Convocare AGOA din data de 30.04.2024

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 05/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Decizia Administratorului Unic de a convoca AGOA Agroland Agribusiness S.A. pentru data de 30.04.2024

Conducerea Agroland Agribusiness S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca, in data de 26.03.2024, Administratorul Unic al Companiei a decis Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) Companiei pentru data de 30.04.2024 (prima convocare), respectiv 01.05.2024 (a doua convocare), in cazul in care nu se indeplineste cvorumul de prezenta pentru prima sedinta, avand ordinea de zi prevazuta in convocatorul anexat acestui raport curent.

Administrator Unic

Florin Radu

CONVOCATOR

Societatea AGROLAND AGRIBUSINESS SA (in continuare „Societatea”), cu sediul in sat Pielesti, com. Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J16/1009/2017, cod unic de inregistrare RO37478862, avand un capital social subscris si varsat de 569.573,00 lei, prin administrator unic Florin Radu,

In temeiul Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea Societatilor”), Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Legea nr. 24/2017”), Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare („Regulamentul nr. 5/2018”) si a actului constitutiv al Societatii („Actul Constitutiv”),

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor („AGOA”) pentru data de 30.04.2024, ora 11:30 (prima intrunire), respectiv pentru data de 01 mai 2024 ora 11:30 (a doua intrunire intrunire in cazul neindeplinirii conditiilor de cvorum la prima intrunire) la adresa sediului social al Societatii din loc. Pielesti, jud. Dolj, DN 65, Km 10 - 11. La AGOA pot participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor, tinut de Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 19.04.2024, stabilita ca data de referinta („Data de Referinta”).

ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

1.       Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Administratorului unic si a raportului auditorului independent.

2.       Descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

3.       Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

4.       Repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul financiar 2023 in suma de 1.042.122 lei, astfel: 1.415 lei pentru rezerve legale si 1.040.707 lei ca profit nerepartizat cu scopul de a fi in reinvestit in dezvoltarea companiei.

5.       Prelungirea pana la data de 30.04.2025 a mandatului auditorului EXPERT IGNEA NICOLAE S.R.L., cu sediul social situat in Timisoara, strada Simion Barnutiu nr. 71, ap. 2, jud. Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1277/2001, avand cod de inregistrare fiscala la DGFPCFS Timis 14290974, autorizatie nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorior Financiari din Romania.

6.       Stabilirea remuneratiei nete a administratorului unic pentru anul 2024 la un cuantum lunar de 14.000 lei.

7.       Aprobarea programului initiat in cadrul societatii prin care se acorda angajatilor, si/sau directorilor acesteia, dreptul de a de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de actiuni ale societatii, conform propunerii „Stock Option Plan 2024 – 2026”.

8.       Aprobarea zilei de 31.05.2024 ca data de inregistrare si a zilei de 30.05.2024 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.

9.       Imputernicirea administratorului unic Florin Radu ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze hotararea AGOA si, cu posibilitatea de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGA

La data convocarii Adunarilor Generale ale Actionarilor Ordinare, capitalul social al societatii este de 569.573 lei divizat in 5.695.730 actiuni nominative, comune, dematerializate cu o valoare nominala de 0,1 lei /actiune, fiecare actiune dand dreptul la 1 (un) vot in sedintele Adunarii Generale ale Actionarilor. Societatea detinea la prezentei 40.213 actiuni proprii.

Drepturi ale actionarilor cu privire la AGA

Materialele informative si intrebari. Incepand cu data de 30.03.2024 si pana la data stabilita pentru intrunirea AGA, actionarii pot obtine, la adresa societatii Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, 207450, in fiecare zi lucratoare, sau de pe pagina de internet a acesteia https://agribusiness.agroland.ro/investitori documentele care privesc desfasurarea sedintei Adunarilor Generale: convocatorul AGA, numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii, Actul constitutiv in vigoare, proiectele de hotarare propuse spre aprobare AGA, formularele de imputernicire speciala si de vot prin corespondenta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale pana la data de 25.04.2024 ora 18:00, iar raspunsul va fi dat in cadrul adunarii sau prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii. Pentru a adresa intrebari, actionarul trebuie sa transmita copia actului de identitate pentru actionarul persoana fizica, respectiv de copia actului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA, ca dovada a calitatii de actionar. Intrebarile vor putea fi transmise prin posta sau servicii de curierat la adresa societatii sau prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa la adresa  de e-mail: investitor.agribusiness@agroland.ro.

Dreptul de a propune noi puncte pe ordinea de zi. Unul sau mai multi actionari inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul, in cel mult 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial, respectiv data 15.04.2024: a) sa formuleze cereri pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare, precum si b) sa prezinte proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA.

Pentru exercitarea dreptului de a introduce puncte pe ordinea de zi/dreptului de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse ori propuse a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, actionarii indreptatiti vor putea depune/transmite, impreuna cu acte care permit identificarea acestora (copia documentului de identitate pentru persoane fizice, respectiv copia documentului de identitate al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului ce cel mult 30 de zile anterioare publicarii convocatorului AGA), solicitarea adresata Societatii, in plic inchis in original, prin posta sau servicii de curierat, la adresa Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, 207450 sau e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor.agribusiness@agroland.ro, pana la data de 15.04.2024 ora 11.00, cu mentiunea scrisa „PROPUNERE DE NOI PUNCTE PE ORDINEA DE ZI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2024”.

In cazurile in care exercitarea drepturilor mentionate anterior determina modificarea ordinii de zi a adunarii generale comunicate deja actionarilor, societatea face disponibila o ordine de zi revizuita, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, inainte de data de referinta a adunarii generale a actionarilor, asa cum este definita aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului de cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, astfel incat sa permita celorlalti actionari sa desemneze un reprezentant sau, daca este cazul, sa voteze prin corespondenta.

In cazul exprimarii votului prin posta sau servicii de curierat, buletinul de vot privind pct. 5 al AGOA se va include in plic inchis pe care se va scrie „VOT SECRET - AUDITOR”. Acesta va fi introdus in plicul mentionat mai sus, respectiv cel prin care sunt transmise voturile exprimate prin corespondenta. Daca buletinul de vot prin corespondenta este transmis prin posta electronica, buletinul de vot privind pct. 5, de pe ordinea de zi a AGOA va fi atasat in e-mail in document separat intitulat: „VOT SECRET - AUDITOR”. In cazul exprimarii votului online, se va asigura secretul votului pentru pct. 5 de pe ordinea de zi a AGOA.

Participarea la AGA

Actionarii indreptatiti pot participa personal (fizic sau online), prin vot prin corespondenta sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei Adunarii Generale a Actionarilor prin mandatari carora li s-a acordat o imputernicire speciala sau o imputernicire generala de reprezentare, in conditiile art. 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul votului personal, actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si, in cazul actionarilor persoane juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta entitate echivalenta, cu cel mult 30 zile inaintea publicarii convocatorului AGA.

Actionarii prezenti fizic la Adunare pot opta pentru a exprima votul prin intermediul buletinelor de hartie sau prin utilizarea de mijloace electronice de vot.

Votul online prin utilizarea de mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului 5/2018 se realizeaza prin accesarea linkului https://aab.evote.ro de pe orice dispozitiv conectat la internet.

Pentru identificare si acces online la AGA actionarii pun la dispozitie urmatoarele informatii:

a) Persoanele fizice: Nume Prenume,Cod Numeric Personal (CNP), adresa email, copie act identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)* si numar telefon (optional),

b) Persoanele juridice: denumire persoana juridica, Cod unic de inregistrare (CUI), Nume Prenume reprezentant legal, Cod Numeric Personal (CNP) reprezentat legal, adresa email, act identitate reprezentant legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere)*, copie certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data de referinta* si numar telefon (optional).

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

*copia electronica a documentelor mai sus mentionate va fi incarcata online (upload) in campurile dedicate. Fisierele ce pot fi incarcate pot avea una dintre urmatoarele extensii: .jpg, .pdf, .png.

Actionarul se poate conecta si vota ori de cate ori doreste in intervalul desemnat votului prin corespondenta si/sau live, ultima optiune de vot fiind cea inregistrata.

Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor fizice ofera acces la Adunarile Generale ale Societatii in situatia in care respectiva persoana fizica este actionar la datele de referinta aferente. Identificarea facuta de Societate in cazul persoanelor juridice, procurilor speciale sau generale ofera acces la Adunarile generale ale Societatii dupa probarea de fiecare data a validitatii reprezentatului legal, respectiv al persoanei imputernicite.

In situatia in care in urma procesului de identificare apar neconcordante intre datele oferite de actionar si cele din Registrul actionarilor la data de referinta actionarul va fi instiintat si va fi indrumat sa contacteze Departamentul relatii cu actionarii la investitor.agribusiness@agroland.ro sau numarul de telefon 0731 555 317.

In cazul votului prin reprezentare, acesta va putea fi exprimat prin completarea si semnarea formularelor de procura speciala puse la dispozitie de societate. Acestea vor fi inregistrate la Societate cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei AGA, sub sanctiunea nulitatii, pe suport fizic la adresa din Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, 207450, cu semnatura in original, sau prin e-mail, la adresa investitor.agribusiness@agroland.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001. Indiferent de metoda de expediere, se va mentiona clar, cu majuscule, „PROCURA SPECIALA / GENERALA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2024”.

Procura speciala de reprezentare in AGA, acordata de un actionar  unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, cu respectarea art. 196 si art. 207 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Actionarii nu pot fi reprezentanti in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 alin. (15) din Legea nr.24/2017. Reprezentarea prin imputernicire generala va respecta prevederile art. 202-205 ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Procura speciala sau generala va fi nula daca actionarul insusi participa la intrunirea AGA sau imputerniceste alt mandatar printr-o procura valida, trimisa in termen si datata ulterior primei procuri.

In cazul votului prin corespondenta, actionarii vor completa, semna si transmite, pentru a fi inregistrat la Societate cu cel putin 48 ore inaintea sedintei AGA formularul de vot prin corespondenta pus la dispozitie in format fizic, la sediul societatii, pe pagina de internet a societatii. Formularele pe suport de hartie vor fi trimise in plic inchis la sediul societatii, mentionandu-se pe plic in clar si cu majuscule, „VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.04.2024”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investitor.agribusiness@agroland.ro, cu aceeasi mentiune la „subiectul” mesajului electronic.

Formularele de vot prin corespondenta pot fi transmise si electronic prin intermediul a mijloace electronice de vot conform art. 197 al Regulamentului ASF nr. 5/2018. Identificarea si exprimarea votului prin corespondenta electronic se face prin accesarea linkului: https://aab.evote.ro. Formulare de vot electronic pot fi transmise oricand de la inceperea votului pana in sesiunea live a adunarii generale a actionarilor, ultima optiune de vot transmisa fiind cea inregistrata.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala/generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor mentionate in prezentul convocator), votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGA va ramane valabil doar daca actionarul nu isi exprima personal (fizic sau online) ori prin reprezentant o alta optiune de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent cu 48 de ore inainte de AGA, in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017, si cu prevederile prezentei convocari.

Formularul de vot prin corespondenta, respectiv procura speciala / generala vor fi insotite de documente doveditoare ale calitatii de actionar, respectiv:

§     copia actului de identitate a actionarului persoana fizica, conforma cu originalul;

§     certificatul de inregistrare al actionarului persoana juridica, in copie conforma cu originalul;

§     certificatul constatator al actionarului persoana juridica eliberat de Registrul Comertului sau document oficial echivalent care sa ateste calitatea de reprezentant legal a semnatarului imputernicirii, emis cu cel mult 30 zile inainte de data publicarii anuntului de convocare a AGA, in original sau in copie conforma cu originalul, precum si copia actului de identitate al reprezentantului legal (conforma cu originalul);

§     copia actului de identitate al mandatarului (persoanei imputernicite), conforma cu originalul

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea autorizata in limbile romana/engleza. Propunerile de hotarare, cererile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGA precum si imputernicirile si buletinele de vot nedepuse in termen, incomplete, ilizibile sau neinsotite de documentele doveditoare ale calitatii de actionar nu vor fi luate in considerare.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, la tel. 0731 555 317 sau la adresa de email investitor.agribusiness@agroland.ro.

ADMINISTRATOR UNIC,

FLORIN RADU