Catre :
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J26-577/1991, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:
HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 27.03.2024
Cu stima,
AAGES S.A.
Dl. Molnar Gabor Jozsef
Director general
|
Data raportului
|
27 martie 2024
|
|
Denumirea Emitentului
|
AAGES S.A.
|
|
Adresa
|
Str. Agricultorilor Nr. 16, Sangeorgiu de Mures, jud. Mures, 547530
|
|
Telefon/fax
|
0265-213.043/0265-215.769
|
|
Codul unic de inregistrare
|
RO1196550
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului
|
J26/577/1991
|
|
Capital social subscris si varsat
|
2.000.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare
|
REGS
|
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:
a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul
b) Achizitii sau instrainari de active – da
c) Procedura falimentului – nu este cazul
d) Alte evenimente – Hotararea CA din data de 27 martie 2024
HOTARAREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES SA
Nr. 2/27.03.2024
Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedintele Consiliului de Administratie, la sediul AAGES SA din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, pentru 27.03.2024, ora 1400.
La sedinta participa toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:
-MOLNAR GABOR JOZSEF presedinte
-DOKI JANOS TIBOR
-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
-SAVU LUCIAN-DOREL
-TORZSOK SANDOR-LASZLO
Conform ordinii de zi stabilita de presedinte, s-au discutat urmatoarele:
-
S-a decis achizitionarea de catre AAGES SA a partilor sociale ale societatii Electroterm SRL, detinute de catre societatea AAGES HEADINVEST SRL, in proportie de 44,99%, respectiv cele 5,01% detinute de catre dl. Molnar Gabor Jozsef.
In urma perfectarii acestei tranzactii partile sociale ale ELECTROTERM SRL vor fi detinute integral de catre AAGES SA.
Evaluarea societatii ELECTROTERM SRL va fi efectuata de catre firma de evaluare autorizata GBF VALUATION & RESEARCH SRL.
Achizitia partilor sociale ale societatii ELECTROTERM SRL, respectiv ale partilor sociale detinute de dl. Molnar Gabor Jozsef va fi finantata din fonduri proprii ale societatii AAGES SA in limita sumei de 500.000 Euro, diferenta fiind suportata din credit bancar angajat pe un termen de maxim jumatate de an.
Plata se va face in doua transe, prima transa de 60% din valoarea totala a tranzactiei la semnarea contractului, iar a doua transa in data de 02.12.2024.
Decizia de a detine de catre AAGES SA intergal partile sociale ale ELECTROTERM SRL este necesara in vederea simplificarii sistemului de raportare financiara si este favorizata de rezultatele financiare stabile precum si de perspectivele pozitive ale societatii ELECTROTERM SRL .
2. Aprobarea Cartei auditului intern, a Planului de audit intern pe anul 2024 si a Planului strategic de audit intern pentru perioada 2024-2026.
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, sedinta este declarata inchisa.
Redactata, azi 27.03.2024, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare.
Semnaturi:
MOLNAR GABOR JOZSEF - Presedinte
DOKI JANOS TIBOR KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA
SAVU LUCIAN-DOREL TORZSOK SANDOR-LASZLO