RAPORT CURENT NR. 2 /20.03.2023
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 20 martie 2023
Denumirea entitatii emitente: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon: 021-233.09.95
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 14988404
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11024/2002
Capital social subscris si varsat: 4.399.769,90 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB (AeRO)
Cod LEI: 7872003ZJRIJE4XXD449
Simbol: ABN
Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. pentru data de 24 aprilie 2023 (prima convocare).
In conformitate cu Actul Constitutiv al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Legea Societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. convoaca prin prezenta actionarii societatii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24 aprilie 2023 (prima convocare), in baza Deciziei Consiliului de Administratiei nr.1 din 20.03.2023.
Convocarea pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor urmeaza sa fie publicate si in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.
Anexe:
v Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 24 aprilie 2023 (prima convocare).
Convocatorul si documentele suport pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24 aprilie 2023 (prima convocare) pot fi accesate pe www.abnsystems.ro in sectiunea Investitori.
Raportul Curent si Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 24 aprilie 2023 (prima convocare) pot fi accesate in linkul de mai jos.
CONVOCATOR
Societatea ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea”), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11024/2002, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, prin Consiliul de Administratie
in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (”AGOA”) in mun. Bucuresti, Sector 1, Str. Marinarilor, nr.31, la data de 25.04.2023, ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 13.04.2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 11.9. din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 26.04.2023, ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii aferente exercitiului financiar al anului 2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.
2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiului financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea actualizarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 al Societatii.
4. Aprobarea modului de repartizare a profitului net al Societatii realizat in anul 2022, in valoare de 7,753,018 lei, dupa cum urmeaza:
§ 6,478,361 lei reprezinta profit net nerepartizat (rezervele legale ale Societatii depasesc pragul minim prevazut de lege astfel ca nu e necesara alocarea din profitul net a vreunei sume in acest sens)
§ 1,274,657.47 lei se distribuie actionarilor ca dividende
Aprobarea fixarii unui dividend brut/actiune in valoare de 0,029 lei.
5. Aprobarea datei de: (a) 31.05.2023 ca Data de Inregistrare, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017, (b) 30.05.2023 ca Data "ex-date", conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, (c) 14.06.2023 ca Data Platii dividendelor, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
6. Imputernicirea dlui Barbu Adisor-George, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, si/sau a dlui Nedelea Bogdan-Remus, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca impreuna sau separat si cu posibilitatea de substituirea pentru fiecare dintre acestia, sa incheie si/sau sa semneze, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, toate hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate formalitatile legale, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucuresti, pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv formalitatile de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor.
INFORMATII CU PRIVIRE LA AGOA
La data convocarii, capitalul social al Societatii, subscris si integral varsat in numerar, este in valoare de 4.399.769,90 lei, impartit in 43.997.699 actiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune conferind titularului acesteia dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor Societatii.
I. Dreptul actionarilor de a participa la AGOA
Cu respectarea prevederilor legale incidente si ale Actului Constitutiv al Societatii, sunt indreptatiti sa participe la AGOA si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul AGOA doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, direct (personal sau prin reprezentant legal), prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala ori Declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie) sau, inainte de AGOA, sau prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la AGOA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (10) – (16) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozitiile art. 200 – 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care va fi transmisa Societatii astfel incat sa fie receptionata de Societate pana la data limita prevazuta mai jos. Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati, respectiv isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de: imputernicirea speciala/generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe propria raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie si semnata de reprezentantul legal al acesteia, respectiv, dupa caz, imputernicirea speciala/generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice ori Declaratia pe propria raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie si semnata de reprezentantul legal al acesteia.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca imputernicitul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/permis de sedere, dupa caz); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci acesta va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA).
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
In completarea celor de mai sus, mai multe informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. III - V de mai jos.
II. Documentele si materialele informative in legatura cu ordinea de zi a AGOA
Incepand cu data de 23.03.2023, toate documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a AGOA, inclusiv dar fara a se limita la convocatorul AGOA, formularele de Imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare a Actionarilor in AGOA in baza unei imputerniciri speciale, formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta (formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA), proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA, precum si orice alte informatii referitoare la AGOA, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor sau vor putea fi obtinute de actionari, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00, de la sediul Societatii.
III. Imputernicirile generale
Societatea nu impune o anumita forma a imputernicirii generale. Imputernicirea generala este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului actionarului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin Imputernicirea generala, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia pe propria raspundere sus amintita trebuie depusa la Societate in original odata cu Imputernicirea generala.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul central/respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia la Societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023 ora 08:00 pentru AGOA, facandu-se mentiune expresa pe plic ”Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise Societatii si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023 ora 08:00 pentru AGOA, indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei Imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul din urmatoarele cazuri:
(i) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de un actionar majoritar al Societatii;
(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar al Societatii sau al unei persoane controlate de un actionar majoritar al Societatii;
(iii) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar al Societatii sau al unei entitati controlate de un actionar majoritar al Societatii;
(iv) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice indicate mai sus.
Imputernicirile generale, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pina la data limita mai sus indicata, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul AGOA.
Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse/primite la Societate se va face de catre secretarii tehnici ai adunarii generale a actionarilor, desemnati conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societatii, acestia urmand a pastra in siguranta documentele.
IV. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Pentru votul prin reprezentare in baza unei Imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de Imputernicire speciala.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau sa mentioneze„abtinere”).
Imputernicirea speciala este valabila doar pentru adunarea generala pentru care a fost acordata, iar imputernicitul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat, prin intermediul formularului de Buletin de vot prin corespondenta, de catre un reprezentant al actionarului numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in forma prevazuta de dispozitiile legale incidente si in termenul indicat in convocatorul adunarii generale, sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, caz in care custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In AGOA, votul este secret pentru punctul 2 de pe ordinea de zi (privind Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiului financiar aferent anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate), iar pentru acest punct de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, puse la dispozitia actionarilor de Societate. Pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte si puse, de asemenea, la dispozitia actionarilor de Societate.
Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctului 2 de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic distinct, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru punctul 2 – AGOA din data de 25/26.04.2023”, iar acest plic distinct va fi introdus, la randul sau, in plicul continand Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente acestora. Toate aceste documente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023 ora 08:00, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise Societatii si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, dupa cum urmeaza:
a) pentru punctul 2 de pe ordinea de zi a AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”, semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), insotite de documentele aferente, se vor transmite Societatii printr-un e-mail separat, indicand la subiectul mesajului electronic ”Confidential – Instructiuni de vot secret pentru punctul 2 - AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023 ora 08:00
b) pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate respectivelor puncte, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”, semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), insotite de documentele aferente, se vor transmite Societatii prin e-mail, indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023 ora 08:00
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pina la data limita mai sus indicata, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul AGOA.
Centralizarea, verificarea si pastrarea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse/primite la Societate se va face de catre secretarii tehnici ai adunarii generale a actionarilor, desemnati conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societatii, acestora revenindu-le sarcina de a pastra in siguranta documentele si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a punctelor corespunzatoare de pe ordinea de zi a adunarii.
V. Declaratiile pe propria raspundere
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.
Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA in conditiile in care prezinta Societatii o Declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:
a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA;
b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA.
Declaratia pe propria raspundere va fi insotita de urmatoarele documente:
a) un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA)
b) copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, care va reprezenta institutia de credit in AGOA.
Declaratia pe proprie raspundere, in original, semnata si dupa caz stampilata de reprezentantul legal al institutiei de credit, insotita de documentele aferente, va fi depusa/transmisa la Societate, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023 ora 08:00 pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”.
Declaratia pe proprie raspundere, semnata, insotita de documentele aferente, poate fi transmisa Societatii si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 21.04.2023 ora 08:00 pentru AGOA.
Declaratiile pe proprie raspundere, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pina la data limita mai sus indicata, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul AGOA.
Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse/primite la Societate se va face de catre secretarii tehnici ai adunarii generale a actionarilor, desemnati conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societatii, acestia urmand a pastra in siguranta documentele.
VI. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul (a) sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, respectiv (b) sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Actionarii pot exercita aceste drepturi numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, propunerile formulate urmand a fi transmise Societatii prin servicii de curierat / scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 10.04.2023 ora 18:00.
In cazul in care, ulterior convocarii, ordinea de zi a AGOA va fi completata cu noi puncte sau propuneri de hotarari, ordinea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor incepand cu data de 11.04.2023, situatie in care, incepand cu aceeasi data, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, actualizate, vor puse la dispozitia actionarilor prin metodele indicate la pct. II de mai sus.
VII. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Intrebarile vor fi transmise in scris Societatii, mentionand in clar pe plic „Pentru AGOA din data de 25/26.04.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 10.04.2023 ora 18:00.. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor, incepand cu data de 14.04.2023 ora 18.00. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia Societatii de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.
Informatii suplimentare cu privire la adunarea generala se pot obtine la sediul Societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00, precum si pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.
|
Presedintele Consiliului de Administratie
|
|
Barbu Adisor-George
|
|
|