Convocare AGAO 29 octombrie 2026

Catre :

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA 

Subscrisa AAGES S.A. cu sediul in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures, inregistrata la ORC sub nr. J1991000577261, CUI RO1196550, reprezentata legal de Dl. Molnar Gabor Jozsef  in calitate de director general, va transmite alaturat Raportul curent, privind:

HOTARAREA CONSILIULUI  DE ADMINISTRATIE DIN DATA DE 07.09.2026 

Cu stima,

AAGES S.A.

Dl. Molnar Gabor Jozsef

Director general

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente –  Hotararea CA din data de 7 septembrie 2026

HOTARARILE

CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL AAGES S.A.

Nr.3/07.09.2026

Sedinta a fost convocata de Dl. Molnar Gabor Jozsef, presedintele Consiliului de Administratie, la sediul societatii AAGES S.A. din Sangeorgiu de Mures, str. Agricultorilor nr. 16, pentru data de 07.09.2026,  ora 14⁰⁰.

La sedinta participa toti membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza:

-MOLNAR GABOR JOZSEF – Presedinte

-DOKI JANOS TIBOR

-KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA

-SAVU LUCIAN-DOREL.

-TORZSOK SANDOR-LASZLO

Conform ordinii de zi stabilita de Presedinte, s-au discutat si s-au hotarat urmatoarele:

I.             S-a aprobat convocarea ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR AAGES S.A. la sediul Societatii, situat in Sangeorgiu de Mures, Str. Agricultorilor, Nr. 16, jud. Mures pentru  data de 29.10.2026 (prima intrunire), respectiv 30.10.2026 (a doua intrunire), orele 12⁰⁰, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 15.10.2026 – data de referinta, cu urmatoarea ORDINE DE ZI:

1.      Numirea auditorului financiar al societatii, stabilirea duratei mandatului precum si aprobarea contractului pentru serviciile de audit. Numirea noului auditor financiar se face din cauza expirarii contractului existent.

2. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si   publicare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA AGOA

La data convocarii, capitalul social al societatii este de 2.000.000 lei divizat in 10.000.000 actiuni nominative, dematerializate, in valoare nominala de 0,2 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in sedinta Adunarii.

In situatia neindeplinirii conditiilor de cvorum la data primei adunari, in temeiul prevederilor art. 118 din Legea 31/1990, se convoaca si se fixeaza cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 30 octombrie 2026, la aceeasi ora (ora 12.00 AGOA), in acelasi loc si avand aceiasi ordine de zi, cu mentinerea aceleiasi date de referinta (15 octombrie 2026).

Incepand cu data de 29.09.2026, pot fi obtinute de catre actionari, de la sediul social al societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09⁰⁰-14^.00 sau pot fi descarcate de pe site-ul societatii www.aages.ro, urmatoarele documente: Convocatorul; Informatii privind numarul total al actiunilor emise si al drepturilor de vot la data convocarii; Formularele de Imputernicire generala/speciala utilizabile pentru votul prin reprezentare; Formularele de vot prin corespondenta; Documentele care urmeaza a fi prezentate in sedinta Adunarii.

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul sedintelor Adunarilor Generale ale Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o procura speciala sau o procura generala, in conditiile art. 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care il reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii.

Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la ​data de referinta pot participa la Adunare si pot vota dupa cum urmeaza:

1. Prin vot personal. In acest caz actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt indreptatiti sa participe la sedinta AGA, prin simpla proba a identitatii facuta:

-          in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere); si

-        in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii Convocatorului AGA.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

2. Prin vot prin reprezentare cu procura. In acest caz este posibila reprezentarea actionarilor la sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societate, in 3 exemplare, din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii generale astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social, pana la data de 28.10.2026, ora 12:00, sau prin e-mail la adresa investor.relations@aages.ro, prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001, pana la aceeasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de reprezentare inAGA, aceasta  trebuie sa contina mentiunea inscrisa pe plic, clar si cu majuscule „Procura pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.10.2026”.

Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un actionar poate desemna prin procura speciala, unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

De asemenea un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi 3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura sa fie acordata de catre actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In scopuri de identificare, procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in original sau, in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica, copie a actului de identitate al reprezentantului legal al mandatarului persoana juridici insotita de certificatul constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.

Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit art. 105 pct. 15 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

3. Prin vot prin corespondenta. In acest caz formularul de vot, completat si semnat corespunzator, va fi trimis in plic inchis la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 28.10.2026, ora 12:00, mentionand pe plic in clar si cu majuscule „Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.10.2026”. Buletinele de vot pot fi transmise si prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect: „ Vot prin corespondenta pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.10.2026”, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant, numai in situatia in care acesta a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la emitent in conformitate cu art. 105 alin (14) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor,  pana in data de 12.10.2026(cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare) si de a propune proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Propunerea privind proiectul de hotarare poate fi depusa,  in plic inchis,  la sediul societatii, sau transmis prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica,  la adresa  investor.relations@aages.ro cu mentiunea scrisa „Propunere de noi puncte pe ordinea de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.10.2026”.

Fiecare punct nou propus trebuie sa fie insotit de o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare in cadrul sedintei AGA. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de o copie actului de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; o copie a actului identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze, in termen de 15 zile de la publicarea convocarii, intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, conform art. 187 pct. 9 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari in cadrul respectivei adunari.

Intrebarile se pot depune in plic, la sediul societatii  respectiv transmise prin curierat rapid cu confirmare de primire sau prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investor.relations@aages.ro mentionand la subiect/pe plic „Pentru Adunarea Generala a Actionarilor din data de 29/30.10.2026”. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Societatii, intre orele 9⁰⁰-14⁰⁰, la telefon 0265-213.043, e-mail investor.relations@aages.ro, persoana de contact este Molnar Etelka .

Redactata, azi 07.09.2026, la sediul societatii, in 3 (trei) exemplare.

Semnaturi:

MOLNAR GABOR JOZSEF - Presedinte

DOKI JANOS TIBOR                                                         KOLOZSVARI ZOLTAN-CIABA

SAVU LUCIAN-DOREL                                                    TORZSOK SANDOR-LASZLO