RAPORT CURENT nr. 4 conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data: 28.03.2025

AGRICOVER HOLDING S.A.

Evenimente importante de raportat:

a)             Schimbari in controlul asupra emitentului – nu este cazul.

b)            Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul.

c)             Procedura de insolventa, respectiv de reorganizare judiciara sau faliment – nu este cazul.

d)            Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017– nu este cazul.

e)             Alte evenimente: Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

             AGRICOVER HOLDING S.A. informeaza investitorii ca prin Decizia Consiliului de Administratie nr. AH4/27.03.2025, au fost aprobate urmatoarele:

1.             Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor („AGOA” sau „Adunarea”) Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru data de 29.04.2025, ora 9,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 22.04.2025, cu urmatoarea ordine de zi:

1.1.        Aprobarea situatiilor financiare IFRS individuale anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024, aprobarea repartizarii profitului net in suma de 14.855.888,39 lei astfel: 742.794,42 lei rezerva legala, restul profitului in suma de 14.113.093,97 lei ramanand nedistribuit si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024;

1.2.        Aprobarea situatiilor financiare IFRS consolidate anuale (romana si engleza) ale Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 si descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2024;

1.3.        Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitati pentru anul 2025 al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A.;

1.4.        Aprobarea prelungirii mandatului administratorului KANANI JABBAR – Presedintele Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pana la data de 17.11.2029 si stabilirea remuneratiei.

1.5.        Aprobarea prelungirii mandatului administratorului VELDTSTER INC., prin reprezentant permanent domnul BUCATARU STEFAN DORU – Membru al Consiliului de Administratie al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pana la data de 17.11.2029 si stabilirea remuneratiei.

1.6.        Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGOA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGOA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

2.             Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („AGEA” sau „Adunarea”) Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru data de 29.04.2025, ora 10,00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 22.04.2025, cu urmatoarea ordine de zi:

2.1.        Aprobarea alocarii numarului maxim de 17.100.000 actiuni ale Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. pentru exercitiul financiar 2025 in vederea implementarii Programului Multianual Stock Option Plan aprobat prin Hotararea nr. 6/20.12.2021 a adunarii generale extraordinare a actionarilor si transferarii actiunilor catre persoanele elibigile, cel mai devreme dupa o perioada de 12 luni de la data alocarii, sub conditia si in limita indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti pentru exercitiul financiar 2025 si cu respectarea tuturor cerintelor inscrise in Programul Multianual Stock Option Plan.

2.2.       Aprobarea radierii integrale a obiectului principal si a obiectului secundar de activitate al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A..

2.3.        Aprobarea, conform CAEN Rev.3, Domeniului principal de activitate al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. - „642 - Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare” si a Obiectului principal de activitate al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. - „6421 - Activitati ale holdingurilor”.

2.4.       Aprobarea modificarii art. 6 din Actul Constitutiv al Societatii AGRICOVER HOLDING S.A. care va avea urmatorul continut:

„Art.6 Obiectul de activitate

Domeniul principal de activitate „642 - Activitati ale holding-urilor si canalelor de finantare”.

Obiectul principal de activitate „6421 - Activitati ale holdingurilor”.

2.5.       Aprobarea Actului Constitutiv Actualizat al Societatii si semnarea acestuia de catre Presedintele Consiliului de Administratie;

2.6.       Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a semna in numele actionarilor hotararile AGEA si pentru a indeplini orice act sau formalitate cerute de lege pentru inregistrarea si ducerea la indeplinire a hotararilor AGEA, cu posibilitatea acestuia de a mandata alte persoane.

             Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai Societatii la data de 22.04.2025, stabilita ca Data de Referinta a AGOA/AGEA, pot participa la Adunare si sunt indreptatite sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare, pe baza de procura speciala incredintata unei alte persoane, cu exceptia membrilor Consiliului de Administratie, directorilor ori functionarilor Societatii. Actionarii persoane juridice vor fi reprezentati prin reprezentantul legal sau prin persoana careia reprezentantul legal i-a delegat acest drept prin procura speciala.  

             Formularele pentru procuri speciale de reprezentare se pot obtine de la sediul Societatii, incepand cu data publicarii convocarii Adunarii in Monitorul Oficial al Romaniei – Partea a IV-a si pe pagina de internet a Societatii (https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOA/AGEA Agricover Holding din 29.04.2025) si trebuie transmise/depuse la Societate in original cu cel mult 48 de ore inainte de adunarea respectiva, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului sau al reprezentantului sau legal. In cazul actionarilor persoane juridice, se va depune si certificatul constatator emis de registrul comertului sau de o alta entitate publica echivalenta care va certifica identitatea reprezentantului legal.

             Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA/AGEA vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, la sediul Societatii si pe pagina de internet a Societatii (https://relatii-investitori.agricover.ro/aga/AGOA/AGEA Agricover Holding din 29.04.2025).

             In cazul in care la data de 29.04.2025 (data primei convocari AGOA/AGEA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA/AGEA, respectiva Adunare este convocata in data de 30.04.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.

DIRECTOR GENERAL                                                                

Liviu DOBRE