Hotararile AGOA din data de 30.04.2024

Catre:    BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

                AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

RAPORT CURENT 08/2024

Intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si/sau Codul Bursei de Valori Bucuresti pentru Sistemul Multilateral de Tranzactionare.

Evenimente importante de raportat: Hotararile AGOA din data de 30.04.2024

Conducerea Agroland Agribusiness S.A. (denumita in continuare „Compania”) informeaza piata ca in data de 30.04.2024, incepand cu ora 11:30, la adresa sediului social al Companiei din loc. Pielesti, jud. Dolj, DN 65, Km 10 - 11, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Agroland Agribusiness S.A.. Cvorumul legal si statutar a fost constituit la prima convocare.

Hotararile Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor Companiei sunt anexate acestui raport curent.

Administrator Unic

Florin Radu

Hotararea nr. 6 / 30.04.2024

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

AGROLAND AGRIBUSINESS S.A.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) societatii AGROLAND AGRIBUSINESS SA (in continuare „Societatea”), cu sediul in sat Pielesti, com. Pielesti, T44, P43, jud. Dolj, nr. de inregistrare la Registrul Comertului J16/1009/2017, cod unic de inregistrare RO37478862,

intrunita legal si statutar la prima convocare in sedinta din data de 30.04.2024, ora 11:30, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale actului constitutiv, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

potrivit convocatorului publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, numarul 1545 din 28.03.2024 si in ziarul online Financial Intelligence din data de 28.03.2024,

fiind indeplinite conditiile de cvorum, participand actionari prezenti personal, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta reprezentand 4.630.371 actiuni, respectiv 4.630.371 drepturi de vot, echivalentul a 81,2955% din capitalul social si 81,8735% din numarul total de drepturi de vot ale Societatii, inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 19 aprilie 2024 stabilita ca data de referinta,

in urma dezbaterilor, a voturilor exprimate astfel cum au fost consemnate in Procesul-verbal al sedintei si in conformitate cu art. 112 din Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

1.     Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.629.432) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, situatiile financiare anuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2023, pe baza raportului Administratorului unic si a raportului auditorului independent.

2.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (3.187.682) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, descarcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercitiul financiar aferent anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate.

3.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.630.371) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024.

4.     Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 99,9552% (4.628.165) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 0,0448% (2.075) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta exprimate repartizarea profitului net statutar al Societatii realizat in anul financiar 2023 in suma de 1.042.122 lei, astfel: 1.415 lei pentru rezerve legale si 1.040.707 lei ca profit nerepartizat cu scopul de a fi in reinvestit in dezvoltarea companiei.

5.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.629.866) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, prelungirea pana la data de 30.04.2025 a mandatului auditorului EXPERT IGNEA NICOLAE S.R.L., cu sediul social situat in Timisoara, strada Simion Barnutiu nr. 71, ap. 2, jud. Timis, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/1277/2001, avand cod de inregistrare fiscala la DGFPCFS Timis 14290974, autorizatie nr. 208/23.05.2002 la Camera Auditorior Financiari din Romania.

6.     Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,1354% (3.184.381) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,8646% (93.910) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta remuneratia neta a administratorului unic pentru anul 2024 la un cuantum lunar de 14.000 lei.

7.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 97,9508% (4.535.481) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, cu votul „impotriva” al actionarilor reprezentand 2,0492% (94.885) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta programul initiat in cadrul societatii prin care se acorda angajatilor, si/sau directorilor acesteia, dreptul de a de a primi cu titlu gratuit un numar determinat de actiuni ale societatii, conform propunerii „Stock Option Plan 2024 – 2026”.

8.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.629.927) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, ziua de 31.05.2024 ca data de inregistrare si ziua de 30.05.2024 ca ex-date pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA.

9.       Aproba cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand 100% (4.630.371) din voturile exprimate ale actionarilor prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, imputernicirea administratorului unic Florin Radu ca, in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze hotararea AGOA si, cu posibilitatea de subdelegare, sa depuna, sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGOA.

Presedinte,                                                                                                                      Secretar,

Florin Radu                                                                                                          Manuel Stanila