RAPORT CURENT NR. 7 /26.05.2026
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26 mai 2026
Denumirea entitatii emitente: ABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA
Sediul social: Bucuresti, Str. Marinarilor, Nr.31, Parter+Et.1, Sector 1, Bucuresti
Numarul de telefon: 021-233.09.95
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 14988404
Atribut fiscal: RO
Numar de ordine in Registrul Comertului: J2002011024400
Capital social subscris si varsat: 4.399.769,90 RON
Sistemul multilateral de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: SMT-BVB (AeRO)
Cod LEI: 7872003ZJRIJE4XXD449
Simbol: ABN
Eveniment important de raportat:
Raport curent privind Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. din data de 26 mai 2026 (prima convocare).
In data de 26.05.2026 s-a tinut, la prima convocare, sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (“AGEA”) societatii ABN SYSTEMS INTERNATIONAL S.A. („Societatea” sau ”ABN”), cu sediul social in str. Marinarilor nr. 31, Parter + Et. 1, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J2002011024400, avand codul unic de inregistrare CUI 14988404, incepand cu ora 11:00 (AGOA), pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfarsitul zilei de 12.05.2026, considerata Data de Referinta pentru adunare.
Convocarea Adunarilor Generale Ordinare a Actionarilor s-a realizat potrivit Actului Constitutiv al Societatii, prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a, nr. 2416 din data de 23.04.2026 si in ziarul Financial Intelligence din data de 23.04.2026, precum si pe pagina web a Societatii http://www.abnsystems.ro/ro/, sectiunea Investitori / Adunari Generale ale Actionarilor.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ABN a adoptat hotararea nr. 1/26.05.2026 prin care:
Art. 1. Se aproba delegarea catre Consiliul de Administratie al Societatii, pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la data inregistrarii modificarii actului constitutiv la Oficiul Registrului Comertului, a competentei de a majora capitalul social subscris al Societatii, prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, inclusiv in scopul implementarii oricarui plan de recompensare cu optiuni (Stock Option Plan in una sau mai multe transe, prin aporturi in numerar si/sau in natura, pana la valoarea maxima a capitalului autorizat de 2.199.884,90 lei, reprezentand un numar maxim de 21.998.849 actiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala de 0,1 lei/actiune, in conditiile legii, ale Actului Constitutiv si ale prezentei hotarari precum si a competentei de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, pentru fiecare dintre majorarile de capital social realizate in limita nivelului capitalului autorizat.
Art. 2. Se aproba modificarea art. 9.4 si 9.5 din Actului Constitutiv al Societatii care vor avea cu urmatorul continut:
„9.4. Pentru o perioada de 5 ani de la data inregistrarii prezentului Act Constitutiv, Consiliul de Administratie este autorizat sa decida majorarea capitalului social subscris prin emiterea de noi actiuni in schimbul aporturilor, prin una sau mai multe emisiuni de actiuni, inclusiv in scopul implementarii oricarui plan de recompensare cu optiuni (Stock Option Plan). Capitalul autorizat nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris existent in momentul autorizarii, indiferent de numarul de operatiuni necesare atingerii acestui prag. Pentru acest scop, ii este conferita Consiliului de Administratie, pentru fiecare dintre majorarile de capital social realizate in limita nivelului capitalului autorizat, competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Deciziile luate de Consiliul de Administratie, in exercitiul atributiilor delegate de adunarea generala a actionarilor, vor avea acelasi regim juridic ca si hotararile adunarii generale a actionarilor in ceea ce priveste publicitatea acestora si posibilitatea de contestare in instanta.
Consiliul de Administratie va stabili, prin decizie, cuantumul fiecarei majorari de capital social realizate in limitele capitalului autorizat, conditiile subscrierii, perioada de exercitare a dreptului de preferinta, daca este cazul, valoarea de emisiune, prima de emisiune, data platii si celelalte elemente necesare implementarii operatiunii, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile.
(4) In urma fiecarei majorari de capital social efectuate in limitele capitalului autorizat, Consiliul de Administratie va actualiza in mod corespunzator prevederile Actului Constitutiv referitoare la capitalul social subscris si varsat si la numarul total de actiuni emise de Societate.
9.5. Valoarea nominala a capitalului autorizat prevazut la art. 9.4. de mai sus este de 2.199.884,90 lei, respectiv 21.998.849 actiuni.
Art. 3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate, imputernicirea dlui Barbu Adisor-George, Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii, si/sau a dlui Musete Constantin, membru al Consiliului de Administratie al Societatii, ca impreuna sau separat si cu posibilitatea de substituire pentru fiecare dintre acestia, sa incheie si/sau sa semneze, in numele Societatii si/sau al actionarilor Societatii, toate hotararile adoptate de prezenta Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, precum si sa indeplineasca toate formalitatile legale, inclusiv in fata Autoritatii de Supraveghere Financiara, a Depozitarului Central, a Bursei de Valori Bucuresti, pentru implementarea, inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate, inclusiv formalitatile de inscriere la Oficiul Registrului Comertului a mentiunilor corespunzatoare hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor.
Presedintele Consiliului de Administratie
Barbu Adisor-George