Catre :
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J1991000577261, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 25.09.2025
Cu stima,
AAGES S.A.
Dl. Molnar Gabor Jozsef
Director general
|
Data raportului
|
25 septembrie 2025
|
|
Denumirea Emitentului
|
AAGES S.A.
|
|
Adresa
|
Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
|
|
Telefon/fax
|
0265-213.043/0265-215.769
|
|
Codul unic de inregistrare
|
RO1196550
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J1991000577261
|
|
Capital social subscris si varsat
|
2.000.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
REGS
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 25 septembrie 2025
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES SA
Nr. 2/25.09.2025
Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedintele Consiliului de Administratie, la sediul AAGES SA din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 25.09.2025, ora 1400.
La sedinta participa toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
-MOLNAR GABOR JOZSEF presedinte
-DOKI JANOS TIBOR
-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
-SAVU LUCIAN-DOREL
-TORZSOK SANDOR-LASZLO
Conform ordinii de zi stabilita de presedinte, s-au hotarat urmatoarele:
-
Avand in vedere programul de rascumparare aprobat prin Hotararea AGEA din data de 16.04.2025 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 3766/13.08.2025 prin care se vizeaza rascumpararea actiunilor avand drept scop alocarea de actiuni catre angajatii societatii in vederea cointeresarii si fidelizarii acestora, ce permite achizitionarea unui numar de 100.000 actiuni (in limita a maxim 1 % din capitalul social al societatii), in valoare Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul AAG, la un pret cuprins intre 4 lei/actiune (pret minim) si 8 lei/actiune (pret maxim), programul de rascumparare urmand sa se desfasoare in perioada 29.09.2025-13.02.2027 (numita “durata programului”), se aproba numirea S.S.I.F. Goldring S.A. in calitate de Firma de investitii, autorizata prin Decizia CNVM/ASF 2734/08.08.2003, inscrisa in Registrul public A.S.F. sub nr. PJR01 SSIF/260045, Atestat CNVM 372/29.05.2006 cu sediul in Tg. Mures, Str. Tudor Vladimirescu, nr. 56 A, Cod Postal 540014, telefon/fax 0265269195/0365455254, e-mail goldring@goldring.ro, Cod Unic de Inregistrare Fiscala RO10679295, numar de inregistrare la Registrul Comertului J26/440/1998, in vederea efectuarii procedurilor ce se impun pentru realizarea programului de rascumparare.
-
S.S.I.F. Goldring S.A. in calitate de Firma de investitii autorizata de A.S.F., isi va indeplini obligatiile privitoare la derularea programului de rascumparare in baza prevederilor contractului incheiat intre parti si ale Regulamentului delegat (UE) 2016/1052 al Comisiei de completare a Regulamentului UE nr. 596/2014 al Parlamentului european si al Consiliului.
Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, intre orele 9.00-16.00 de la numarul de telefon 0265-213.043.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta este declarata inchisa.
Redactata, azi 25.09.2025, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare.
Semnaturi:
MOLNAR GABOR JOZSEF - Presedinte
DOKI JANOS TIBOR KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
SAVU LUCIAN-DOREL TORZSOK SANDOR-LASZLO