Stiri Piata

S.C AAGES S.A. - AAG

Hotarari CA din 14.12.2023

Data Publicare: 14.12.2023 18:05:17

Cod IRIS: A4818

Catre :

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de director general,

va transmite alaturat Raportul curent, privind:

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 14.12.2023

Cu stima,

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef

Director general

Data raportului	14 decembrie 2023
Denumirea Emitentului	AAGES S.A.
Adresa	Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
Telefon/fax	0265-213.043/0265-215.769
Codul unic de inregistrare	RO1196550
Numar de ordine in Registrul Comertului	J26/577/1991
Capital social subscris si varsat	2.000.000 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare	REGS

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 14 decembrie 2023

HOTARAREA

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES SA

Nr. 4/14.12.2023

Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedintele Consiliului de Administratie, la sediul AAGES SA din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 14.12.2023, ora 12⁰⁰.

La sedinta participa toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

-MOLNAR GABOR JOZSEF presedinte

-DOKI JANOS TIBOR

-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA

-SAVU LUCIAN-DOREL

-TORZSOK SANDOR-LASZLO

Conform ordinii de zi stabilita de presedinte, s-au discutat urmatoarele:

1. Au fost prezentate si discutate datele preliminare ale executiei bugetare ale AAGES SA pentru primele 11 luni ale anului 2023. Situatiile financiare consolidate aferente anului 2023 vor fi prezentate Adunarii Generale a Actionarilor din 2024 si vor fi publicate conform procedurilor BVB.

2. S-a decis repartizarea si distribuirea in anul 2024 sub forma de dividende, a unui procentaj intre 40-50% din profitul net a anului financiar 2023. Suma exacta se va stabili pe baza rezultatelor financiare finale.

3. S-a decis punerea pe venit a dividendelor neridicate de catre actionari distribuite pentru anul 2019 in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta este declarata inchisa.

Redactata, azi 14.12.2023, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare.

Semnaturi:

MOLNAR GABOR JOZSEF - Presedinte

DOKI JANOS TIBOR KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL TORZSOK SANDOR-LASZLO

AAG_20231214152650_Hot-CA-nr-4-din-14-12-2023.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.