Catre:
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Raport curent
intocmit in conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare
|
Data raportului:
|
28.05.2026
|
|
Denumirea Emitentului:
|
ADISS S.A.
|
|
Adresa:
|
Tautii-Magheraus, str. 66 nr. 16, jud. Maramures
|
|
Telefon:
|
0758 705 280
|
|
Cod Unic de Inregistrare
|
3359107
|
|
Nr. Reg. Com:
|
J24/310/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
8.490.000 lei
|
|
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare:
|
SMT – AeRO
ADISS
|
Evenimente importante de raportat:
HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR ADISS S.A.
Presedinte Consiliu de Administratie
Eniko Dancos
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
ADISS S.A.
NR. 175/28.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ADISS S.A., („AGOA”), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Maramures sub nr. J24/310/1993 , CUI 3359107, avand capital social subscris si varsat in valoare de 8.490.000 lei, (denumita in continuare, "Societatea"), convocata legal si statutar, in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 2484/27.04.2026 si in ziarul „Ziarul National”, editia din 28.04.2026, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent din data de 27.04.2026,
Intrunita legal si statutar in data de 28.05.2026, ora 13:00, in cadrul primei convocari la sala de conferinte de la sediul social al Societatii din Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures,
In prezenta actionarilor reprezentand 76.24% din capitalul social, respectiv un numar de 12.944.750 actiuni, si 76.24% din totalul drepturilor de vot, respectiv un numar de 12.944.750 drepturi de vot,
HOTARASTE
1. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Situatiile financiare ale exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie si auditorul financiar.
2. Cu 12.915.456 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025.
3. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Se aproba acoperirea pierderii inregistrate in exercitiul financiar 2025 din profiturile exercitiilor financiare viitoare ale societatii.
4. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2026.
5. Cu 12.915.456 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Raportul anual al Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2025
6. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
se aproba
Data de 16 iunie 2026 ca data de inregistrare (15 iunie 2026 ca ex-date) pentru identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata.
7. Cu 12.944.750 voturi "pentru" reprezentand 100% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta, 0 voturi "impotriva" reprezentand 0% din numarul total de voturi valabil exprimate in Adunare de actionarii prezenti, reprezentati sau care si-au exprimat votul prin corespondenta si 0 voturi de "abtinere"
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie pentru a semna in numele si pe seama Societatii orice documente, si pentru a da orice declaratii necesare in vederea aducerii la indeplinire a hotararilor AGOA sau in vederea inregistrarii/depunerii la Registrul Comertului a hotararilor AGOA, precum si pentru a indeplini orice alte formalitati, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de Registrul Comertului si/sau de orice alta autoritate competenta, precum si acordarea catre acesta a dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mentionate anterior.
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Tautii-Magheraus, Str. 66, nr. 16, Maramures, in 2 exemplare originale, fiecare avand un numar de 2 pagini, astazi 28.05.2026.
Presedinte Secretar
Dancos Eniko Cosma Eniko Irina