RAPORT CURENT NR. 8 /24.08.2023
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 24 August 2023
Denumirea entitatii emitente: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon: 021-233.09.95
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 14988404
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11024/2002
Capital social subscris si varsat: 4.399.769,90 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB (AeRO)
Cod LEI: 7872003ZJRIJE4XXD449
Simbol: ABN
Eveniment important de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si a Adunarii Extraordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. pentru data de 27 Septembrie 2023 (prima convocare).
In conformitate cu Actul Constitutiv al ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A., Legea Societatilor nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. convoaca prin prezenta actionarii societatii la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27 Septembrie 2023 (prima convocare), in baza Deciziei Consiliului de Administratiei nr.1 din 23.08.2023.
Convocarile pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor urmeaza sa fie publicate si in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si in doua ziare de circulatie nationala.
Anexe:
v Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 27 Septembrie 2023 (prima convocare).
v Convocarea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27 Septembrie 2023 (prima convocare).
Convocatorul si documentele suport pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 Septembrie 2023 (prima convocare) si pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27 Septembrie 2023 (prima convocare) pot fi accesate pe www.abnsystems.ro in sectiunea Investitori.
Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 27 Septembrie 2023 (prima convocare) si pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 27 Septembrie 2023 (prima convocare) este disponibil mai jos.
CONVOCATOR
Societatea ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea”), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11024/2002, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, prin Consiliul de Administratie
in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Actului Constitutiv al Societatii,
CONVOACA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii (”AGOA”) in mun. Bucuresti, sector 1, str. Marinarilor nr. 31, la data de 27.09.2023, ora 10:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 15.09.2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 12.3. din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 11.9. din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 28.09.2023, ora 10:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
si
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii (denumita in continuare ”AGEA”) in mun. Bucuresti, sector 1, str. Marinarilor nr.31, la data de 27.09.2023, ora 11:00, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii tinut de societatea Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 15.09.2023, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare. In cazul in care la data mentionata mai sus, din orice motiv, nu se vor intruni cerintele de cvorum stabilite de lege si de art. 12.4. din Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in conformitate cu prevederile art. 118 din Legea nr. 31/1990 coroborat cu art. 11.9. din Actul Constitutiv al Societatii, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii pentru data de 28.09.2023, ora 11:00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.
ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al societatii pe o durata de 4 ani. (vot secret).
2. Alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat egal celui de administrator. (vot secret)
In baza Legii 31/1990 republicata, art.117, alin.(6), lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/ , sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.
Data limita pana la care se pot face propuneri de candidatura pentru membru al Consiliului de Administratie sau pentru membru si Presedinte al Consiliului de Administratie, conform art. 187 alin. (8) din Regulamentul ASF nr.5/2018, este de 05.09.2023, ora 10:00.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru mandatul in curs.
4. Imputernicirea d-lui Barbu Adisor-Gerorge, in vederea negocierii si semnarii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie al societatii.
5. Mandatarea d-lui Barbu Adisor-George, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor in scopul implementarii, inregistrarii, publicarii hotararii adoptate si a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
ORDINEA DE ZI
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII
1. Aprobarea derularii unui Program de rascumparare a propriilor actiuni de catre ABN Systems International SA.
Programul de rascumparare actiuni se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile si va avea urmatoarele caracteristici principale:
Scopul programului: derularea Stock Option Plan (SOP) 2021-2023
Numarul maxim de actiuni: 1.319.930 actiuni (3% din capitalul social)
Pretul minim per actiune: 0,1 lei
Pretul maxim per actiune: 1.52 lei
Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
Plata actiunilor rascumparate in cadrul Programului se va face din sursele prevazute de lege.
Programul de rascumparare va include si alte cerinte impuse de legislatia specifica urmand ca achizitionarea actiunilor in cadrul Programului sa se deruleze prin toate operatiunile de piata permise de legislatia specifica, ce pot include si oferte publice de cumparare initiate de societate.
Aprobarea imputernicirii Cosiliului de Administratie al ABN Systems International S.A. sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru implementarea Programului de rascumparare cu respectarea caracteristicilor principale sus mentionate.
2. Aprobarea datei de 18.10.2023 ca data de inregistrare si a datei de 17.10.2023 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
3. Mandatarea d-lui Barbu Adisor-George, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor in scopul implementarii, inregistrarii, publicarii hotararii adoptate si a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
INFORMATII CU PRIVIRE LA AGOA & AGEA
La data convocarii, capitalul social al Societatii, subscris si integral varsat in numerar, este in valoare de 4.399.769,90 lei, impartit in 43.997.699 actiuni nominative, ordinare, indivizibile, emise in forma dematerializata, cu o valoare nominala de 0,1 lei/actiune, fiecare actiune conferind titularului acesteia dreptul la un vot in adunarea generala a actionarilor Societatii.
I. Dreptul actionarilor de a participa la AGOA si AGEA
Cu respectarea prevederilor legale incidente si ale Actului Constitutiv al Societatii, sunt indreptatiti sa participe la AGOA si AGEA si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul AGOA si AGEA doar actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta, direct (personal sau prin reprezentant legal) sau prin reprezentant (pe baza de imputernicire speciala sau generala ori Declaratie pe proprie raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie) sau, inainte de AGOA si AGEA, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).
Accesul si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe, la Data de Referinta, la AGOA si AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini) si, in cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), iar in cazul entitatilor legale si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Reprezentarea actionarilor in AGOA si AGEA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (10) – (16) din Legea nr. 24/2017 coroborate cu dispozitiile art. 200 – 207 din Regulamentul ASF nr. 5/2018, care va fi transmisa Societatii astfel incat sa fie receptionata de Societate pana la data limita prevazuta mai jos. Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati, respectiv isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/permis de sedere pentru cetatenii straini), insotit de: imputernicirea speciala/generala semnata de catre actionarul persoana fizica sau Declaratia pe propria raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie si semnata de reprezentantul legal al acesteia, respectiv, dupa caz, imputernicirea speciala/generala semnata de catre reprezentantul legal al persoanei juridice ori Declaratia pe propria raspundere data de institutia de credit care presteaza servicii de custodie si semnata de reprezentantul legal al acesteia.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. Daca imputernicitul este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Societatii de la Data de Referinta, primita de Societate de la Depozitarul Central S.A.
In situatia in care: a) actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central S.A. datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport/permis de sedere, dupa caz); b) reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central S.A., atunci acesta va prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA).
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza.
In completarea celor de mai sus, mai multe informatii privind Imputernicirile generale, Imputernicirile speciale, Buletinele de vot prin corespondenta si Declaratiile pe proprie raspundere sunt prezentate la pct. III - V de mai jos.
II. Documentele si materialele informative in legatura cu ordinea de zi a AGOA si AGEA
Incepand cu data de 25.08.2023, toate documentele si materialele informative referitoare la problemele inscrise pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, inclusiv dar fara a se limita la convocatorul AGOA si AGEA, formularele de Imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin reprezentare a Actionarilor in AGOA si AGEA in baza unei imputerniciri speciale, formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta (formularele de Buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA si AGEA), proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA, precum si orice alte informatii referitoare la AGOA si AGEA, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor sau vor putea fi obtinute de actionari, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00, de la sediul Societatii.
III. Imputernicirile generale
Societatea nu impune o anumita forma a imputernicirii generale. Imputernicirea generala este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, daca partile nu au prevazut in mod expres un termen mai mare, permitand reprezentantului actionarului sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat, sa fie semnata de respectivul actionar si sa fie insotita de o declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin Imputernicirea generala, semnata in original si, dupa caz, stampilata, din care sa reiasa ca:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia pe propria raspundere sus amintita trebuie depusa la Societate in original odata cu Imputernicirea generala.
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul central/respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
Inainte de prima lor utilizare, Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, se vor depune/expedia la Societate, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 08:00 pentru AGOA, facandu-se mentiune expresa pe plic ”Pentru AGOA din data de 27/28.09.2023”, si, respectiv, pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 09:00 pentru AGEA, facandu-se mentiune expresa pe plic ”Pentru AGEA din data de 27/28.09.2023”. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale vor fi retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul verbal al adunarii generale.
Imputernicirile generale, insotite de documentele aferente, pot fi transmise Societatii si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 08:00 pentru AGOA, indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 27/28.09.2023”, si, respectiv, pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 09:00 pentru AGEA, indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGEA din data de 27/28.09.2023.
Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei Imputerniciri generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul din urmatoarele cazuri:
(i) este un actionar majoritar al Societatii sau o alta persoana controlata de un actionar majoritar al Societatii;
(ii) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar al Societatii sau al unei persoane controlate de un actionar majoritar al Societatii;
(iii) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar al Societatii sau al unei entitati controlate de un actionar majoritar al Societatii;
(iv) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice indicate mai sus.
Imputernicirile generale, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pina la data limita mai sus indicata, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul AGOA sau AGEA.
Verificarea si validarea Imputernicirilor generale depuse/primite la Societate se va face de catre secretarii tehnici ai adunarii generale a actionarilor, desemnati conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societatii, acestia urmand a pastra in siguranta documentele.
IV. Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta
Pentru votul prin reprezentare in baza unei Imputerniciri speciale trebuie utilizate formularele de Imputernicire speciala.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de Societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau sa mentioneze„abtinere”).
Imputernicirea speciala este valabila doar pentru adunarea generala pentru care a fost acordata, iar imputernicitul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat, prin intermediul formularului de Buletin de vot prin corespondenta, de catre un reprezentant al actionarului numai in situatia in care acesta:
a) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in forma prevazuta de dispozitiile legale incidente si in termenul indicat in convocatorul adunarii generale, sau
b) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodii, caz in care custodele voteaza in adunarea generala a actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In AGOA, votul este secret pentru punctele 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi (privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie, a Presedintelui Consiliului de Administratie si a stabilirii remuneratiei acestora conform art.130, alin.2 din Legea 31/1990 republicata), iar pentru aceste puncte de pe ordinea de zi se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte, puse la dispozitia actionarilor de Societate. Pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, se vor folosi formularele de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta dedicate acestor puncte si puse, de asemenea, la dispozitia actionarilor de Societate.
In AGEA, pentru toate punctele de pe ordinea de zi se va folosi un singur formular de Imputernicire speciala/ Buletin de vot prin corespondenta, puse la dispozitia actionarilor de Societate.
Pentru AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate punctelor 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, se vor introduce intr-un plic distinct, inchis, mentionand pe plic in clar „Confidential - Instructiuni de vot secret pentru punctele 1, 2 si 3 – AGOA din data de 27/28.09.2023”, iar acest plic distinct va fi introdus, la randul sau, in plicul continand Imputernicirea speciala/ Buletinul de vot prin corespondenta dedicate celorlalte puncte de pe ordinea de zi a AGOA si documentele aferente acestora. Toate aceste documente vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 08:00, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA din data de 27/28.09.2023”.
Pentru AGEA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”, semnate, in original, insotite de documentele aferente, vor fi transmise pentru a fi inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 09:00, mentionand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 27/28.09.2023”.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta pot fi transmise Societatii si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, dupa cum urmeaza:
a) pentru punctele 1, 2 si 3 de pe ordinea de zi a AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate acestui punct, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”, semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), insotite de documentele aferente, se vor transmite Societatii printr-un e-mail separat, indicand la subiectul mesajului electronic ”Confidential – Instructiuni de vot secret pentru punctele 1, 2 si 3 - AGOA din data de 27/28.09.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 08:00
b) pentru restul punctelor de pe ordinea de zi a AGOA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta dedicate respectivelor puncte, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”, semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), insotite de documentele aferente, se vor transmite Societatii prin e-mail, indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 27/28.09.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 08:00
c) pentru AGEA, Imputernicirea speciala/Buletinul de vot prin corespondenta, completate de actionari sau, dupa caz, de reprezentantii actionarilor, cu optiunile acestora, respectiv vot „Pentru", vot „Impotriva” sau mentiunea “Abtinere”, semnate, avand atasata semnatura electronica extinsa (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene), insotite de documentele aferente, se vor transmite Societatii prin e-mail, indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGEA din data de 27/28.09.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 09:00.
Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pina la data limita mai sus indicata, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul AGOA si AGEA.
Centralizarea, verificarea si pastrarea evidentei Buletinelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse/primite la Societate se va face de catre secretarii tehnici ai adunarii generale a actionarilor, desemnati conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societatii, acestora revenindu-le sarcina de a pastra in siguranta documentele si confidentialitatea voturilor astfel exprimate, pana la momentul supunerii la vot a punctelor corespunzatoare de pe ordinea de zi a adunarii.
V. Declaratiile pe propria raspundere
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA si AGEA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in AGOA si AGEA exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari ai Societatii la Data de Referinta.
Institutia de credit poate participa si vota in cadrul AGOA si AGEA in conditiile in care prezinta Societatii o Declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul legal al institutiei de credit, in care se precizeaza:
a) in clar, numele/denumirea actionarului in numele caruia institutia de credit participa si voteaza in cadrul AGOA si AGEA;
b) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar;
c) in clar, numele persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit ce va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.
Declaratia pe propria raspundere va fi insotita de urmatoarele documente:
a) un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Declaratiei pe proprie raspundere (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGOA si AGEA)
b) copia actului de identitate al persoanei care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii institutiei de credit, nominalizata in Declaratia pe proprie raspundere, care va reprezenta institutia de credit in AGOA si AGEA.
Declaratia pe proprie raspundere, in original, semnata si dupa caz stampilata de reprezentantul legal al institutiei de credit, insotita de documentele aferente, va fi depusa/transmisa la Societate, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 08:00 pentru AGOA, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA din data de 27/28.09.2023”, respectiv pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 09:00 pentru AGEA, mentionand pe plic in clar „Pentru AGEA din data de 27/28.09.2023”.
Declaratia pe proprie raspundere, semnata, insotita de documentele aferente, poate fi transmisa Societatii si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica (semnatura electronica calificata bazata pe un certificat calificat eliberat de un stat membru al Uniunii Europene conform Regulamentului UE nr. 910/2014 privind identificarea electronica si serviciile de incredere pentru tranzactiile electronice pe piata interna si de abrogare a Directivei 1999/93/CE), la adresa de e-mail: investors@abnsystems.ro, indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGOA din data de 27/28.09.2023”, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 08:00 pentru AGOA, respectiv indicand la subiectul mesajului electronic ”Pentru AGEA din data de 27/28.09.2023”, astfel incat sa fie inregistrata ca primita la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 22.09.2023 ora 09:00 pentru AGEA.
Declaratiile pe proprie raspundere, care nu sunt inregistrate la registratura Societatii pina la data limita mai sus indicata, nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si de vot in cadrul AGOA.
Verificarea si validarea Declaratiilor pe proprie raspundere depuse/primite la Societate se va face de catre secretarii tehnici ai adunarii generale a actionarilor, desemnati conform prevederilor art. 12.10 din Actul Constitutiv al Societatii, acestia urmand a pastra in siguranta documentele.
VI. Dreptul actionarilor de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi si de a prezenta proiecte de hotarari pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii are/au dreptul (a) sa solicite introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA / AGEA, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, respectiv (b) sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA / AGEA. Actionarii pot exercita aceste drepturi numai in scris, in termen de 15 zile de la data publicarii convocarii, propunerile formulate urmand a fi transmise Societatii prin servicii de curierat / scrisoare recomandata cu confirmare de primire si continut declarat, mentionand pe plic in clar „Pentru AGOA / AGEA din data de 27/28.09.2023”, astfel incat sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 11.09.2023 ora 18:00.
Pentru exercitarea in mod valabil a drepturilor prevazute la punctele VI si VII, actionarii vor transmite Societatii urmatoarele documente emise de Depozitarul Central S.A. sau de intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 care furnizeaza servicii de custodie, respectiv:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central S.A. / respectivii intermediari (in cazul actionarilor persoane juridice).
In cazul in care, ulterior convocarii, ordinea de zi a AGOA si/sau AGEA va fi completata cu noi puncte, ordinea de zi revizuita va fi pusa la dispozitia actionarilor incepand cu data de 13.09.2023, situatie in care, incepand cu aceeasi data, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta, actualizate, vor puse la dispozitia actionarilor prin metodele indicate la pct. II de mai sus. In cazul in care ordinea de zi va fi completata, iar actionarii nu trimit Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta actualizate, Imputernicirile speciale si Buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele din acestea care se regasesc pe ordinea de zi initiala.
VII. Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Societatii intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA si AGEA. Intrebarile vor fi transmise in scris Societatii, mentionand in clar pe plic „Pentru AGOA / AGEA din data de 27/28.09.2023”, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 11.09.2023 ora 18:00. Societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor, incepand cu data de 18.09.2023 ora 18.00. Societatea poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Dreptul actionarilor de a pune intrebari si obligatia Societatii de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care Societatea le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarilor generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale Societatii.
Informatii suplimentare cu privire la adunarea generala se pot obtine la sediul Societatii in fiecare zi lucratoare, intre orele 10:00-16:00, precum si pe website-ul Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.
|
Presedintele Consiliului de Administratie
|
|
Barbu Adisor-George
|
|
___________________
|