sediul social in str. Sheynovo nr. 18, etaj 1, regiunea Oborishte, Sofia, Bulgaria ("Conversion Marketing BG"), prin intermediul platformei situate la profitshare.bg,

("Tranzactia"), potrivit contractului de transfer de activitate ("Contractul") semnat in acest sens la data de 06.05.2025 de catre Societate (in calitate de cumparator), Conversion Marketing RO (in calitate de vanzator), Conversion Marketing BG (in calitate de vanzator) si Dante International S.A. (o societate pe actiuni organizata si functionand conform legii romane, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/372/2002, identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/372/2002, cod unic de inregistrare (CUI) 14399840, cu sediul social in Sos. Virtutii nr. 148, spatiul E47, Sector 6, Bucuresti, Romania ("eMAG"), asociatul majoritar al Conversion Marketing RO, in calitate de garant). Contractul a fost supus in prealabil aprobarii Consiliului de Contractul a fost supus in prealabil aprobarii Consiliului de Administratie al Societatii si a fost semnat sub conditia aprobarii Tranzactiei de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor Societatii.

Finalizarea transferului Activitatii va avea loc dupa indeplinirea tuturor conditiilor suspensive din Contract, inclusiv, printre altele, obtinerea acordurilor clientilor afiliati (adica, orice client al vanzatorilor in legatura cu Activitatea, care este afiliat al vanzatorilor sau al garantului, pentru evitarea oricarui dubiu, fiind incluse: eMAG, Flip Technologies S.R.L. si PC Garage S.R.L.) din contractele transferate catre Societate, ca parte a Activitatii.

Pretul total datorat de Cumparator pentru Activitate si Activele Activitatii este de 4.518.850 RON (patru milioane cinci sute optsprezece mii opt sute cincizeci de lei) (“Pretul”), care va fi repartizat intre Conversion Marketing RO si Conversion Marketing BG in conformitate cu prevederile Contractului.

Din valoarea totala a Pretului, creanta in valoare de 2.150.000 RON (doua milioane o suta cincizeci de mii de lei) („Creanta Cesionata”) a fost cesionata de Conversion Marketing RO catre eMAG conform notificarii de cesiune de creanta transmise Societatii de catre Conversion Marketing RO si eMAG la data semnarii Contractului.

Plata Pretului va fi efectuata de Societate dupa cum urmeaza:

(a) suma de 2.368.850 RON (doua milioane trei sute saizeci si opt de mii opt sute cincizeci de lei) va fi platita in numerar de catre Societate catre Conversion Marketing RO si Conversion Marketing BG in conformitate cu prevederile din Contract, la data finalizarii Tranzactiei; iar

(b) suma ramasa reprezentand Creanta Cesionata va fi compensata, in termen de sase luni de la finalizarea Tranzactiei, cu un numar de 1.000.000 (un milion de) actiuni care se vor emite de catre Societate in favoarea eMAG folosind un pret de conversie de 2,15 RON/actiune, pret de conversie convenit in mod specific cu eMAG in scopul conversiei Creantei Cesionate in actiuni emise de Societate, Societatea pastrand dreptul de a oferi preturi de subscriere diferite altor participanti la majorarea capitalului social in diferite etape ale acestui proces.

In scopul compensarii Creantei Cesionate cu actiuni emise de Societate potrivit Contractului, Consiliul de Administratie al Societatii va intreprinde toate actiunile si va adopta toate deciziile necesare pentru majorarea capitalului social al Societatii cu acordarea dreptului de preferinta actionarilor existenti, cu o suma maxima care va fi decisa de catre Consiliul de Administratie al Societatii. Consiliul de Administratie al Societatii va decide cu privire la majorarea de capital social si la termenii si conditiile acesteia in baza autorizarii deja acordate de catre adunarea generala extraordinara a Societatii prin hotararea din data de 22.04.2024 astfel cum este prevazut de articolul 15.1 paragraful (2) din actul constitutiv al Societatii.

Consiliul de Administratie si/sau Directorul General al Societatii, potrivit competentelor lor, sunt autorizati ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze, sa depuna, sa solicite, sa ridice orice documente, inclusiv prospectul de emisiune sau orice alte documente / cereri / formulare necesare, precum si sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, a Autoritatii de Supraveghere Financiara sau a Bursei de Valori Bucuresti, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni necesare, utile sau oportune in vederea finalizarii Tranzactiei, a realizarii majorarii de capital social, a implementarii prevederilor Contractului si a aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii acestei hotarari.

HOTARAREA NR. 2

In prezenta actionarilor reprezentand  63,39932% (8.262.860 actiuni) din capitalul social si 63,39932% (8.262.860 drepturi de vot)  din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,82346% (8.248.273 voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,17654% (14.587 voturi)  din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Stabilirea datei de:

●            26.06.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 (1) din Legea nr. 24/2017; si

●            25.06.2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. (l) din Regulamentul nr. 5/2018.

Intrucat nu sunt aplicabile acestei AGEA, actionarii nu vor decide asupra celorlalte date relevante prevazute de art. 176 alin. (1) din Regulamentul nr. 5/2018, cum ar fi data participarii garantate si data platii.

HOTARAREA NR. 3

In prezenta actionarilor reprezentand 63,39932% (8.262.860 actiuni) din capitalul social si 63,39932% (8.262.860 drepturi de vot) din totalul drepturilor de vot, cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,82104% (8.248.073 voturi)  din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,17896%  (14.787  voturi) din voturile actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta (existand 0 abtineri si 0 voturi neexprimate):

Se aproba:

Imputernicirea Consiliului de Administratie si/sau oricarui membru al Consiliului de Administratie si/sau al Directorului General al Societatii, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni utile, necesare sau oportune in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.

Prezenta hotarare a fost redactata si semnata in numele si pe seama actionarilor, astazi 10.06.2025, in 2 exemplare originale, de catre presedintele de sedinta, dl Dorin Cristian Boerescu si secretarul de sedinta, dna Ana Oprita, tinand loc si de proces-verbal al adunarii generale a actionarilor Societatii.