RAPORT CURENT NR. 10 /27.09.2023
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27 Septembrie 2023
Denumirea entitatii emitente: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon/fax: 021-233.09.95/021-233.09.99
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 14988404
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/11024/2002
Capital social subscris si varsat: 4.399.769,90 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB (AeRO)
Cod LEI: 7872003ZJRIJE4XXD449
Simbol: ABN
Eveniment important de raportat:
Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Ordinare si Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 27.09.2023 (prima convocare)
In data de 27.09.2023 s-au tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGOA”) si sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea” sau ”ABN”), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/11024/2002, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, incepand cu ora 10:00 (AGOA), respectiv ora 11:00 (AGEA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 15.09.2023, considerata Data de Referinta pentru ambele adunari.
Convocarea Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare ale Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a nr. 3801 din data de 25.08.2023 si in ziarul Financial Intelligence din data de 25.08.2023, precum si pe pagina web a Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/27.09.2023 prin care:
Art. 1 Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate secret, alegerea urmatorilor administratori, cu mandat pe o durata de 4 ani de la data AGOA:
i) Barbu Adisor-George, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***);
ii) Nedelea Bogdan-Remus, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***) identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***),
iii) Dorobantu Bogdan, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***).
Art. 2 Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate secret, alegerea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii cu un mandat egal celui de administrator.
i) Barbu Adisor-George, cetatean roman nascut la data de (***) in (***), Romania, domiciliat in (***), identificat cu C.I. (***), C.N.P. (***);
Art. 3 Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate secret, stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Adminsitratie pentru mandatul in curs, la acelasi nivel cu cel curent.
Art. 4 Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea d-lui Barbu Adisor-Gerorge, in vederea negocierii si semnarii contractelor de administrare cu membrii Consiliului de Administratie al societatii.
Art. 5 Mandatarea d-lui Barbu Adisor-George, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor in scopul implementarii, inregistrarii, publicarii hotararii adoptate si a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/27.09.2023 prin care:
Art. 1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, derularea unui Program de rascumparare a propriilor actiuni de catre ABN Systems International SA.
Programul de rascumparare actiuni se va derula in conformitate cu prevederile legale aplicabile si va avea urmatoarele caracteristici principale:
Scopul programului: derularea Stock Option Plan (SOP) 2021-2023;
Numarul maxim de actiuni: 1.319.930 actiuni (3% din capitalul social);
Pretul minim per actiune: 0,1 lei; Pretul maxim per actiune: 1.52 lei;
Durata programului: maxim 18 luni de la data publicarii hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a.
Plata actiunilor rascumparate in cadrul Programului se va face din sursele prevazute de lege. Programul de rascumparare va include si alte cerinte impuse de legislatia specifica urmand ca achizitionarea actiunilor in cadrul Programului sa se deruleze prin toate operatiunile de piata permise de legislatia specifica, ce pot include si oferte publice de cumparare initiate de societate.
Aprobarea imputernicirii Cosiliului de Administratie al ABN Systems International S.A. sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru implementarea Programului de rascumparare cu respectarea caracteristicilor principale sus mentionate
Art. 2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, data de 18.10.2023 ca data de inregistrare si a data de 17.10.2023 ca ex date, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Art. 3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati in adunare, mandatarea d-lui Barbu Adisor-George, cu drept de substituire, pentru semnarea hotararii in numele actionarilor si pentru efectuarea tuturor formalitatilor in scopul implementarii, inregistrarii, publicarii hotararii adoptate si a operatiunilor aprobate prin aceasta, inclusiv reprezentarea societatii in fata oricaror autoritati in acest scop.
Presedinte Consiliu de Administratie,
George Adisor Barbu